«پرونده قاچاق ۳ تن طلا به طور ویژه جدی است و نقض نظم مدیریت اقتصادی محسوب می‌شود.»

در ۲۴ ژوئن، سپهبد تو آن شو، سخنگوی وزارت امنیت عمومی، گفت که آژانس تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی تصمیم گرفته است پرونده جنایی «قاچاق» و «فرار مالیاتی» که در مرز لائو بائو، استان کوانگ تری؛ شرکت سهامی سرمایه‌گذاری طلای فو کوی و واحدهای مرتبط رخ داده است را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

نتایج تحقیقات اولیه نشان داد که از سال ۲۰۲۲ تاکنون، نگوین تی هوا، ساکن شهر لائو بائو، شهرستان هونگ هوا، استان کوانگ تری و نگوین تی گای، یک حلقه قاچاق بیش از ۳ تن طلا به ارزش کلی حدود ۵۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی را سازماندهی کرده است. این مقدار طلای قاچاق از لائوس به ویتنام از طریق مرز لائو بائو، استان کوانگ تری، آورده شده تا برای کسب سود غیرقانونی به طلافروشی‌های ویتنام فروخته شود.

«پرونده قاچاق ۳ تن طلا به ویژه جدی است و نقض دستور مدیریت اقتصادی محسوب می‌شود» - ۱ — دو متهم به جرم فرار مالیاتی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند: لو شوان تونگ (چپ) و لو توی کوین

نتایج تحقیقات همچنین مشخص کرد که شرکت سهامی سرمایه‌گذاری طلای فو کوی در سال ۲۰۲۱ در مورد تسویه حساب مالیاتی خود، اظهارنامه و گزارش نادرستی ارائه داده است که نشان‌دهنده نشانه‌هایی از فرار مالیاتی و خسارت به دولت است که در ابتدا ۶۱۴۵ میلیارد دونگ ویتنامی تعیین شده بود.

بر اساس اسناد و شواهد جمع‌آوری‌شده، آژانس تحقیقات تصمیم گرفته است که دو نفر را تحت پیگرد قانونی قرار داده و اقدامات پیشگیرانه علیه آنها اعمال کند: لو شوان تونگ - رئیس هیئت مدیره و مدیر کل شرکت سهامی سرمایه‌گذاری طلای فو کوی و لو توی کوی به جرم «فرار مالیاتی». همزمان، آژانس تحقیقات تصمیم گرفته است که ۱۸ نفر را به جرم قاچاق تحت پیگرد قانونی قرار داده و اقدامات پیشگیرانه علیه آنها اعمال کند، از جمله: نگوین تی هوا، نگوین تی گای، نگوین تی وان (مدیر فروشگاه طلای کیم لین)...

از منظر حقوقی، وکیل نگوین دوک هونگ، رئیس هیئت مدیره شرکت حقوقی A&H LLC - کانون وکلای هانوی ، گفت که در حال حاضر، آژانس پلیس تحقیقات به تازگی پرونده‌ای را آغاز کرده و متهم را تحت پیگرد قانونی قرار داده است، این اولین مرحله از تحقیقات در مورد این پرونده است. محتوای پرونده، ماهیت و میزان تخلف و مسئولیت کیفری خاص هر متهم به نتایج تحقیقات، پیگرد قانونی و محاکمه پرونده توسط آژانس‌های پیگرد قانونی ذیصلاح بستگی دارد.

با این حال، طبق نتایج تحقیقات اولیه، با توجه به اینکه میزان طلای قاچاق به بیش از ۳ تن (به ارزش کل حدود ۵۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام) رسیده و اقدامات فرار مالیاتی که باعث خسارت به بودجه دولت شده است، که در ابتدا ۶۱۴۵ میلیارد دانگ ویتنام تعیین شده بود، این یک پرونده بسیار جدی است که نظم مدیریت اقتصادی، رژیم مدیریت تجارت خارجی و مدیریت مالیاتی دولت را نقض می‌کند.

به گفته وکیل هونگ، با اتهام قاچاق بیش از ۳ تن طلا (به ارزش حدود ۵۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام)، افراد به دلیل مسئولیت کیفری برای «جرم قاچاق» تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، که شرایط تشکیل دهنده آن «کالاهای غیرقانونی به ارزش ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دانگ ویتنام یا بیشتر» است، و مجازات حبس از ۱۲ سال تا ۲۰ سال طبق مفاد بند ۴ ماده ۱۸۸ قانون مجازات ۲۰۱۵، اصلاح و تکمیل شده در سال ۲۰۱۷، در نظر گرفته شده است.

کسانی که متهم به فرار مالیاتی و وارد کردن خسارت ۶۱۴۵ میلیارد دانگ به دولت هستند، به دلیل مسئولیت کیفری به دلیل «فرار مالیاتی» تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، که شرایط تشکیل دهنده آن «ارتکاب فرار مالیاتی به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دانگ یا بیشتر» است، که نوع و چارچوب مجازات آن جریمه نقدی از ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دانگ تا ۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دانگ یا حبس از ۲ سال تا ۷ سال طبق مفاد بند ۳ ماده ۲۰۰ قانون مجازات ۲۰۱۵، اصلاح و تکمیل شده در سال ۲۰۱۷ خواهد بود.

«پرونده قاچاق ۳ تن طلا به ویژه جدی است و نقض دستور مدیریت اقتصادی محسوب می‌شود» - ۲ — وکیل نگوین دوک هونگ.

علاوه بر این، کسانی که مرتکب «قاچاق» یا «فرار مالیاتی» می‌شوند، ممکن است مشمول مجازات‌های اضافی جریمه نقدی از 20،000،000 دونگ تا 100،000،000 دونگ، ممنوعیت از داشتن سمت، اشتغال به حرفه یا انجام کار خاص از 01 تا 05 سال یا مصادره بخشی یا تمام دارایی‌های آنها شوند (بند 5، ماده 188 و بند 4، ماده 200 قانون مجازات 2015، اصلاح و تکمیل شده در 2017).

در این مورد، به گفته وکیل هونگ، علاوه بر رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد، نهادهای دادستانی همچنین باید تحقیق و روشن کنند که آیا شرکت سهامی سرمایه‌گذاری طلای فو کوی (شخصیت حقوقی تجاری) مرتکب جرایم «قاچاق» یا «فرار مالیاتی» شده است یا خیر؟ طبق مفاد بند ۱، ماده ۷۵ قانون مجازات سال ۲۰۱۵، اصلاح و تکمیل شده در سال ۲۰۱۷، یک شخص حقوقی تجاری در صورت احراز تمام شرایط زیر، مسئولیت کیفری خواهد داشت: «الف) جرم به نام شخص حقوقی تجاری ارتکاب یافته باشد؛ ب) جرم به نفع شخص حقوقی تجاری ارتکاب یافته باشد؛ ج) جرم تحت هدایت، مدیریت یا تأیید شخص حقوقی تجاری ارتکاب یافته باشد؛ د) مهلت قانونی برای پیگرد کیفری طبق بندهای ۲ و ۳، ماده ۲۷ این قانون منقضی نشده باشد.»

در صورتی که دلایل کافی برای متهم کردن و محکومیت به خاطر این جرایم وجود داشته باشد، شرکت سهامی سرمایه‌گذاری طلای فو کوی نیز مشمول مجازات‌های مقرر در قانون خواهد بود. به طور خاص:

برای جرم «قاچاق»، اشخاص حقوقی تجاری که مرتکب جرم (با کالاهای غیرقانونی به ارزش ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دونگ یا بیشتر) طبق مفاد بند ۴ ماده ۱۸۸ قانون مجازات سال ۲۰۱۵، اصلاح و تکمیل شده در سال ۲۰۱۷، شوند، از ۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دونگ تا ۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دونگ جریمه خواهند شد یا فعالیت آنها به مدت ۶ ماه تا ۳ سال به حالت تعلیق در خواهد آمد. علاوه بر مجازات اصلی ذکر شده در بالا، یک شخص حقوقی تجاری که مرتکب جرم «قاچاق» می‌شود، ممکن است مشمول مجازات‌های اضافی مانند جریمه نقدی از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ دانگ تا ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دانگ، ممنوعیت از کسب و کار، ممنوعیت از فعالیت در زمینه‌های خاص یا ممنوعیت از بسیج سرمایه از ۱ سال تا ۳ سال نیز بشود (بندهای د و ه، بند ۶، ماده ۱۸۸ قانون مجازات ۲۰۱۵، اصلاح و تکمیل شده در ۲۰۱۷).

برای جرم «فرار مالیاتی»، اشخاص حقوقی تجاری که مرتکب جرم (با مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دونگ یا بیشتر) طبق مفاد بند ۳ ماده ۲۰۰ قانون مجازات سال ۲۰۱۵، اصلاح و تکمیل شده در سال ۲۰۱۷ شوند، از ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دونگ تا ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ دونگ جریمه خواهند شد یا فعالیت آنها به مدت ۶ ماه تا ۳ سال به حالت تعلیق در خواهد آمد. در عین حال، یک شخص حقوقی تجاری که مرتکب این جرم شود، ممکن است مشمول مجازات‌های اضافی جریمه نقدی از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ دانگ تا ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دانگ، ممنوعیت از کسب و کار، ممنوعیت فعالیت در زمینه‌های خاص یا ممنوعیت بسیج سرمایه از ۱ تا ۳ سال شود (بندهای ج و د، بند ۵، ماده ۲۰۰ قانون مجازات سال ۲۰۱۵، اصلاح و تکمیل شده در سال ۲۰۱۷).

در صورتی که مشخص شود یک نهاد تجاری حقوقی که مرتکب جرم «قاچاق» یا «فرار مالیاتی» شده است، «تأثیر منفی بر امنیت، نظم و امنیت اجتماعی داشته و قادر به جبران عواقب آن نیست»، ممکن است طبق مفاد ماده ۷۹ و بند د ۶ ماده ۱۸۸ و بند د ۵ ماده ۲۰۰ قانون مجازات سال ۲۰۱۵، اصلاح و تکمیل شده در سال ۲۰۱۷، عملیات آن به طور دائم به حالت تعلیق درآید.

نگوین هین (VOV.VN)

مفید
احساسات
خلاق
منحصر به فرد

منبع