Le président de la Phu Quy Gold Company poursuivi pour contrebande de 3 tonnes d'or

Le 24 juin, le lieutenant-général To An Xo, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a déclaré que l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique avait rendu une décision de poursuivre l'affaire pénale de « contrebande » et « d'évasion fiscale » survenue au poste frontière de Lao Bao, province de Quang Tri ; Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company et unités liées.

Réseau de contrebande de 3 tonnes d'or d'une valeur de 5 000 milliards de VND

En application des directives des dirigeants du ministère de la Sécurité publique, l'Agence de police d'enquête du ministère s'est coordonnée avec des unités professionnelles pour établir et organiser une enquête spéciale afin de clarifier les signes d'un réseau de contrebande d'or du Laos vers le Vietnam dirigé par Nguyen Thi Hoa à Quang Tri .

Dans le même temps, l'agence d'enquête a également clarifié l'évasion fiscale survenue au sein de la Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, dont Le Xuan Tung est président du conseil d'administration et directeur général.

Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que de 2022 à aujourd'hui, Nguyen Thi Hoa, résidant dans la ville de Lao Bao, district de Huong Hoa, province de Quang Tri et Nguyen Thi Gai ont organisé un réseau de contrebande de plus de 3 tonnes d'or, d'une valeur totale d'environ 5 000 milliards de VND.

La quantité d'or de contrebande a été acheminée du Laos au Vietnam via le poste frontière de Lao Bao, dans la province de Quang Tri, pour être vendue à des boutiques d'or au Vietnam à des fins de profits illégaux.

Le directeur général de Phu Quy Gold Investment Company échappe au fisc

Les résultats de l'enquête ont également déterminé que Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company avait déclaré et rapporté de manière malhonnête le règlement des impôts en 2021, montrant des signes d'évasion fiscale, causant des dommages à l'État, initialement estimés à 6 145 milliards de VND.

Sur la base des documents et des preuves recueillis, l'agence d'enquête a décidé de poursuivre et d'appliquer des mesures préventives contre deux personnes : Le Xuan Tung, président du conseil d'administration et directeur général de Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company et Le Thuy Quynh pour le crime de « fraude fiscale ».

Dans le même temps, l'agence d'enquête a décidé de poursuivre et d'appliquer des mesures préventives contre 18 personnes pour le crime de « contrebande », dont : Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Van (exploitante du magasin d'or Kim Linh)...

Après l'approbation du Parquet populaire suprême , l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a exécuté les décisions et ordres ci-dessus.

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique consolide les documents et les preuves pour prouver les actes criminels des accusés qui ont été poursuivis et élargit l'enquête sur l'affaire ; Examiner, saisir et geler les avoirs des sujets pour assurer le recouvrement pour l’État.

Selon Tuoi Tre

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