Des sanctions plus strictes pour le marketing à paliers multiples

(Baothanhhoa.vn) - Lorsque le marketing multi-niveaux traditionnel est renforcé, de nombreuses personnes continuent d'être victimes du marketing multi-niveaux déguisé, entraînant de graves conséquences tant sur le plan économique qu'en termes de confiance sociale. Le ministère de l’Industrie et du Commerce et les agences compétentes continuent de perfectionner le système juridique pour réglementer cette activité.

Le site Crossfi fait la publicité d'une monnaie virtuelle appelée MPX (Photo : Internet).

Sous prétexte d'obtenir des offres d'enrichissement rapide, les escrocs continuent d'« utiliser » le modèle de marketing à plusieurs niveaux pour organiser des séminaires de vente déguisés, lever illégalement des capitaux et inciter les participants à investir dans des bourses virtuelles et des crypto-monnaies d'origine inconnue. De nombreuses personnes ont perdu des dizaines, voire des centaines de millions de dongs, pour se retrouver prises dans une « toile d’araignée » de fraude, sans aucune chance de récupérer l’argent qu’elles ont perdu. Selon les statistiques des autorités, la fraude à l'investissement est la forme la plus sophistiquée de fraude en ligne aujourd'hui, le montant d'argent collecté auprès des victimes atteignant des milliers de milliards de VND.

En février 2025, la police de la ville de Hanoi a arrêté 8 dirigeants d'un groupe criminel transnational qui a escroqué des investisseurs en monnaie virtuelle, saisissant des actifs d'une valeur de 500 milliards de VND. Dans ce cas, la plus grande victime a été escroquée à hauteur de 13 milliards de VND. On sait que via le site Web Crossfi, le groupe a créé une monnaie virtuelle appelée MPX pour exploiter les pièces XFI (cotées en bourse). L'objet publicitaire de la monnaie virtuelle XFI sera utilisé pour la consommation et le paiement à la place de la monnaie légale vietnamienne Dong. Ce gang criminel a formé le personnel du service clientèle à passer des appels téléphoniques et à organiser des conférences pour inciter les victimes à s'approprier de l'argent en achetant de la monnaie virtuelle créée par elles-mêmes. De nombreuses victimes continuent d'inciter et d'inciter de nombreux proches à participer pour recevoir des commissions, de sorte que le nombre de victimes impliquées est très important.

Également en février 2025, à Thanh Hoa , la police du district de Nhu Xuan a arrêté 9 personnes impliquées dans un réseau de fraude et de blanchiment d'argent via la plateforme de change Fnory.com. Il s'agit d'une bourse créée par un groupe de personnes et présentée comme une bourse britannique, générant des bénéfices élevés pour inciter les victimes à investir et à passer des ordres d'achat et de vente d'actions cotées en bourse. Le groupe a divisé les bénéfices des victimes en plusieurs comptes ou les a utilisés pour acheter des villas et des voitures de luxe. La valeur totale des transactions illégales est d’environ 200 milliards de VND.

Selon le Département de la concurrence et de la protection des consommateurs ( ministère de l'Industrie et du Commerce ), il n'y a désormais plus que 20 entreprises à l'échelle nationale qui sont qualifiées pour exploiter le marketing à plusieurs niveaux, ce qui représente une forte diminution par rapport au nombre de centaines d'entreprises il y a dix ans. À Thanh Hoa, il existe actuellement 15 entreprises autorisées à opérer selon la méthode du marketing à plusieurs niveaux. Il s’agit d’unités disposant de documents juridiques complets, exécutant des obligations de reporting et de suivi conformément à la réglementation. Cependant, selon les registres des autorités, outre les unités opérant conformément à la réglementation, il existe encore de nombreuses organisations déguisées sous ce modèle pour inciter les gens à participer à des activités illégales telles que la vente de produits de mauvaise qualité, des investissements financiers non transparents et la mobilisation de capitaux dans le style de « prendre l'argent des personnes suivantes pour payer les personnes précédentes ».

Afin de renforcer la gestion et de protéger les personnes contre les développements complexes des activités de marketing à plusieurs niveaux, le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié le 10 avril 2024 le communiqué officiel n° 2624/BCT-CT notifiant la directive du ministre de l'Industrie et du Commerce sur le renforcement de l'inspection et de la supervision des activités commerciales de marketing à plusieurs niveaux à l'échelle nationale. En conséquence, le Département de l'Industrie et du Commerce des provinces et des villes est tenu de coordonner de manière proactive avec les forces de police, la gestion du marché et les agences compétentes pour détecter et traiter strictement les violations, en particulier les actes d'organisation de séminaires et de conférences déguisés pour vendre des marchandises ou mobiliser des fonds.

Le document exige notamment d’examiner et d’évaluer toutes les entreprises à plusieurs niveaux en activité, de suspendre résolument leurs opérations ou de révoquer les licences des entreprises en infraction ; Dans le même temps, il est recommandé que l’agence judiciaire étudie et propose de criminaliser les actes frauduleux par le biais du marketing à plusieurs niveaux déguisé. Il s’agit d’une mesure forte qui démontre la détermination de l’agence de gestion à assainir l’environnement des affaires et à protéger les droits légitimes des citoyens.

Cependant, les incidents qui se sont produits montrent que les criminels opèrent de manière très sophistiquée et possèdent des connaissances et des compétences dans l’utilisation de la haute technologie. C’est pourquoi, outre l’intervention drastique des autorités, la vigilance des populations et une prévention proactive sont nécessaires.

Tung Lam

Source : https://baothanhhoa.vn/che-tai-nghiem-khac-hon-cho-da-cap-bien-tuong-246339.htm