Le mystère de la collecte de 15 milliards de dollars en Bitcoin par les États-Unis auprès de Tran Chi

LuBian était autrefois l'une des plus grandes sociétés de minage de Bitcoin. Photo : Elliptic .

En août 2025, la plateforme d'analyse blockchain Arkham Intelligence a annoncé le vol présumé de 127 426 BTC (d'une valeur de 3,5 milliards de dollars à l'époque) en décembre 2020. La victime était LuBian, une société minière Bitcoin avec l'un des plus grands pools miniers au monde .

Implanté en Chine et en Iran, LuBian contrôlait autrefois près de 6 % du marché mondial du minage de bitcoins. Ni LuBian ni les pirates n'ont reconnu publiquement l'attaque. Arkham a été le premier à découvrir et à rendre public l'incident.

Le vol visait une faiblesse de l'algorithme utilisé par LuBian pour générer les clés de chiffrement, vulnérable aux attaques par force brute. Quelques jours plus tard, LuBian a utilisé plus de 40 000 dollars pour envoyer des centaines de transactions au portefeuille du pirate, avec le message intégré : « Veuillez nous rendre l'argent, nous vous verserons la récompense. »

Les Bitcoins « volés » restent inactifs jusqu’en juin 2024, date à laquelle ils sont transférés vers un nouveau portefeuille, puis restent inactifs.

Le 14 octobre, le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé un acte d'accusation accusant Chen Zhi, président du groupe Prince, de fraude électronique et de complot de blanchiment d'argent en lien avec des escroqueries en ligne perpétrées par le groupe.

L'acte d'accusation décrit comment le groupe Prince a blanchi de l'argent provenant d'escroqueries en ligne via un réseau d'entreprises légitimes, notamment des opérations de minage de cryptomonnaies, générant ainsi d'importantes quantités de bitcoins propres, sans aucun lien avec des produits criminels. LuBian faisait partie de ces entreprises de minage.

La cryptomonnaie volée de LuBian. Photo : Elliptic.

Parallèlement à l'acte d'accusation, le ministère américain de la Justice a annoncé la plus grande action de confiscation de l'histoire, saisissant environ 127 271 BTC appartenant à Zhi.

L'acte d'accusation allègue que les bitcoins ont été volés à LuBian en 2021. L'acte d'accusation répertorie 25 adresses de portefeuilles BTC, indiquant que les bitcoins saisis étaient déjà détenus. Ces adresses sont celles de LuBian (contrôlées par Chen) où les bitcoins ont été volés.

Le ministère de la Justice affirme contrôler les bitcoins saisis. D'une valeur actuelle de 15 milliards de dollars , il s'agit de la plus importante saisie jamais réalisée par le gouvernement américain. Cela suggère que les mouvements de bitcoins en juin et juillet 2024 pourraient correspondre à un transfert d'actifs vers des portefeuilles contrôlés par le gouvernement américain.

On ignore encore comment ces bitcoins ont été stockés aux États-Unis. On ignore également qui a « volé » les bitcoins de Chen/LuBian, ni si le vol a réellement eu lieu. Si tel est le cas, il est probable qu'un pirate informatique ait saisi l'occasion pour dérober les bitcoins de LuBian avant que le gouvernement américain ne les découvre.

Source : https://znews.vn/bi-an-cach-my-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tran-chi-post1594741.html