Le 15 novembre, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Cao Bang a ouvert une enquête, poursuivi les accusés et émis un ordre de détention provisoire de 4 mois contre Nong Van Au (né en 1986, président du conseil d'administration de la société par actions Lam Dai Phuc Group) et son épouse Nguyen Thi Vinh (née en 1991, vice-présidente du conseil d'administration de la société Lam Dai Phuc) pour « appropriation frauduleuse de biens ».
Auparavant, le département de police criminelle de la province de Cao Bang avait reçu une plainte de plusieurs citoyens de la province de Cao Bang accusant le couple Au de fraude et d'appropriation de biens.
Après enquête et vérification, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Cao Bang a déterminé qu'après sa création, la société par actions du groupe Lam Dai Phuc, avec Au et Vinh comme président et vice-président du conseil d'administration, était toujours dans un état d'activité déficitaire.
Nong Van Au et Nguyen Thi Vinh au commissariat. (Photo : CACC)
Le couple Au utilisait la ruse d'organiser des séminaires et des conférences pour présenter et solliciter des contributions de capitaux à des projets d'investissement immobilier et construire des usines de l'entreprise dans des localités en promettant des taux d'intérêt élevés et attractifs, prétendant être une société avec un capital social important et présentant de faux profils de projets pour créer la confiance et attirer de nombreuses personnes à participer à l'investissement.
Lorsque les investisseurs ont transféré l'argent à Au et Vinh, ces derniers ont utilisé l'argent à des fins personnelles, n'ont pas respecté leurs engagements contractuels et se sont trouvés dans l'incapacité de payer.
Selon la police, entre 2019 et 2022, Au et Vinh ont attiré près de 300 milliards de VND de capitaux d'investissement dans la société Lam Dai Phuc auprès d'investisseurs de tout le pays, dont plus de 83 milliards de VND provenant de la seule province de Cao Bang.
Dans un premier temps, l'agence d'enquête a déterminé qu'Au et Vinh avaient détourné plus de 155 milliards de VND et étaient incapables de rembourser les investisseurs car les projets présentés n'étaient pas réels.
Sur la base des documents et des preuves recueillis, l'Agence de police d'enquête de la province de Cao Bang a convoqué Nong Van Au et Nguyen Thi Vinh au poste de police pour interrogatoire, mais les deux sujets avaient quitté la localité.
En utilisant des méthodes professionnelles, la police provinciale de Cao Bang a déterminé où se trouvaient Au et Vinh alors qu'ils séjournaient tous deux dans un hôtel du district de Nam Tu Liem, à Hanoï .
La police a perquisitionné le domicile et le lieu de travail d'Au et de Vinh, a saisi de nombreux documents et objets connexes et a emmené les deux hommes au quartier général pour les interroger.
Au poste de police, le couple a avoué tous ses crimes.
Actuellement, le département de police criminelle de la police provinciale de Cao Bang poursuit le regroupement des documents et des dossiers afin d'enquêter sur l'affaire et de la clarifier.
Yuan Ming
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