Qu’a fait Trinh Van Quyet, ancien président du groupe FLC, de l’argent illégal ?

Le Bureau de l'Agence d'enquête de police (C01) du Ministère de la Sécurité publique vient de terminer la conclusion de l'enquête sur l'affaire de manipulation boursière et de fraude immobilière, qui s'est produite chez FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company et des sociétés apparentées.

Dans cette affaire, il a été proposé de poursuivre M. Trinh Van Quyet, ancien président du groupe FLC, et ses deux sœurs, Trinh Thi Minh Hue (comptable du département comptable du groupe FLC) et Trinh Thi Thuy Nga (ancienne directrice générale adjointe de la société par actions BOS Securities), pour manipulation boursière et fraude.

Connaître l'infraction et la commettre quand même

Selon les conclusions de l'enquête, M. Quyet est une personne ayant des connaissances en droit et dans les domaines de la banque, de la finance et des valeurs mobilières, et il est le fondateur du groupe FLC, de la société par actions BOS Securities et de 50 autres sociétés apparentées.

M. Trinh Van Quyet, ancien président du groupe FLC

M. Quyet savait que la manipulation du marché boursier était une violation de la loi et avait été sanctionné à deux reprises par la Commission nationale des valeurs mobilières pour des activités liées aux valeurs mobilières, mais du 25 juin 2016 au 10 janvier 2022, M. Quyet a tout de même demandé à Mme Hue d'emprunter les cartes d'identité de 45 personnes pour créer et gérer 20 entreprises sous leurs noms, en ouvrant 500 comptes-titres auprès de 41 sociétés de courtage.

Pour manipuler le marché, M. Quyet a demandé à Mme Nga d'accorder de fausses limites aux comptes de M. Quyet ouverts auprès de la société par actions BOS Securities, puis a demandé à ses subordonnés de créer une fausse offre et une fausse demande pour 5 codes boursiers du groupe FLC (AMD, HAI, GAB, ART et FLC).

Après la hausse du prix, M. Quyet a ordonné la vente d'actions, empochant illégalement plus de 723 milliards de VND.

C01 allègue que, pour dissimuler ses actes criminels, M. Quyet a ordonné à ses subordonnés de signer des documents, d'autoriser des paiements et des compensations, et de légitimer l'octroi de limites de crédit falsifiées… Il a ordonné à Mme Hue d'utiliser l'argent de M. Quyet pour déposer des espèces sur des comptes-titres afin de passer des ordres d'achat d'actions, d'enregistrer les dépôts et les retraits, et de transférer les flux de trésorerie liés à l'achat et à la vente d'actions…

De plus, M. Quyet savait que le fait de ne pas déclarer la transaction prévue à la Commission nationale des valeurs mobilières constituait une infraction à la loi avant de vendre des actions. Malgré cela, il a demandé à Mme Hue d'utiliser son compte pour vendre secrètement plus de 74 millions d'actions FLC lors de la séance du 10 janvier 2022, pour un montant total supérieur à 1 689 milliards de dongs. La Commission nationale des valeurs mobilières a cependant rapidement détecté l'infraction, annulé la transaction et empêché ce profit illégal.

C01 a également accusé les actionnaires d'avoir, entre 2014 et 2016, apporté un capital social de plus de 1 197 milliards de VND à la société par actions Faros Construction. Or, dans le but de détourner des fonds, M. Quyet aurait ordonné à ses subordonnés et à des complices de falsifier des documents, notamment des actes d'apport en capital, pour un montant supérieur à 3 102 milliards de VND, portant ainsi les capitaux propres de la société à 4 300 milliards de VND.

Après avoir artificiellement augmenté son capital social, cette société a proposé de s'inscrire à la Bourse de Hô Chi Minh-Ville pour vendre 430 millions d'actions ROS et ainsi lever 3 600 milliards de VND auprès des investisseurs.

M. Quyet a utilisé les plus de 723 milliards de VND de profits illégaux pour acquérir des actions des sociétés Tre Viet Aviation, FLC Travel et HAI Pesticide. Il s'en est également servi pour rembourser des dettes, effectuer des virements sur des comptes-titres et couvrir ses dépenses personnelles.

C'est la faute de la sœur.

Devant l'agence d'enquête, M. Quyet a d'abord avoué avoir donné des instructions à Mme Hue et à ses complices pour manipuler le marché boursier.

Cependant, lorsque C01 a engagé des poursuites supplémentaires pour fraude et détournement de biens, M. Quyet a modifié son témoignage et a nié les faits. Parallèlement, il a accusé Mme Hue et d'autres personnes.

Selon C01, bien que M. Quyet ait commis ce délit pour la première fois, en tant que chef d'entreprise ayant créé de nombreux emplois, il a profité des dispositions légales pour s'enrichir illégalement d'une somme d'argent exceptionnellement importante. De plus, M. Quyet a incité des membres de sa famille et des amis à commettre ce délit.

Par conséquent, C01 estime que M. Trinh Van Quyet doit être puni d'une peine sévère à des fins d'éducation , de dissuasion et de prévention générale.

Liste des accusés proposés pour poursuites

Délit de manipulation boursière et d'appropriation frauduleuse de biens :

Trinh Van Quyet, président du conseil d'administration du groupe FLC

Trinh Thi Minh Hue, responsable du département comptable du groupe FLC (la sœur cadette de M. Quyet)

Trinh Thi Thuy Nga, directrice générale adjointe de BOS Securities Company (sœur de M. Quyet)

Huong Tran Kieu Dung, vice-président permanent du conseil d'administration du groupe FLC

Nguyen Quynh Anh, directeur général de la société par actions BOS Securities

Crime de manipulation boursière :

Do Thi Huyen Trang, directrice adjointe du département comptable, Groupe FLC

Nguyen Thi Nga, employée du département comptabilité du groupe FLC

Trinh Van Dai, directeur général adjoint de la société par actions FLC Faros Construction

Trinh Thi Thanh Huyen, employée de la société FLC Homes

Trinh Tuan, chef du département des matériaux, FLC Land Company

Hoang Thi Hue, employée de la société par actions FLC Digital Trading and Services

Trinh Van Nam, employé de la société par actions Bamboo Airways

Nguyen Van Manh, employé du département des matériaux, FLC Land LLC

Nguyen Thi Thanh Phuong, responsable du département des services de titres, société par actions BOS Securities

Nguyen Thi Thu Thom, directrice adjointe du département des services de titres, BOS Securities Joint Stock Company

Bui Ngoc Tu, chef adjoint du département des services de titres, BOS Securities Joint Stock Company

Quach Thi Xuan Thu, chef comptable de la société par actions BOS Securities

Tran Thi Lan, chef comptable de la société par actions BOS Securities

Nguyen Quang Trung, chauffeur

Nguyen Thi Hong Dung, travailleuse indépendante

Délit de fraude et d'appropriation de biens :

Nguyen Thien Phu, directeur général adjoint et chef comptable de la société par actions FLC Faros Construction

Lien source: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-tap-doan-flc-trinh-van-quyet-dung-tien-phi-phap-lam-gi-185231030164554692.htm