Le propriétaire d'un magasin de motos a détourné plus de 10 milliards de VND de la banque

BTO-L'Agence de police d'enquête de la police de la province de Binh Thuan vient de rendre une décision de poursuivre, d'exécuter un mandat d'arrêt pour détention provisoire et un mandat de perquisition au domicile de Truong Ngoc Tam (50 ans, résidant dans le quartier de Duc Long, ville de Phan Thiet) pour le crime de fraude et d'appropriation de biens.

Selon les documents d'enquête, en 2020, Truong Ngoc Tam a terminé les procédures d'enregistrement d'une entreprise de motos et a obtenu un certificat d'enregistrement d'entreprise auprès du département des finances et de la planification de la ville de Phan Thiet sous le nom de Lan Anh Motorbike Shop, situé dans la commune de Tien Loi, ville de Phan Thiet.

L'ensemble de l'activité est géré et exploité directement par Tam. Le 1er décembre 2020, Tam a signé un contrat de coopération avec la Vietnam Prosperity Bank Finance Company Limited (VPB FC Company) afin d'aider les clients ayant besoin de prêts pour financer une partie de l'achat de motos chez Lan Anh Motorcycle Shop.

Plus précisément, la société VPB FC a envoyé un agent de crédit au magasin de motos de Lan Anh pour conseiller et préparer les dossiers de prêt des clients. Une fois les documents approuvés, Tam a livré la moto au client et la société VPB FC a versé le montant nécessaire sur son compte.

De mars 2021 à février 2022, profitant des failles du processus de demande de prêt des agents de crédit, Tam a fourni de faux numéros de châssis et de moteur, légalisé les procédures d'achat et de vente de motos et n'a pas livré la moto au client.

Tam a ensuite déposé 190 demandes de prêt pour l'achat de voitures à tempérament, lesquelles ont été approuvées par la société VPB FC, débloquant ainsi aux clients un montant total de plus de 10 milliards de VND. La société a viré l'intégralité de la somme sur son compte, qui s'en est approprié les droits.

Source: https://baobinhthuan.com.vn/chu-cua-hang-xe-may-chiem-doat-hon-10-ty-dong-cua-ngan-hang-109602.html