En conséquence, à compter du 1er décembre 2023, le montant des transactions de grande valeur à déclarer est de 400 millions de VND ou plus. Ce montant a augmenté de 100 millions de VND par rapport à la réglementation actuelle de la Décision 20/2013/QD-TTg (300 millions de VND). Les personnes concernées sont les institutions financières, les organisations et les personnes exerçant des activités dans des secteurs non financiers connexes, conformément aux clauses 1 et 2 de l'article 4 de la Loi relative à la lutte contre le blanchiment d'argent.
Français Plus précisément, conformément aux clauses 1 et 2 de l'article 4 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, l'entité déclarante est une institution financière autorisée à exercer une ou plusieurs des activités suivantes : réception de dépôts ; prêt ; crédit-bail ; services de paiement ; services d'intermédiaire de paiement ; émission d'instruments de transfert, de cartes bancaires, d'ordres de virement ; garanties bancaires, engagements financiers ; prestation de services de change, d'instruments monétaires sur le marché monétaire ; courtage en valeurs mobilières ; conseil en investissement en valeurs mobilières, souscription de valeurs mobilières ; gestion de fonds d'investissement en valeurs mobilières ; gestion de portefeuille d'investissement en valeurs mobilières ; activité d'assurance-vie ; change de devises...
Source CAND
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