Le projet d'un billion de dollars lié au président de la province de Lam Dong qui vient d'être arrêté

Projet d'un milliard de dollars lié à l'affaire Van Thinh Phat

Le ministère de la Sécurité publique vient de rendre une décision de poursuivre, d'exécuter un mandat d'arrêt et de perquisitionner la résidence de M. Tran Van Hiep, président du Comité populaire de la province de Lam Dong, pour enquêter sur l'acte d'acceptation de pots-de-vin.

Il s'agit du dernier développement dans l'affaire de don et de réception de pots-de-vin et d'abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles qui s'est produite dans la province de Lam Dong et dans un certain nombre de localités connexes faisant l'objet d'une enquête du ministère de la Sécurité publique.

Lors de l'élargissement de l'enquête sur l'affaire ci-dessus, le ministère de la Sécurité publique a initialement déterminé que le président du Comité populaire provincial de Lam Dong, Tran Van Hiep, avait reçu des pots-de-vin liés au projet de zone urbaine de villégiature commerciale, touristique et écologique de Dai Ninh (zone urbaine de Dai Ninh), district de Duc Trong.

Après 13 ans d'approbation des investissements, le projet de la zone urbaine de Dai Ninh reste inachevé. (Photo : Hoang Giam)

Selon les documents, l'investisseur du projet de la zone urbaine de Dai Ninh est la Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). La présidente du conseil d'administration et représentante légale de cette entreprise est Mme Phan Thi Hoa.

Fondée en 2010, la société Saigon Dai Ninh dispose d'un capital social de 300 milliards de VND. En 2017, elle a porté ce capital à 2 000 milliards de VND. Depuis sa création, elle n'a mené qu'un seul projet : la zone urbaine de Dai Ninh.

En 2020, la société Saigon Dai Ninh a signé un contrat de transfert de capital social à Ben Thanh Holdings Group Corporation dans le cadre de l'écosystème du groupe Capella du magnat Nguyen Cao Tri.

Concernant l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, il a également été proposé de poursuivre Nguyen Cao Tri pour le délit d'« abus de confiance pour s'approprier des biens ».

Le magnat Nguyen Cao Tri a progressivement pris en charge ce projet de plus de 3 500 hectares. (Photo : Hoang Giam)

Après la signature du contrat susmentionné, M. Tri a fait appel à Capella Hospitality LLC (une autre filiale du groupe Capella) au lieu de Ben Thanh Holdings Group Corporation pour racheter 51 % du capital social de Saigon Dai Ninh Company, pour un montant de 1 530 milliards de VND. En janvier 2021, M. Tri est devenu le représentant légal de Saigon Dai Ninh Company.

En septembre 2022, M. Tri a demandé à son frère cadet Nguyen Cao Duc d'acquérir 7 % du capital social de Mme Phan Thi Hoa de la société Saigon Dai Ninh pour 700 milliards de dongs. Au total, M. Tri détenait 58 % du capital social de la société Saigon Dai Ninh et a versé à Mme Hoa 2 230 milliards de dongs.

Après avoir détenu la majorité des actions de la société Saigon Dai Ninh, M. Tri a accepté de vendre 100 % du capital social de la société à Mme Truong My Lan, présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat pour 3 000 milliards de VND.

Mme Lan a déposé et transféré des fonds à Tri à cinq reprises, pour un total de 20 millions de dollars américains, soit 463,5 milliards de dongs. Par la suite, Mme Lan a changé d'avis et a convenu avec Tri de transférer ce montant ainsi qu'un montant supplémentaire pour acquérir 10 % du capital social de Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company.

Comment se présente le projet de la zone urbaine de Dai Ninh actuellement ?

Selon le plan, le projet de la zone urbaine de Dai Ninh couvre une superficie de 3 595 hectares, répartis sur le territoire des quatre communes de Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine et Ninh Loan, district de Duc Trong, province de Lam Dong. L'investissement total de ce projet s'élève à environ 25 300 milliards de dongs.

Après 13 ans d'attribution de terrains, la société Saigon Dai Ninh n'a pas encore pleinement investi et est restée inactive pendant de nombreuses années. À ce jour, le projet n'avance que de près de 10 %.

Jusqu'à présent, le projet n'a progressé que de près de 10 %. (Photo : Hoang Giam)

Début 2022, le Comité populaire de la province de Lam Dong a décidé de prolonger de 24 mois l'avancement du projet de la zone urbaine de Dai Ninh. Il a également demandé à l'investisseur de concentrer ses ressources sur la mise en œuvre du projet.

Selon un rapport de mars 2023, le Comité populaire du district de Duc Trong continue de collaborer avec les services compétents pour aider la société Saigon Dai Ninh à finaliser les procédures juridiques relatives au projet. Cette initiative fait suite à l'approbation par le Comité populaire provincial des ajustements du projet et à la prolongation du délai de mise en service du terrain.

En octobre 2023, le Comité populaire de la province de Lam Dong a demandé aux services, branches et unités concernés de fournir les documents juridiques relatifs au projet de la zone urbaine de Dai Ninh. Le plan d'investissement et de construction du projet n'était pas mentionné dans le rapport d'avancement.

Des constructions ont été construites sur le site abandonné depuis de nombreuses années. (Photo : Hoang Giam)

De juin 2021 à septembre 2023, dans le projet de la zone urbaine de Dai Ninh, il y a eu 4 cas de déforestation d'une superficie totale de 3 522 m2 et 20 cas d'empiètement illégal de terres forestières d'une superficie de 37 620 m2.

Au cours des dix dernières années, 257 hectares de forêt ont été illégalement détruits et 111 hectares de terres forestières ont été empiétés dans le cadre du projet de la zone urbaine de Dai Ninh. La société Sai Gon Dai Ninh a versé près de 19 milliards de dongs pour des compensations.

En 2020, dans la conclusion n° 929/KL-TTCP, l'Inspection gouvernementale a signalé une série de violations dans le projet de la zone urbaine de Dai Ninh, demandant au Comité populaire provincial de Lam Dong de mettre fin aux opérations et de récupérer les terres du projet.

Cependant, l'Inspection gouvernementale a annoncé plus tard des modifications à certains contenus de la conclusion d'inspection ci-dessus dans le sens de demander au Comité populaire provincial de Lam Dong d'ajuster le projet et de prolonger le délai de mise en service du terrain.

Concernant ce projet, en 2023, le Ministère de la Sécurité Publique a poursuivi et exécuté des ordres de détention provisoire contre les individus suivants : M. Nguyen Cao Tri ; M. Nguyen Ngoc Anh, inspecteur en chef de la province de Lam Dong ; Mme Tran Bich Ngoc, chef du département I du Bureau du gouvernement.

Comment Nguyen Cao Tri a-t-il progressivement acquis un projet d'un milliard de dollars à Lam Dong ? Possédant plus de 30 entreprises, grandes et petites, opérant dans les secteurs de l'immobilier et de l'éducation, le magnat Nguyen Cao Tri a noué un partenariat commercial avec Mme Truong My Lan. Les deux parties partagent un projet urbain d'un milliard de dollars à Lam Dong.

Source: https://vietnamnet.vn/du-an-nghin-ty-lien-quan-den-chu-tich-tinh-lam-dong-vua-bi-bat-hien-ra-sao-2234317.html