Arrestation d'un suspect dans un réseau d'usurpation d'identité policière ayant détourné plus de 6 milliards de VND

Le 17 décembre, la police du district de Lien Chieu, dans la ville de Da Nang, a arrêté et extradé Nguyen Tan Thuong (29 ans, résidant dans la ville de Tuy Hoa, province de Phu Yen ) dans le cadre d'une affaire d'usurpation d'identité d'un policier pour escroquer et s'approprier des biens.

En octobre 2024, la police du district de Lien Chieu a reçu un rapport de Mme TTN (38 ans) indiquant qu'elle avait reçu un appel d'une personne prétendant être en service à la police de la commune de Hien Ninh, district de Quang Ninh, province de Quang Binh .

Cette personne a indiqué que les deux petits-enfants de Mme N n'avaient pas encore fait de carte d'identité de citoyen et leur a demandé de le faire de toute urgence, et a présenté « M. Nam, travaillant à la police du district de Quang Ninh , les contactera pour leur donner des instructions ».

Ensuite, Mme N. a reçu un autre appel. Son interlocuteur s'est présenté comme « Nam, de la police du district de Quang Ninh » et lui a demandé des informations complémentaires pour l'obtention d'une carte d'identité. Cette personne lui a suggéré de se connecter à Internet, de rechercher le mot-clé « chinhphu.hodancu.com » et de suivre les instructions.

Faisant confiance au système, Mme N. a saisi ses informations personnelles, son numéro de compte bancaire et sa reconnaissance faciale conformément aux instructions figurant sur cette page.

Nguyen Tan Thuong a fait une déclaration au poste de police. (Photo : Fournie par la police)

Après avoir effectué ces démarches, Mme N. a découvert que son compte bancaire avait été débité de près de 39 millions de VND et que le montant susmentionné avait été transféré sur un compte au nom de Nguyen Tan Thuong.

En enquêtant sur les informations concernant le titulaire du compte bancaire ayant reçu l'argent de Mme N., la police a identifié cette personne comme étant Nguyen Tan Thuong (29 ans, résidant à Tuy Hoa, province de Phu Yen). Après vérification, la police a découvert que Thuong se rendait fréquemment au Cambodge et était soupçonné de participer à des jeux de hasard dans ce pays.

À la mi-décembre, lorsque l'information a circulé que Thuong et un groupe de Vietnamiens avaient été expulsés vers le Vietnam par les autorités cambodgiennes, la police du district de Lien Chieu a envoyé un groupe de travail pour les intercepter à la porte frontière de Moc Bai (province de Tay Ninh) et a ramené les suspects pour interrogatoire.

Au départ, Thuong a avoué qu'à partir d'avril 2024, un homme (d'origine inconnue) l'avait invité à travailler au Cambodge. Thuong avait pour mission d'ouvrir un compte bancaire pour recevoir de l'argent illégal, puis de le transférer vers d'autres comptes bancaires.

Pour chaque numéro de compte lors duquel de l'argent était reçu, Thuong recevait une commission de 8 millions de VND, et la tâche consistant à se faire passer pour une autorité compétente afin de passer des appels frauduleux aux personnes concernées était effectuée par un groupe d'environ 70 à 80 Vietnamiens travaillant dans cette structure.

La police du district de Lien Chieu a établi que, du 29 septembre au 9 octobre, Thuong a perçu environ 6,4 milliards de dongs (VND) de la part des victimes, transférés sur son compte bancaire. Il a ensuite transféré cette somme vers de nombreux autres comptes afin de percevoir une commission.

Actuellement, la police poursuit son enquête et élargit le périmètre des flux financiers afin de les gérer conformément à la réglementation.

Chau Thu

Source : https://vtcnews.vn/bat-nghi-pham-trong-duong-day-gia-danh-cong-an-chiem-doat-hon-6-ty-dong-ar914381.html