Qu'a fait l'ancien président du groupe FLC, Trinh Van Quyet, avec l'argent illégal ?

Le Bureau de l'Agence d'enquête policière (C01) du Ministère de la Sécurité publique vient de terminer la conclusion de l'enquête sur l'affaire de manipulation du marché boursier et de fraude immobilière, survenue dans la société par actions du groupe FLC (FLC Group), la société par actions BOS Securities, la société par actions Faros Construction et les sociétés liées.

Dans cette affaire, M. Trinh Van Quyet, ancien président du groupe FLC, et ses deux sœurs, Trinh Thi Minh Hue (comptable du département comptable du groupe FLC) et Trinh Thi Thuy Nga (ancienne directrice générale adjointe de BOS Securities Joint Stock Company) ont été proposés pour être poursuivis pour manipulation du marché boursier et fraude.

Connaissant la violation mais la commettant quand même

Selon les conclusions de l'enquête, M. Quyet est une personne ayant des connaissances en droit et dans les domaines de la banque, de la finance et des valeurs mobilières et est le fondateur de FLC Group, BOS Securities Joint Stock Company et de 50 autres sociétés liées.

M. Trinh Van Quyet, ancien président du groupe FLC

M. Quyet savait que la manipulation du marché boursier était une violation de la loi et avait été puni à deux reprises par la Commission des valeurs mobilières de l'État pour des activités liées aux valeurs mobilières, mais du 25 juin 2016 au 10 janvier 2022, M. Quyet a quand même demandé à Mme Hue d'emprunter les cartes d'identité de 45 personnes pour créer et exploiter 20 entreprises sous leur nom, ouvrant 500 comptes de titres dans 41 sociétés de valeurs mobilières.

Pour manipuler le marché, M. Quyet a demandé à Mme Nga d'accorder de fausses limites aux comptes de M. Quyet ouverts auprès de BOS Securities Joint Stock Company, puis a demandé à ses subordonnés de créer une fausse offre et demande pour 5 codes d'actions du groupe FLC (AMD, HAI, GAB, ART et FLC).

Après l'augmentation des prix, M. Quyet a ordonné la vente des actions, réalisant un profit illégal de plus de 723 milliards de VND.

C01 allègue que, pour dissimuler ses actes criminels, M. Quyet a ordonné à ses subordonnés de signer des documents, d'autoriser le paiement et la compensation, et de légitimer l'octroi de fausses limites... Il a ordonné à Mme Hue d'utiliser l'argent de M. Quyet pour déposer des espèces sur des comptes de titres afin de passer des ordres d'achat d'actions, d'enregistrer les dépôts/retraits et de transférer les flux de trésorerie pour l'achat et la vente d'actions...

Par ailleurs, M. Quyet savait qu'avant de vendre des actions, ne pas signaler la transaction prévue à la Commission des valeurs mobilières de l'État constituait une violation de la loi. Il a néanmoins ordonné à Mme Hue d'utiliser son compte pour vendre secrètement plus de 74 millions d'actions FLC lors de la séance de bourse du 10 janvier 2022, pour une valeur totale de plus de 1 689 milliards de VND. Cependant, la Commission des valeurs mobilières de l'État a rapidement détecté et annulé la transaction, empêchant ainsi l'exploitation illégale.

C01 a également accusé les actionnaires d'avoir apporté plus de 1 197 milliards de VND de capital social à la société par actions Faros Construction entre 2014 et 2016. Or, dans le but de détourner des fonds, M. Quyet a ordonné à ses subordonnés et à des personnes apparentées de créer et de signer de faux documents et des actes d'apport en capital pour un montant de plus de 3 102 milliards de VND, portant ainsi les capitaux propres de la société à 4 300 milliards de VND.

Après avoir augmenté artificiellement son capital social, cette société a proposé de s'inscrire pour coter 430 millions d'actions ROS à la Bourse de Ho Chi Minh-Ville afin de vendre et de s'approprier 3 600 milliards de VND auprès des investisseurs.

M. Quyet a utilisé plus de 723 milliards de dongs de profits illégaux pour acquérir des actions des sociétés Tre Viet Aviation, FLC Travel et HAI Pesticide. Il a également utilisé ces fonds pour régler des dettes, effectuer des virements sur des comptes titres et couvrir des dépenses personnelles.

Blâmer la sœur

Devant l'agence d'enquête, M. Quyet a d'abord avoué avoir ordonné à Mme Hue et à ses complices de manipuler le marché boursier.

Cependant, lorsque le C01 a engagé des poursuites supplémentaires pour fraude et appropriation de biens, M. Quyet a modifié son témoignage et n'a pas reconnu son crime. Il a également accusé Mme Hue et d'autres personnes.

Selon C01, bien que M. Quyet ait commis ce crime pour la première fois, en tant que chef d'entreprise ayant créé de nombreux emplois, il a profité des dispositions de la loi pour s'approprier illégalement des sommes d'argent exceptionnellement importantes. De plus, M. Quyet a incité sa famille et ses amis à commettre ce crime.

Par conséquent, le C01 estime que M. Trinh Van Quyet doit être traité avec une peine sévère d' éducation , de dissuasion et de prévention générale.

Liste des accusés proposés aux poursuites

Délit de manipulation boursière et d’appropriation frauduleuse de biens :

Trinh Van Quyet, président du conseil d'administration du groupe FLC

Trinh Thi Minh Hue, responsable du département comptabilité du groupe FLC (sœur cadette de M. Quyet)

Trinh Thi Thuy Nga, directrice générale adjointe de BOS Securities Company (sœur de M. Quyet)

Huong Tran Kieu Dung, vice-président permanent du conseil d'administration du groupe FLC

Nguyen Quynh Anh, directeur général de la société par actions BOS Securities

Délit de manipulation boursière :

Do Thi Huyen Trang, directrice adjointe du département comptabilité, groupe FLC

Nguyen Thi Nga, employée du département comptabilité du groupe FLC

Trinh Van Dai, directeur général adjoint de FLC Faros Construction Joint Stock Company

Trinh Thi Thanh Huyen, employée de la société FLC Homes

Trinh Tuan, chef du département des matériaux, FLC Land Company

Hoang Thi Hue, employée de FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company

Trinh Van Nam, employé de la société par actions Bamboo Airways

Nguyen Van Manh, membre du personnel du département des matériaux, FLC Land LLC

Nguyen Thi Thanh Phuong, chef du département des services de valeurs mobilières, BOS Securities Joint Stock Company

Nguyen Thi Thu Thom, directrice adjointe du département des services de valeurs mobilières, BOS Securities Joint Stock Company

Bui Ngoc Tu, chef adjoint du département des services de valeurs mobilières, BOS Securities Joint Stock Company

Quach Thi Xuan Thu, chef comptable de la société par actions BOS Securities

Tran Thi Lan, chef comptable de la société par actions BOS Securities

Nguyen Quang Trung, chauffeur

Nguyen Thi Hong Dung, travailleuse indépendante

Crime d'escroquerie et d'appropriation de biens :

Nguyen Thien Phu, directeur général adjoint et chef comptable de FLC Faros Construction Joint Stock Company

Lien source: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-tap-doan-flc-trinh-van-quyet-dung-tien-phi-phap-lam-gi-185231030164554692.htm