Transfert de l'enquête sur les violations des obligations de cautionnement du groupe de sociétés Novaland au ministère de la Sécurité publique

L’Inspection générale du gouvernement a transmis au ministère de la Sécurité publique, pour examen et traitement, le dossier des infractions relatives à l’émission d’obligations d’entreprises et à l’utilisation des fonds obligataires par un groupe de sociétés du groupe Novaland.

L'Inspection générale du gouvernement a découvert de nombreuses infractions dans l'émission d'obligations d'entreprises et l'utilisation des fonds obligataires par un groupe de sociétés du groupe Novaland.

L'Inspection générale du gouvernement a transféré au ministère de la Sécurité publique, pour examen et traitement, deux cas de violations dans l'émission d'obligations d'entreprises au sein de la société par actions No Va Real Estate Investment Group (groupe Novaland), ainsi que trois sociétés membres et quatre sociétés apparentées.

Le contenu ci-dessus a été énoncé par l'organisme d'inspection dans sa conclusion relative au respect des politiques légales concernant l'émission d'obligations d'entreprises individuelles et l'utilisation des fonds provenant de ces obligations, du 1er janvier 2015 au 30 juin 2023. Cette conclusion a été rendue publique par l'Inspection générale du gouvernement le 17 octobre.

Comment Novaland utilise-t-elle les 1 500 milliards de VND provenant de l'émission d'obligations ?

L’Inspection générale du gouvernement a inspecté 67 organismes émetteurs d’obligations, dont 5 banques commerciales par actions, 37 sociétés par actions et 25 sociétés à responsabilité limitée.

Y compris 18 organismes émetteurs d'obligations appartenant au groupe Novaland, 6 organismes de Masan...

La conclusion montre que 67 organisations ont émis un total de 827 codes d'obligations d'entreprises d'une valeur totale de plus de 462 824 milliards de VND.

Les inspecteurs ont constaté que 131 émissions d'obligations d'entreprises, émises par 18 sociétés appartenant au groupe Novaland et à ses filiales, ont été validées. Ces obligations ont une durée de 1 à 5 ans et représentent une valeur totale de 67 100 milliards de VND.

L'agence d'inspection a conclu que le groupe Novaland avait émis et utilisé 1 500 milliards de VND d'obligations d'entreprise pour augmenter le capital de sa filiale, Khai Hung Real Estate Company Limited. Cette dernière a ensuite utilisé ces fonds pour recevoir le transfert de 99,9 % du capital social détenu par Mme Vo Thi Kim Khoa au sein de The Century Hoang Kim Real Estate Company Limited (environ 1 843 milliards de VND).

Toutefois, après vérification et examen des flux de trésorerie dans plusieurs banques, l'Inspection générale a découvert que « l'apport en capital de Mme Khoa à la société Century Hoang Kim n'existe pas en réalité, car la majeure partie a été transférée le même jour », conclut le rapport.

Il est à noter qu'après que le groupe Novaland a transféré 1 500 milliards de VND provenant de fonds obligataires d'entreprise à la société Khai Hung, cette dernière a transféré ces 1 500 milliards de VND et 400 milliards de VND provenant d'autres sources sur le compte de Mme Khoa pour payer le transfert d'actions.

Mme Khoa a ensuite transféré 1 500 milliards par l'intermédiaire de nombreuses sociétés intermédiaires à la société par actions Nova Housing Trading pour utilisation, conclut le rapport.

Infractions et signes d'infractions dans l'utilisation des fonds obligataires d'entreprises

Selon les conclusions, 20 entités émettrices appartenant au groupe Novaland ont émis 45 codes d'obligations d'entreprises, pour un montant total de 27 350 milliards de VND. Au moment de l'inspection, 23 codes étaient en circulation, pour une valeur totale de 16 898 milliards de VND. Parmi ces obligations, 4 entités présentaient des arriérés de paiement de principal et d'intérêts, et 2 entités étaient uniquement redevables d'intérêts. L'endettement total s'élevait à 4 555 milliards de VND.

Les inspecteurs ont également découvert quatre sociétés qui enfreignaient ou présentaient des signes d'infraction dans l'utilisation des fonds d'obligations d'entreprises.

La conclusion montre que la société Greenwich a émis des obligations et utilisé 2 000 milliards de VND provenant de sources d'obligations d'entreprises pour coopérer avec la société An Khang sous forme de garantie afin d'investir et d'exploiter la zone urbaine de services commerciaux haut de gamme de Cu Lao Phuoc Hung dans la province de Dong Nai.

Les résultats de l'inspection ont montré que la signature du contrat de principe pour le développement du projet immobilier par Greenwich Company et An Khang violait un certain nombre de réglementations légales, et que le projet de zone urbaine n'était pas éligible à la mobilisation de capitaux.

Il est à noter qu'après avoir reçu des fonds provenant d'obligations d'entreprise, la société An Khang les a transférés à de nombreuses organisations et personnes différentes, « avec des signes de finalités douteuses et des montants importants, sur une longue période », indique la conclusion.

Fin juin 2023, les obligations présentaient un encours de plus de 1 571 milliards de VND de principal impayé et de plus de 241 milliards de VND d'intérêts impayés, mais Greenwich n'avait toujours pas remboursé les obligataires. Au moment de l'inspection, le risque d'insolvabilité persistait, engendrant un risque potentiel de préjudice pour les obligataires, y compris les investisseurs étrangers.

Chez BNP Global Company, la conclusion indique que cette organisation a émis des obligations d'une valeur de 2 100 milliards de VND et les a utilisées pour payer une partie de la valeur du contrat de coopération commerciale pour le projet de complexe écotouristique de Mui Yen dans l'ancienne province de Binh Thuan.

Cependant, l'organisme d'inspection a constaté qu'en juin 2023, le projet susmentionné n'avait pas encore obtenu de permis de construire.

Il est à noter qu'après avoir reçu des fonds d'obligations d'entreprise de BNP, la société par actions Mui Yen les a transférés à de nombreuses autres entreprises, « avec des signes d'utilisation abusive », notamment 1 000 milliards de VND perdus en raison du recouvrement de créances par la banque SCB, conclut le rapport.

Au moment de l'inspection, la société BNP devait encore plus de 2 000 milliards de VND de principal et plus de 64 milliards de VND d'intérêts impayés. Elle a négocié avec les obligataires un échéancier de remboursement, mais sa demande a été refusée.

En 2024, la société avait réglé la totalité des intérêts impayés et une partie du principal, soit 833 milliards de VND. Le solde du principal des obligations, impayé et échu, s'élevait à 1 216 milliards de VND, selon les conclusions de l'inspection.

Selon l'Inspection générale du gouvernement, la société a manqué à son obligation de rembourser intégralement et en temps voulu le principal et les intérêts des obligations aux investisseurs. Pour l'instant, BNP Global est dans l'incapacité de remédier à la situation et de réunir les fonds nécessaires au remboursement de la dette envers les obligataires.

De même, Residence Company a émis 3 000 milliards de VND d'obligations d'entreprise pour payer l'acompte versé à Nova Housing Trading Company pour l'achat de villas de villégiature dans le cadre du projet Nova World Phan Thiet.

L'inspecteur a toutefois déclaré que le projet susmentionné ne disposait pas des garanties légales suffisantes pour la vente de villas. Par ailleurs, après avoir perçu les fonds de l'obligation d'entreprise, la société Nova Housing Business a « transféré cet argent à de nombreuses autres entreprises à des fins inconnues ».

Votre Majesté

Source : https://tuoitre.vn/chuyen-bo-cong-an-dieu-tra-vi-pham-trai-phieu-cua-nhom-cong-ty-thuoc-novaland-20251017194823311.htm