Disponible jour et nuit, un « professeur » de bourse en ligne promet de « sélectionner » les actions et de distribuer de l'argent.

Doubler, tripler le prix des actions ; gain garanti, perte assurée… autant de promesses « incroyables » en matière d’investissement boursier. Pourtant, nombreux sont les investisseurs qui tombent encore dans le piège de cette vieille arnaque.

De nombreuses personnes usurpent l'identité d'employés et de dirigeants de sociétés de courtage pour commettre des fraudes. - Photo : SSI

Méfiez-vous des invitations à rejoindre des groupes en ligne qui « colportent des rumeurs » sur les actions.

Alors qu'elle faisait une sieste pendant sa pause déjeuner, Nguyen Thuy (34 ans, Hanoï ) a été surprise par un appel téléphonique d'un numéro inconnu. À l'autre bout du fil, une personne prétendait être « employée de la société S Securities… » et proposait d'investir.

Dans des groupes Zalo et Telegram comptant des centaines de membres, Thuy a découvert une personne nommée Q. qui prétendait être un expert en bourse. Se vantant de son haut niveau de compétence, ce « gourou » promettait aux investisseurs de leur révéler des actions qui doubleraient de valeur et s'engageait à doubler, voire tripler, leurs comptes.

Mais investir exige des connaissances, aussi le « professeur » a-t-il invité les membres du groupe à s'inscrire à des cours de finance avancée et à des activités de groupe sur Telegram. Immédiatement après, une personne se présentant comme l'assistant du « professeur » Q a incité sans relâche les membres à s'inscrire.

Le « professeur » a même affirmé collaborer avec une entreprise, et que ce partenaire offrait un avantage exceptionnel pour compenser la récente chute des marchés boursiers. Ainsi, chaque participant recevrait un cadeau aléatoire d'une valeur de 200 000 à 500 000 VND sous forme de factures téléphoniques.

Ayant pris connaissance de nombreuses informations concernant les récentes mises en garde relatives à la fraude et à l'usurpation d'identité d'employés de sociétés de valeurs mobilières, Thuy a demandé à ceux qui se prétendaient « experts » de présenter leurs certificats et les informations juridiques concernant leur activité avant de les inscrire à un cours d'investissement.

Mais quelques minutes plus tard, Thuy a été exclue du groupe, et le compte qu'elle utilisait régulièrement a soudainement annoncé qu'il était hors service. La plupart des professionnels du secteur financier ont confirmé la volatilité du marché, et aucune société de courtage officielle n'a osé s'engager à couvrir les pertes ou à doubler, voire tripler, les profits des investisseurs.

Même de nombreuses sociétés de courtage rencontrent des difficultés en raison de la fraude. Par exemple, SSI Securities a également découvert un groupe de discussion sur Zalo usurpant l'identité de l'entreprise et de ses dirigeants.

L'individu a donc créé un compte au nom de Nguyen Duy Hung sur la plateforme Zalo afin de publier des commentaires et des conseils. Depuis Zalo, il a ensuite accédé à un groupe privé sur Telegram.

Sur leurs sites web, de nombreuses unités rappellent constamment à leurs clients de se méfier des faux numéros de téléphone prétendant appartenir à des membres de sociétés de courtage et les invitant à rejoindre des groupes de soutien aux investisseurs.

Il est nécessaire de sensibiliser les investisseurs.

L’avocat Truong Thanh Duc, du Centre d’arbitrage international du Vietnam, a déclaré que le fort développement actuel des réseaux sociaux transfrontaliers est favorable à l’augmentation des activités frauduleuses.

D'après M. Duc, la législation vietnamienne impose des réglementations très strictes et précises aux activités nationales, qu'elles concernent les entreprises ou les particuliers. Les exigences relatives aux certifications professionnelles, la réglementation publicitaire et la gestion des contenus sont toutes soumises à un contrôle rigoureux.

Cependant, lors du passage à un réseau social appartenant à une entreprise étrangère, M. Duc a constaté que la gestion était devenue beaucoup plus complexe. Les informations publicitaires relatives aux investissements sur les réseaux sociaux sont souvent des contenus flottants, non vérifiés, et n'importe qui peut publier, promouvoir ou participer.

Selon l'avocat Nguyen Thanh Ha, président du cabinet SBLAW, les suspects comprennent la psychologie des investisseurs en quête de gains rapides, sans connaissances ni expérience en la matière. Ils exploitent ensuite cette situation pour les escroquer, en utilisant des techniques sophistiquées, principalement en ligne, notamment via l'application Telegram.

« À travers des incidents comme l’affaire Mr. Pips, il est nécessaire d’intensifier la communication afin que la population comprenne que les marchés de change, les cryptomonnaies et le système de taux d’intérêt indexés sur l’or sont interdits au Vietnam et qu’il ne faut pas y participer », a déclaré M. Ha. Il est également indispensable de sensibiliser les investisseurs.

En conséquence, les investisseurs qui souhaitent participer au marché financier peuvent négocier sur des bourses telles que HoSE et HNX, par le biais de fonds, acheter des actions ou des obligations, et ne doivent pas participer à des canaux d'investissement non autorisés comme mentionné ci-dessus.

Source : https://tuoitre.vn/chao-moi-ngay-dem-thay-chung-khoan-online-hua-phim-co-phieu-roi-tang-ca-tien-20241219213329292.htm