Les arnaques en ligne sont souvent « déguisées », il est donc nécessaire de redoubler de vigilance.

Selon le Département de la sécurité de l'information ( ministère de l'Information et des Communications ), la fraude en ligne est de plus en plus sophistiquée et imprévisible, les formes étant fréquemment modifiées et constamment « transformées », les gens doivent être plus vigilants.

Il ne suffit donc pas d'apprendre aux utilisateurs à identifier et à éviter chaque forme de fraude. Il est plus important encore de leur fournir des outils de prévention et des conseils sur la manière de réagir face à une situation frauduleuse. Le Département de la sécurité de l'information a également indiqué que les cas d'usurpation d'identité ont récemment connu une forte augmentation.

Voici quelques arnaques récentes auxquelles il faut prêter une attention particulière et pour lesquelles il est important de se munir des compétences de prévention nécessaires.

Usurpation d'identité de célébrités pour escroquer

Récemment, sur les réseaux sociaux, des individus ont usurpé l'identité de nombreuses personnalités célèbres telles que le milliardaire Pham Nhat Vuong, l'artiste Xuan Bac, le chanteur Toc Tien, etc., en utilisant leurs images et des informations découpées et modifiées pour publier de faux contenus, faire la publicité de produits de mauvaise qualité, à des fins frauduleuses, et s'approprier des informations et des biens personnels.

Avec les formes d'usurpation d'identité de marques et de célébrités mentionnées ci-dessus, la technique des escrocs consiste à créer de nombreuses fausses pages de fans et de nombreux sites web sophistiqués, avec des interfaces et des noms de domaine similaires aux pages officielles.

Pour accroître leur crédibilité, les escrocs créent également des documents, des publicités ou des produits portant les noms et logos de marques réputées, et recadrent des images d'artistes célèbres.

Le Département de la sécurité de l'information recommande aux utilisateurs d'être prudents face aux publications et aux informations d'origine inconnue sur les réseaux sociaux et leur conseille également de prendre l'habitude de vérifier l'authenticité des informations et des vendeurs.

Il est également conseillé de se renseigner sur les artistes ou les marques sur leurs sites web officiels ou auprès de sources fiables afin de vérifier la légitimité des produits annoncés, et de ne pas cliquer sur des liens suspects, télécharger des applications d'origine inconnue ni fournir d'informations personnelles.

Usurpation d'identité d'une entreprise pour commettre une fraude au recrutement

Le groupe pétrolier national vietnamien Petrolimex et ses filiales ont récemment fait l'objet de plusieurs usurpations d'identité à des fins frauduleuses.

Les escrocs ont recours à toute une série de stratagèmes pour s'approprier les ressources des candidats, comme le recrutement en ligne, la création de commandes en ligne, l'ouverture de cartes de crédit, l'usurpation d'identité d'employés de stations-service...

Ces derniers mois, l'usurpation d'identité pour escroquer des recruteurs a également été utilisée par des arnaqueurs s'attaquant à de grandes entreprises de livraison telles que Giao Hang Tiet Kiem, Vietnam Post , Viettel Post...

Selon le département de la sécurité de l'information, les escrocs créent souvent de faux sites web avec des noms de domaine similaires à celui du site web de l'entreprise et utilisent de faux courriels pour envoyer des avis de recrutement, des invitations à des entretiens ou des demandes de renseignements personnels.

Ils utilisent également illégalement des images et des informations d'entreprises pour publier des annonces de recrutement frauduleuses. De plus, ils demandent aux candidats de payer des frais et autres sommes exorbitantes.

Le service de sécurité de l'information recommande aux employés de se méfier des offres d'emploi diffusées sur les réseaux sociaux, de consulter le site web officiel ou de contacter directement l'entreprise pour confirmer les informations relatives au recrutement, et d'utiliser des services de vérification d'entreprises pour s'assurer de la fiabilité de l'entreprise recruteuse. En cas de suspicion de fraude, les employés doivent immédiatement saisir les autorités compétentes ou les organismes de protection des consommateurs afin d'obtenir de l'aide et une solution.

Mise en garde contre la fraude dans le commerce international

Le Bureau commercial vietnamien au Pakistan vient de mettre en garde la communauté d'affaires vietnamienne contre une nouvelle escroquerie dans le commerce international. Les escrocs ouvrent de faux comptes en se faisant passer pour de véritables entreprises étrangères, contactent des entreprises vietnamiennes ayant des besoins en import-export et utilisent des techniques sophistiquées pour les inciter à signer des contrats et à déposer de l'argent.

Pour gagner la confiance de la victime, l'escroc a également falsifié des documents tels que des copies de certificats de qualité, des copies de certificats d'origine, etc.

Cependant, après avoir reçu l'acompte, l'escroc s'en est approprié les fonds et a effacé toute trace de contact. Le Bureau commercial vietnamien au Pakistan a également indiqué qu'une entreprise vietnamienne avait été victime de cette escroquerie et avait perdu 5 000 USD d'acompte.

Compte tenu de la situation décrite ci-dessus, le Département de la sécurité de l'information recommande aux entreprises vietnamiennes de faire preuve d'une plus grande prudence dans leurs activités de commerce international. Avant toute transaction, elles doivent vérifier scrupuleusement les informations relatives à leurs partenaires et s'assurer de leur légalité.

Au cours du processus de transaction, les entreprises doivent s'assurer que tous les accords et transactions sont clairement stipulés dans des contrats écrits et, si nécessaire, elles peuvent même consulter un avocat international spécialisé.

Falsification d'un compte bancaire au nom d'une entreprise pour escroquer et s'approprier des biens

Récemment, l'Agence de police d'enquête de la province de Gia Lai a pris la décision de poursuivre et de détenir Luu Van Thai (né en 1985, résidant dans la commune de My Duc, district d'An Lao, Hai Phong) pour « appropriation frauduleuse de biens » sur le cyberespace.

Auparavant, M. NK (résidant dans la province de Binh Dinh) avait reçu un appel téléphonique d'une personne se faisant passer pour Ky, qui travaillait dans une unité militaire de la province de Gia Lai et souhaitait acheter de l'aliment pour animaux et des porcelets en grande quantité. Lorsque M. NK a indiqué ne pas vendre de porcelets, Ky lui a immédiatement demandé de commander des porcs auprès de la société « Khoa Dang 88 Mechanical Engineering Company Limited ».

Pour gagner la confiance de M. K, Ky a également falsifié un ordre de virement bancaire d'un montant de 715 millions de VND sur son compte. Ce dernier, lui faisant confiance, a transféré 378 millions de VND sur le faux compte bancaire de M. K afin de commander un élevage de porcs, puis s'est approprié la totalité de la somme.

Dans ce type d'escroquerie, l'individu crée un compte bancaire au nom d'une entreprise, puis le vend à des complices au Cambodge pour commettre des fraudes et s'approprier des biens. Il contacte ses victimes, cible leurs besoins pour les inciter à acheter, et leur propose des articles à bas prix, étonnamment avantageux par rapport aux prix du marché.

Pour instaurer un climat de confiance, l'escroc utilise des comptes bancaires au nom d'entreprises et de sociétés réelles et réputées, afin de rassurer sa victime lors des transferts d'argent. En réalité, il s'agit de faux comptes, obtenus illégalement. Une fois l'argent transféré, l'escroc bloque toute communication et s'approprie les fonds.

Face aux risques de fraude, le Département de la sécurité de l'information recommande la plus grande prudence et la vérification attentive des informations relatives aux comptes bancaires ou aux sites marchands avant toute transaction. Assurez-vous de la fiabilité du site en vérifiant son adresse et ses coordonnées officielles.

De plus, face à une offre trop alléchante par rapport au marché, la prudence est de mise. Il est également conseillé de mettre à jour régulièrement ses mots de passe, d'activer l'authentification à deux facteurs et d'utiliser des mots de passe robustes pour ses comptes bancaires. En cas de suspicion d'escroquerie, il est impératif de contacter immédiatement les autorités compétentes ou les associations de consommateurs afin de bénéficier d'une assistance rapide, d'une solution adaptée et de mesures de prévention.

Source : https://baoquocte.vn/cac-thu-doan-lua-dao-truc-tuyen-bien-tuong-nguoi-dan-can-nang-cao-canh-giac-283873.html