Le 28 juin, le tribunal populaire provincial de Dong Nai a condamné trois accusés dans l'affaire liée à la société Phu Viet Tin.
En conséquence, les trois accusés ont été condamnés à des peines avec sursis, dont : Nguyen Thuan (50 ans) 3 ans ; Phung Thanh Son (50 ans) 2 ans et 6 mois et Dao Thi Thuy Trang (42 ans) 2 ans, tous deux pour « falsification de documents d'agences et d'organisations ».
3 accusés au procès
Concernant le contenu que le tribunal populaire provincial de Dong Nai a demandé des éclaircissements dans les précédents dossiers, le panel de juges a déclaré qu'il continuerait à faire des recommandations dans le verdict.
Auparavant, comme l'a rapporté Thanh Nien , le 27 juin, le tribunal populaire provincial de Dong Nai a rouvert le procès pénal de l'affaire liée à la société par actions Phu Viet Tin (en abrégé Phu Viet Tin Company). C'est la cinquième fois que le procès est ouvert. Les quatre fois précédentes, le panel de juges a décidé de reporter le procès, de renvoyer le dossier et de demander une enquête supplémentaire, clarifiant de nombreuses autres questions (lors de ce procès, le Parquet populaire provincial de Dong Nai a maintenu son point de vue sur l'accusation. Il n'a pas clarifié les questions que le Tribunal populaire provincial de Dong Nai a demandé de compléter).
Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire de la province de Dong Nai, la société Phu Viet Tin a été créée en 2008 par M. Dang Phuoc Dua (55 ans, résidant à Ho Chi Minh-Ville, actuellement arrêté par le ministère de la Sécurité publique pour des violations dans une autre affaire) en tant que président du conseil d'administration et représentant légal, avec un capital social de 10 milliards de VND. Dont la Dong Nai Rubber Corporation a contribué à hauteur de 2,5 milliards de VND et a nommé le défendeur Nguyen Thuan comme son représentant en 2009. Thuan a été nommé directeur général par la Phu Viet Tin Company.
Après de nombreux changements dans l'enregistrement des entreprises, l'augmentation et la réduction du capital, en 2018, la société Phu Viet Tin disposait d'un capital social de 160 milliards de VND. Dont la Dong Nai Rubber Corporation a contribué à hauteur de 12,5 milliards de VND, soit 7,812 % du capital social.
En 2011, le Comité populaire provincial de Dong Nai a désigné la société Phu Viet Tin comme investisseur de la zone résidentielle A1 - C1 (zone urbaine de Dau Giay) d'une superficie de 96 hectares dans la ville de Dau Giay (district de Thong Nhat, Dong Nai). Le projet est divisé en quatre phases.
Zone urbaine de Dau Giay
Selon l'acte d'accusation, de juin 2017 à juin 2018, Nguyen Thuan a directement ordonné au département commercial, au département comptable et au département administratif de la société Phu Viet Tin de signer des contrats de vente de terrains avec des clients pour plus de 580 parcelles. Le chiffre d'affaires total est supérieur à 590 milliards de VND.
Sur ce total, les clients ont déposé un montant de près de 467 milliards de VND. Nguyen Thuan a déposé plus de 230 milliards de VND sur le compte de l'entreprise, les 235 milliards de VND restants ont été conservés hors des livres et Thuan les a conservés directement.
En tant que directeur général, Nguyen Thuan a ordonné au défendeur restant de falsifier 175 contrats de dépôt d'achat et de vente de terrains et des reçus de clients avec des montants inférieurs au montant réel payé par les clients pour s'approprier près de 6 milliards de VND.
Source : https://thanhnien.vn/an-trèo-cho-3-bi-cao-trong-vu-an-lien-quan-cong-ty-cong-ty-phu-viet-tin-18524062811515042.htm
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