La police de Bac Giang arrête 31 cyber-escrocs

Plus de 100 officiers et soldats de la police provinciale de Bac Giang ont inspecté simultanément 7 appartements d'un complexe d'appartements de luxe dans le district de Gia Lam (ville de Hanoi ) et 2 emplacements dans le district de My Duc (ville de Hanoi) et ont découvert et contrôlé 37 sujets âgés de 17 à 25 ans qui avaient commis des fraudes et des appropriations de biens sur Internet.

Les membres du groupe de travail recueillent des preuves pertinentes.

Grâce au travail de compréhension de la situation, le Département de la cybersécurité et de la prévention des crimes de haute technologie de la police provinciale de Bac Giang a découvert un groupe de sujets se faisant passer pour des employés de banque pour frauder et s'approprier des actifs dans le cyberespace.

Le colonel Nguyen Quoc Toan, directeur de la police provinciale de Bac Giang, a lancé un projet spécial de lutte. L'équipe du projet a mobilisé toutes ses forces et tous ses moyens pour lutter avec la plus grande efficacité.

Le 4 août à 7 heures du matin, 9 groupes de travail avec plus de 100 officiers et soldats de la police de la ville de Bac Giang, du département de cybersécurité et de prévention de la criminalité de haute technologie, du département de police mobile et d'un certain nombre d'autres unités professionnelles de la police provinciale ont inspecté simultanément 7 appartements d'un complexe d'appartements haut de gamme dans le district de Gia Lam (ville de Hanoi) et 2 emplacements dans le district de My Duc (ville de Hanoi) et ont découvert et contrôlé 37 sujets âgés de 17 à 25 ans qui avaient commis des fraudes et des appropriations de biens sur Internet.

Lors d'une perquisition urgente au domicile des suspects, la brigade a saisi 28 ordinateurs, 31 appareils de diffusion Internet, 43 téléphones portables de différents types, 18 cartes bancaires, 61 cartes SIM de téléphone et de nombreux objets et documents liés à l'affaire.

Dans ce cas, le cerveau et le meneur ont été identifiés comme étant Tran Van Manh (né en 2002) dans la commune d'An Tien, district de My Duc.

Les personnes ayant joué un rôle actif de soutien étaient : Tran Van Sy (né en 2002) ; Tran Long Vu (né en 2002) ; Tran Van Dat (né en 1998) ; Nguyen Ba Tuan (né en 2004), tous originaires de la commune d’An Tien. Les autres personnes ont été recrutées comme employés et rémunérées mensuellement pour commettre des actes de fraude et d’appropriation de biens.

Le lieutenant-colonel Tran Huy Viet, chef du département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie, a déclaré : Les personnes concernées dans cette affaire ont utilisé des astuces pour acheter de faux comptes Facebook, puis ont utilisé des applications sur la plate-forme Internet pour diffuser des publicités afin d'augmenter les interactions ; se sont concentrées sur la publication de publicités sur des associations et des groupes de prêt ; ont falsifié des informations provenant de banques et d'établissements de crédit pour soutenir des packages de prêts avec des taux d'intérêt préférentiels et un décaissement rapide dans la journée.

Pour établir un climat de confiance avec les personnes ayant besoin d'emprunter de l'argent, les sujets jouent de nombreux rôles : conseillers, agents du service client, évaluateurs de dossiers… pour les conseiller et préparer les demandes de prêt. Ils demandent ensuite aux personnes ayant besoin d'emprunter de virer des fonds, tels que des frais de décaissement, des frais d'assurance prêt, etc., sur les comptes bancaires qu'ils auront désignés.

Afin de s'approprier une somme importante, les sujets ont souvent préparé un scénario dans lequel la victime devait transférer plusieurs fois des sommes importantes, puis se les approprier, puis couper tout contact avec elle. Les frais d'assurance de prêt initialement proposés par les sujets s'élevaient à 950 000 VND. Ils ont ensuite proposé différents scénarios, tels que : le contenu du transfert était erroné, le montant comportait des créances douteuses, obligeant l'emprunteur à effectuer plusieurs transferts ; dans de nombreux cas, le montant transféré dépassait 200 millions de VND.

Avec les escroqueries mentionnées ci-dessus, les autorités ont initialement déterminé que le groupe de personnes mentionné ci-dessus avait fraudé et détourné plus de 30 milliards de VND auprès de milliers de victimes à travers le pays.

Afin de s'approprier avec succès l'argent qu'ils avaient escroqué et d'éviter d'être détectés par les autorités, les sujets susmentionnés ont fait circuler l'argent approprié et ont régulièrement échangé leurs expériences entre eux.

Les meneurs et les complices actifs louaient des appartements de luxe pour y vivre, achetaient des machines et des équipements pour commettre des crimes et recrutaient des employés pour commettre des fraudes et des appropriations de biens sur Internet.

Il convient de noter que les personnes impliquées dans cette affaire sont très jeunes ; dans certains cas, des mineurs ont même été incités à participer à des activités frauduleuses visant à s'approprier des biens. Des étudiants en vacances d'été ont notamment été incités à le faire.

Après vérification, de nombreux sujets dans ce cas ont des circonstances familiales où les parents sont divorcés, ne sont pas en harmonie, les parents sont décédés et de nombreuses familles ne se soucient pas de leurs enfants.

Actuellement, l'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Bac Giang a décidé de détenir temporairement 31 sujets et continue de se coordonner avec le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie pour élargir l'enquête.

Source : https://nhandan.vn/cong-an-bac-giang-bat-31-doi-tuong-lua-dao-tren-khong-gian-mang-post766220.html

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