Le soir du 3 février, le département de police criminelle de la police de la ville de Da Nang a transféré Che Kim My Ngan (43 ans, de Ninh Thuan , résidant temporairement dans le quartier de Ben Nghe, district 1, Ho Chi Minh-Ville) à la ville de Da Nang pour continuer à enquêter sur l'acte de fraude et d'appropriation de biens.
Selon l'enquête, Ngan est un collègue de M. N.D.VT (résidant dans la ville de Da Nang ) dans une entreprise de Ho Chi Minh-Ville.
En 2023, M. T. a été convoqué par l'Agence d'enquête de la police de Hô-Chi-Minh-Ville pour élucider une affaire d'achat et de vente illégale de comptes bancaires. M. T. s'est rendu à Hô-Chi-Minh-Ville pour collaborer avec la police et a contacté Ngan pour qu'elle loge dans un appartement de la rue Ton Duc Thang (quartier Ben Nghe, 1er arrondissement).
Suspect Che Kim My Ngan
M. T. a confié à Ngan ses craintes d'être poursuivi et placé en détention provisoire. Sachant que sa famille était aisée, Ngan a eu l'idée de frauder, usant de l'astuce consistant à se vanter d'entretenir des relations étroites avec de hauts responsables du gouvernement central et du ministère de la Sécurité publique .
Ngan a proposé à M. T. de verser de l'argent pour « régler l'affaire », et M. T. a accepté. Entre juin 2023 et le 20 janvier 2024, Ngan a reçu 6,6 milliards de VND de M. T., la plupart des transactions ayant été effectuées par virement bancaire.
Che Kim My Ngan a été extradé vers la ville de Da Nang.
Cependant, M. T. a découvert plus tard qu'il avait été victime d'une arnaque de la part de Ngan. Dès réception du rapport, le Département de la police criminelle de la ville de Da Nang a collaboré avec le Département 6 du Département de la police criminelle du ministère de la Sécurité publique pour vérifier la situation.
Après avoir recueilli des preuves et consolidé le dossier, l'agence d'enquête a déterminé qu'il y avait suffisamment de motifs pour arrêter Ngan et clarifier l'affaire. Au commissariat, Ngan a admis avoir dépensé tout l'argent détourné de M. T., ne pas l'avoir utilisé pour « régler l'affaire » et ne pas avoir les relations dont elle se vantait.
Actuellement, le département de police criminelle de la police de la ville de Da Nang a temporairement saisi 3 téléphones portables, 1 iPad et de nombreux bijoux que Ngan a achetés avec l'argent escroqué.
Tran Kim Hung a été arrêté par la police de la ville de Da Nang.
Plus tôt, dans l'après-midi du 30 janvier, le département de police criminelle de la police de la ville de Da Nang a également arrêté Tran Kim Hung (41 ans, résidant dans la commune de Hai Hung, district de Hai Hau, Nam Dinh) en train de recevoir 20 millions de VND de la famille d'un suspect.
Selon l'enquête, Hung a prétendu être le chef adjoint du département d'inspection légale du bureau de l'agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique avec M. LTD (résidant à Thanh Hoa).
Hung « se vante » d'avoir de nombreuses relations étroites avec les forces de police, de pouvoir intervenir et de « gérer l'affaire ».
Faisant confiance à Hung, M. D. se rendit à Da Nang le 30 janvier pour le rencontrer et lui demander de « régler l'affaire ». Dès que Hung reçut l'argent, il fut arrêté.
Le « faux policier » Tran Kim Hung a également avoué avoir utilisé le même stratagème pour se faire passer pour un policier, comme indiqué précédemment, pour deux fraudes à Binh Phuoc et Thu Duc (Hô Chi Minh-Ville). Il a dépensé tout l'argent escroqué à des fins personnelles.
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