Le projet d'un billion de dollars lié au président de la province de Lam Dong, qui vient d'être arrêté,

Projet de mille milliards de dollars lié à l'affaire Van Thinh Phat

Le ministère de la Sécurité publique vient de prendre la décision de poursuivre en justice, d'exécuter un mandat d'arrêt et de perquisitionner le domicile de M. Tran Van Hiep, président du Comité populaire de la province de Lam Dong, afin d'enquêter sur des faits présumés de corruption.

Il s'agit du dernier développement dans l'affaire de corruption et d'abus de pouvoir et de position dans l'exercice de fonctions officielles survenue dans la province de Lam Dong et plusieurs localités connexes, et qui fait l'objet d'une enquête du ministère de la Sécurité publique.

Lors de l'élargissement de l'enquête sur l'affaire susmentionnée, le ministère de la Sécurité publique a initialement déterminé que le président du comité populaire provincial de Lam Dong, Tran Van Hiep, avait reçu des pots-de-vin liés au projet de zone urbaine commerciale, touristique et écologique de Dai Ninh (zone urbaine de Dai Ninh), district de Duc Trong.

Treize ans après l'approbation des investissements, le projet d'aménagement de la zone urbaine de Dai Ninh reste inachevé. (Photo : Hoang Giam)

D'après les documents, l'investisseur du projet de zone urbaine de Dai Ninh est la société par actions Saigon Dai Ninh Tourism Investment (Saigon Dai Ninh Company). La présidente du conseil d'administration et représentante légale de cette entreprise est Mme Phan Thi Hoa.

Fondée en 2010, la société Saigon Dai Ninh disposait d'un capital social de 300 milliards de VND. En 2017, ce capital a été porté à 2 000 milliards de VND. Depuis sa création, l'entreprise n'a réalisé qu'un seul projet : le quartier urbain de Dai Ninh.

En 2020, la société Saigon Dai Ninh a signé un contrat pour transférer son capital social à Ben Thanh Holdings Group Corporation, dans le cadre de l'écosystème du groupe Capella du magnat Nguyen Cao Tri.

Concernant l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, il a également été proposé de poursuivre Nguyen Cao Tri pour le crime d'« abus de confiance en vue de s'approprier des biens ».

Le magnat Nguyen Cao Tri a progressivement pris le contrôle de ce projet de plus de 3 500 hectares. (Photo : Hoang Giam)

Après la signature du contrat susmentionné, M. Tri a utilisé Capella Hospitality LLC (une autre filiale du groupe Capella) au lieu de Ben Thanh Holdings Group Corporation pour racheter 51 % du capital social de Saigon Dai Ninh Company, pour un montant de 1 530 milliards de VND. En janvier 2021, M. Tri est devenu le représentant légal de Saigon Dai Ninh Company.

En septembre 2022, M. Tri a demandé à son frère cadet, Nguyen Cao Duc, d'acquérir 7 % du capital social de Mme Phan Thi Hoa au sein de la société Saigon Dai Ninh pour 700 milliards de VND. Au total, M. Tri détenait 58 % du capital social de Saigon Dai Ninh et a versé 2 230 milliards de VND à Mme Hoa.

Après avoir détenu la majorité des actions de la société Saigon Dai Ninh, M. Tri a accepté de vendre 100 % du capital social de la société à Mme Truong My Lan, présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat, pour 3 000 milliards de VND.

Mme Lan a effectué cinq dépôts et virements à Tri, pour un total de 20 millions de dollars américains, soit l'équivalent de 463,5 milliards de dongs. Par la suite, elle a changé d'avis et a convenu avec Tri de lui transférer cette somme, ainsi qu'un montant supplémentaire, afin d'acquérir 10 % du capital social de la société par actions Van Lang Education Investment and Management.

Où en est le projet de zone urbaine de Dai Ninh actuellement ?

Conformément au plan, le projet d'aménagement urbain de Dai Ninh s'étend sur 3 595 hectares et couvre quatre communes (Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine et Ninh Loan) du district de Duc Trong, province de Lam Dong. L'investissement total s'élève à environ 25 300 milliards de dongs.

Treize ans après l'attribution du terrain, la société Saigon Dai Ninh n'a toujours pas pleinement investi et le projet est resté inactif pendant de nombreuses années. À ce jour, son avancement n'a atteint que près de 10 %.

À ce jour, le projet n'a progressé que d'environ 10 %. (Photo : Hoang Giam)

Début 2022, le Comité populaire provincial de Lam Dong a décidé de prolonger de 24 mois le délai d'exécution du projet de zone urbaine de Dai Ninh. Parallèlement, il a demandé à l'investisseur de concentrer ses ressources sur la mise en œuvre du projet.

D'après un rapport de mars 2023, le Comité populaire du district de Duc Trong poursuit sa coordination avec les instances compétentes afin d'aider la société Saigon Dai Ninh à finaliser les démarches juridiques relatives au projet. Cette initiative fait suite à l'approbation, par le Comité populaire provincial, d'ajustements au projet et d'une prolongation du délai de mise en service du terrain.

En octobre 2023, le Comité populaire provincial de Lam Dong a enjoint aux services, directions et unités concernés de fournir les documents juridiques relatifs au projet de zone urbaine de Dai Ninh. Le plan d'investissement et de construction de ce projet n'était pas mentionné dans le rapport d'avancement.

Des constructions subsistent depuis de nombreuses années sur le site du projet abandonné. (Photo : Hoang Giam)

De juin 2021 à septembre 2023, dans le cadre du projet de la zone urbaine de Dai Ninh, on a recensé 4 cas de déforestation d'une superficie totale de 3 522 m² et 20 cas d'empiètement illégal sur des terres forestières d'une superficie de 37 620 m².

Au cours des dix dernières années, 257 hectares de forêt ont été détruits illégalement et 111 hectares de terres forestières ont fait l'objet d'empiètements dans le cadre du projet d'aménagement de la zone urbaine de Dai Ninh. La société Sai Gon Dai Ninh a versé près de 19 milliards de dongs d'indemnités.

En 2020, dans la conclusion n° 929/KL-TTCP, l'Inspection du gouvernement a relevé une série de violations dans le cadre du projet de la zone urbaine de Dai Ninh, demandant au Comité populaire provincial de Lam Dong de mettre fin aux opérations et de récupérer les terres du projet.

Toutefois, l'Inspection générale du gouvernement a par la suite annoncé des modifications à certains éléments de la conclusion d'inspection susmentionnée, demandant au Comité populaire provincial de Lam Dong d'ajuster le projet et de prolonger le délai de mise en service du terrain.

Concernant ce projet, en 2023, le ministère de la Sécurité publique a engagé des poursuites et exécuté des ordres de détention provisoire à l'encontre des personnes suivantes : M. Nguyen Cao Tri ; M. Nguyen Ngoc Anh, inspecteur en chef de la province de Lam Dong ; Mme Tran Bich Ngoc, chef du département I du bureau gouvernemental.

Comment Nguyen Cao Tri a-t-il progressivement acquis un projet immobilier d'une valeur de mille milliards de dollars à Lam Dong ? Propriétaire de plus de 30 entreprises, grandes et petites, opérant dans les secteurs de l'immobilier et de l'éducation, le magnat Nguyen Cao Tri a noué un partenariat commercial avec Mme Truong My Lan. Les deux parties sont copropriétaires d'un projet d'aménagement urbain d'une valeur de mille milliards de dollars à Lam Dong.

Source: https://vietnamnet.vn/du-an-nghin-ty-lien-quan-den-chu-tich-tinh-lam-dong-vua-bi-bat-hien-ra-sao-2234317.html