Selon VietNamNet, le parquet populaire de la province de Quang Ninh vient de finaliser l'acte d'accusation, poursuivant l'ancien directeur de la police de la ville de Hai Phong, Do Huu Ca, et d'autres accusés pour les crimes de détournement de biens, de commerce illégal de factures et de documents destinés à la collecte du budget de l'État, de corruption, de réception de pots-de-vin et d'évasion fiscale.

Selon l'acte d'accusation, de mars 2013 à mai 2022, les accusés Truong Xuan Duoc (né en 1971 à Hai Phong) et Nguyen Thi Ngoc Anh (née en 1979, épouse de Duoc) ont créé, géré et exploité 26 sociétés pour acheter et vendre illégalement des factures à des fins lucratives. Duoc et son épouse ont ainsi acheté et vendu illégalement 15 674 factures, empochant un profit illicite de plus de 41,2 milliards de dongs.

Truong Xuan Duoc et sa femme ont versé des pots-de-vin à M. Nguyen Dinh Duong, chef du département des impôts, et à Do Thanh Hoai, un agent du département des impôts du district de Cat Hai, ville de Hai Phong, pour un montant de 362 millions de VND afin de faciliter la création de sociétés destinées à acheter et vendre illégalement des factures.

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Do Huu Ca, ancien directeur de la police de Hai Phong. Photo : Contributeur

Aux alentours d'octobre-décembre 2022, Duoc et sa femme ont appris que Truong Van Nam (le neveu de Duoc) avait été arrêté et perquisitionné par l'Agence d'enquête de sécurité de la police provinciale de Quang Ninh dans le cadre d'une affaire de commerce illégal de factures, et qu'ils enquêtaient également sur l'entreprise gérée et exploitée par Duoc et sa femme.

Duoc s'est échappé et a demandé à sa femme de rencontrer M. Do Huu Ca (né en 1958, retraité, ancien directeur de la police de la ville de Hai Phong) pour demander une « exonération ».

L'acte d'accusation a établi que le couple Duoc avait versé 35 milliards de dongs à M. Ca pour « gérer l'affaire ». À l'époque, bien que M. Do Huu Ca n'ait pas réussi à empêcher le couple Duoc d'être poursuivi pour « commerce illégal de factures », il leur a fait de fausses promesses afin d'obtenir de l'argent, qu'il a ensuite détourné.

Selon le Dr et avocat Dang Van Cuong (maître de conférences en droit pénal à l'université Thuy Loi), s'il s'agit d'un cas classique de fraude et d'appropriation de biens, et que l'auteur de l'infraction commet l'acte dans le cadre de relations économiques civiles légales, la somme d'argent sera certainement restituée à la victime afin de rétablir ses droits et de réduire le préjudice causé par le crime.

Toutefois, dans cette affaire, la victime a été spoliée de ses biens, mais était également la défenderesse. Elle a tenté, sans succès, de corrompre un tiers. Le but de cette tentative de corruption était d'« arranger l'affaire », ce qui est illégal.

Le Dr Cuong a souligné qu'il n'existe actuellement aucun document d'orientation spécifique, ni aucun précédent régissant la situation susmentionnée.

Toutefois, le suivi de plusieurs procès récents portant sur des affaires similaires montre que si le tribunal détermine que l'argent frauduleux mentionné ci-dessus est un bien utilisé à des fins illégales, il sera confisqué et remis au Trésor public, et non restitué au défendeur identifié comme la victime dans cette affaire.

Selon M. Dang Van Cuong, il est impossible de protéger pleinement les droits des victimes lorsque celles-ci souhaitent commettre des actes illégaux mais échouent.

« À l’avenir, il faudra que la Cour suprême donne des directives pour unifier le règlement des questions civiles dans les affaires pénales, notamment dans les cas de corruption où les personnes sont identifiées comme victimes de fraude, afin d’unifier l’application du droit pénal », a déclaré M. Dang Van Cuong.