Binance risque une amende de plusieurs centaines de millions de dollars

Si vous résidez aux États-Unis, vous n'êtes pas autorisé à négocier des produits dérivés cryptographiques. De plus, si vous êtes une grande plateforme internationale de négociation de produits dérivés cryptographiques, vous ne pouvez pas autoriser les Américains à négocier ces produits si vous n'êtes pas enregistré auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis.

Le 27 mars, la CFTC a intenté une action en justice contre Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde , pour les raisons susmentionnées.

La CFTC a accusé le PDG Changpeng Zhao (CZ) et son empire cryptographique de ne pas s'être enregistrés auprès de l'agence et de violer régulièrement les règles américaines sur les produits dérivés tout en faisant de Binance la plus grande plateforme de trading au monde .

De plus, Binance « a demandé à ses employés et à ses clients d’éviter les mesures de conformité afin de maximiser les profits de l’entreprise », selon la CFTC.

Binance n'a pas non plus mis en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et n'a pas établi les garanties nécessaires pour déterminer la véritable identité de ses clients, allègue la CFTC.

Monde - Binance risque une amende de plusieurs centaines de millions de dollars — Changpeng Zhao, PDG de Binance. Photo : Fox News

Les documents de Binance montrent que la plateforme a gagné 63 millions de dollars de frais sur le trading de produits dérivés en août 2020, et environ 16 % des comptes sur la plateforme ont été identifiés comme appartenant à des clients américains, a déclaré la CFTC.

En outre, l'ancien responsable de la conformité de Binance, Samuel Lim, et d'autres cadres supérieurs ont également été accusés de « ne pas avoir correctement supervisé les opérations de Binance » et, par conséquent, d'avoir « activement facilité des violations de la loi américaine », notamment en demandant aux clients américains d'utiliser des réseaux privés virtuels (VPN) pour dissimuler leur localisation, et en demandant aux « clients VIP » liés aux États-Unis (généralement des acteurs institutionnels du marché) d'ouvrir des comptes Binance sous le nom de sociétés écrans.

Le 27 mars, CZ a écrit le chiffre « 4 » sur Twitter, insinuant que les gens devraient ignorer le FUD (peur, incertitude et doute), les fausses nouvelles et les attaques.

Un porte-parole de Binance a déclaré : « Ce procès est une surprise et une déception pour nous, car nous coopérons avec la CFTC depuis plus de deux ans. Cependant, nous continuerons de collaborer avec les régulateurs aux États-Unis et dans le monde entier pour élaborer un cadre réglementaire clair et complet. »

Binance soutient depuis longtemps que la plateforme d'échange n'est pas soumise au droit américain car son siège social n'est pas situé aux États-Unis. CZ a déclaré que le siège social de la société se trouve où qu'il se trouve, à tout moment.

Selon la CFTC, cela « reflète une tentative délibérée d'échapper à la réglementation ». La CFTC ne peut pas engager de poursuites pénales , mais peut imposer de lourdes amendes, allant jusqu'à interdire à Binance de s'enregistrer aux États-Unis à l'avenir.

Monde – Binance risque une amende de plusieurs centaines de millions de dollars (Figure 2). — La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a accusé Binance d'avoir délibérément enfreint la loi américaine. Photo : CoinDesk

Selon Timothy Cradle, expert du Blockchain Intelligence Group, Binance pourrait se voir infliger une amende de plusieurs centaines de millions de dollars et se voir interdire l'enregistrement en tant que plateforme d'échange de produits dérivés à l'avenir. Cela porterait un coup fatal aux utilisateurs de ses services aux États-Unis et impacterait considérablement ses revenus.

Depuis 2021, la CFTC enquête sur Binance afin de déterminer si la plateforme d'échange empêche les Américains de négocier des produits dérivés de cryptomonnaies. La CFTC n'est qu'une des nombreuses agences américaines à enquêter sur les activités de Binance.

L'Internal Revenue Service (IRS) et les procureurs fédéraux américains examinent la conformité de Binance aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent. De plus, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine examine de près si Binance facilite la négociation de titres non enregistrés .

Nguyen Tuyet (selon CNN, Bloomberg, The Verge)

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