Binance risque une amende de plusieurs centaines de millions de dollars.

Si vous résidez aux États-Unis, vous n'êtes pas autorisé à négocier des produits dérivés de cryptomonnaies. De même, si vous êtes une importante plateforme internationale de négociation de produits dérivés de cryptomonnaies, vous ne pouvez autoriser les Américains à négocier ces produits que si vous êtes enregistré auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis.

Le 27 mars, la CFTC a intenté une action en justice contre Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde , pour les raisons mentionnées ci-dessus.

La CFTC allègue que le PDG Changpeng Zhao (également connu sous le nom de CZ) et son empire de cryptomonnaies ont omis de s'enregistrer auprès de l'agence et ont violé à plusieurs reprises les règles américaines sur les produits dérivés tout en développant Binance pour en faire la plus grande plateforme de trading au monde .

De plus, selon la CFTC, Binance « a donné pour instruction à ses employés et à ses clients d'éviter les mesures de conformité afin de maximiser les profits de l'entreprise ».

Binance a également omis de mettre en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et n'a pas établi les garanties nécessaires pour vérifier la véritable identité de ses clients, a allégué la CFTC.

Monde – Binance risque des amendes de plusieurs centaines de millions de dollars. — Changpeng Zhao, PDG de Binance. Photo : Fox News

Les documents de Binance montrent que la plateforme a engrangé 63 millions de dollars de commissions sur les transactions de produits dérivés en août 2020, et qu'environ 16 % des comptes sur la plateforme appartenaient à des clients américains, selon la CFTC.

En outre, l'ancien directeur de la conformité de Binance, Samuel Lim, et d'autres hauts dirigeants sont accusés de « ne pas avoir correctement supervisé les opérations de Binance » et, par conséquent, d'avoir « activement facilité les violations de la loi américaine », notamment en demandant à des clients américains d'utiliser des réseaux privés virtuels (VPN) pour dissimuler leur emplacement et en demandant à des « clients VIP » liés aux États-Unis (généralement des acteurs du marché) d'ouvrir des comptes Binance sous le nom de sociétés écrans.

Le 27 mars, CZ a tweeté le chiffre « 4 », sous-entendant un rappel pour que les gens ignorent la FUD (peur, incertitude et doute), les fausses nouvelles et les attaques.

Un porte-parole de Binance a déclaré : « Cette action en justice est une surprise et une grande déception pour nous, car nous collaborons avec la CFTC depuis plus de deux ans. Nous continuerons toutefois à travailler avec les autorités de réglementation aux États-Unis et dans le monde entier afin d’élaborer un cadre réglementaire clair et complet. »

Binance soutient depuis longtemps que sa plateforme n'est pas conforme à la législation américaine car elle ne possède pas de siège social aux États-Unis. CZ a déclaré par le passé que le siège social de l'entreprise se trouve là où il se trouve, à tout moment.

Selon la CFTC, cela « témoigne d'une tentative délibérée de contourner la réglementation ». La CFTC ne peut pas engager de poursuites pénales , mais peut imposer de lourdes amendes, voire interdire à Binance de s'enregistrer aux États-Unis à l'avenir.

Monde - Binance risque des amendes de centaines de millions de dollars (Figure 2). — La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine accuse Binance d'avoir intentionnellement enfreint la loi américaine. Photo : CoinDesk

D'après Timothy Cradle, expert chez Blockchain Intelligence Group, Binance pourrait se voir infliger des amendes de plusieurs centaines de millions de dollars et se voir interdire l'enregistrement d'une plateforme d'échange de produits dérivés à l'avenir. Cela porterait un coup fatal à ses utilisateurs américains et impacterait fortement ses revenus.

Depuis 2021, la CFTC enquête sur Binance afin de déterminer si la plateforme empêche les Américains de négocier des produits dérivés de cryptomonnaies. La CFTC est l'une des nombreuses agences américaines qui examinent les pratiques de Binance.

Le service des impôts américain (IRS) et le parquet fédéral américain ont examiné la conformité de Binance aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent. Par ailleurs, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a également cherché à déterminer si Binance autorisait le négoce de titres non enregistrés .

Nguyen Tuyet (d'après CNN, Bloomberg et The Verge)

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