Peine avec sursis pour trois accusés dans l'affaire liée à la société Phu Viet Tin.

Le 28 juin, le tribunal populaire provincial de Dong Nai a condamné trois accusés dans l'affaire liée à la société Phu Viet Tin.

En conséquence, les trois accusés ont reçu des peines avec sursis, à savoir : Nguyen Thuan (50 ans) pour 3 ans ; Phung Thanh Son (50 ans) pour 2 ans et 6 mois ; et Dao Thi Thuy Trang (42 ans) pour 2 ans, tous pour le crime de « falsification de documents d'agences et d'organisations ».

3 accusés au procès

Concernant les points sur lesquels le tribunal populaire provincial de Dong Nai avait demandé des éclaircissements dans les précédents rapports de dossier, le collège de juges a déclaré qu'il continuerait à formuler des recommandations dans son verdict.

Comme l'a rapporté Thanh Nien le 27 juin, le tribunal populaire de la province de Dong Nai a rouvert le procès pénal de l'affaire concernant la société par actions Phu Viet Tin (ci-après dénommée Phu Viet Tin Company). Il s'agit de la cinquième réouverture de ce procès ; lors des quatre précédentes audiences, les juges ont décidé de l'ajourner, de renvoyer le dossier et de demander des investigations complémentaires, ainsi que des éclaircissements sur plusieurs points (lors de cette nouvelle audience, le parquet de la province de Dong Nai a maintenu sa position d'accusation. Les points sur lesquels le tribunal populaire de Dong Nai avait demandé des précisions n'ont pas été clarifiés).

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire de la province de Dong Nai, la société Phu Viet Tin a été créée en 2008 par M. Dang Phuoc Dua (55 ans, résidant à Hô Chi Minh-Ville, actuellement détenu par le ministère de la Sécurité publique pour des infractions dans une autre affaire), en sa qualité de président du conseil d'administration et de représentant légal, avec un capital social de 10 milliards de VND. La société Dong Nai Rubber Corporation a apporté 2,5 milliards de VND de ce montant et a nommé le prévenu Nguyen Thuan comme représentant en 2009. Ce dernier a ensuite été nommé directeur général de la société Phu Viet Tin.

Après de nombreuses modifications de son statut juridique, des augmentations et des réductions de capital, la société Phu Viet Tin disposait, en 2018, d'un capital social de 160 milliards de VND. La société Dong Nai Rubber Corporation y avait apporté 12,5 milliards de VND, soit 7,812 % du capital social.

En 2011, le Comité populaire provincial de Dong Nai a désigné la société Phu Viet Tin comme investisseur du quartier résidentiel A1-C1 (zone urbaine de Dau Giay), d'une superficie de 96 hectares, situé dans la ville de Dau Giay (district de Thong Nhat, Dong Nai). Le projet est divisé en 4 phases.

Zone urbaine de Dau Giay

Selon l'acte d'accusation, entre juin 2017 et juin 2018, Nguyen Thuan a directement donné pour instruction aux services commerciaux, comptables et administratifs de la société Phu Viet Tin de signer des contrats de vente de terrains portant sur plus de 580 parcelles. Le montant total des recettes s'élève à plus de 590 milliards de dongs.

Sur ce total, les clients ont déposé près de 467 milliards de VND. Nguyen Thuan a déposé plus de 230 milliards de VND sur le compte de la société, les 235 milliards de VND restants n'étant pas comptabilisés et conservés directement par Thuan.

En sa qualité de directeur général, Nguyen Thuan a ordonné au défendeur restant de falsifier 175 contrats de dépôt d'achat et de vente de terrains et des reçus de clients avec des montants inférieurs au montant réel payé par les clients pour détourner près de 6 milliards de VND.

Source : https://thanhnien.vn/an-trèo-cho-3-bi-cao-trong-vu-an-lien-quan-cong-ty-cong-ty-phu-viet-tin-18524062811515042.htm