Le Département général des douanes vient de publier un document demandant aux services des douanes de cesser d'effectuer des procédures douanières pour l'essence et les matières premières importées et exportées de Hai Ha Waterway Transport Company Limited et Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited.
Selon la Direction générale des douanes, le ministère de l'Industrie et du Commerce a révoqué les certificats d'autorisation d'exercer le négoce de pétrole de ces deux entreprises. À ce jour, elles ne sont plus autorisées à effectuer les formalités d'importation et d'exportation, d'importation temporaire pour réexportation, de transit et de transformation pour l'exportation de pétrole et de matières premières destinées à la fabrication de mélanges pétroliers.
Auparavant, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique avait poursuivi et détenu temporairement Mme Tran Tuyet Mai, présidente du conseil d'administration et directrice générale de Hai Ha Waterway Transport Company Limited, pour ne pas avoir payé le montant d'argent mis de côté pour le Fonds de stabilisation des prix du pétrole et pour avoir utilisé l'argent du Fonds de stabilisation des prix contre la loi, entraînant une perte de plus de 317 milliards de VND dans les actifs de l'État.
Selon le journaliste de Tien Phong , Hai Ha Waterway Transport Company Limited a récemment attiré l'attention, étant constamment pointée du doigt pour ses importantes dettes fiscales. De plus, après avoir obtenu sa licence, Hai Ha Waterway Transport Company Limited n'a pas assuré le respect de la réglementation en matière de distribution. Plus précisément, en 2018, Hai Ha Petro comptait 36/40 agents de vente au détail d'essence ; en 2019, 34/40 ; en 2020, 39/40 ; et en 2021, 38/40 agents de vente au détail d'essence.
La société Hai Ha Waterway Transport Company Limited a également été mise en examen pour violation de la loi dans le processus de déclaration et de paiement de la taxe de protection de l'environnement sur l'essence, ainsi que pour utilisation du fonds de stabilisation des prix à des fins inappropriées.
La société Hai Ha Waterway Transport Company Limited a été suspendue de l'exécution des procédures d'importation et d'exportation d'essence.
Selon les conclusions de l'inspection, Hai Ha Petro a provisionné et dépensé le Fonds de stabilisation des prix pour le volume d'essence et de pétrole dépassant de 110 242 m³ le volume comptable. Ceci a conduit à une constitution incorrecte du Fonds de stabilisation des prix, dépassant le volume. De plus, cette entreprise est régulièrement redevable de la taxe environnementale, mais ce n'est que le 16 février 2023 que le Département des impôts de la province de Thai Binh a publié un document relatif au paiement de cette dette fiscale au budget de l'État. Ainsi, au 31 décembre 2022, l'entreprise devait encore au budget 1 114 milliards de VND au titre de la taxe environnementale.
Selon les conclusions de l'inspection, Hai Ha Petro a émis des factures à valeur ajoutée à la Military Petroleum Corporation pour une production pétrolière qui ne correspondait pas à la production pétrolière réelle.
Auparavant, Mme Mai Thi Hong Hanh, directrice de Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited et Mme Nguyen Thi Nhu Phuong, directrice adjointe, avaient également été poursuivies et temporairement détenues pour « violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes et des gaspillages ».
En élargissant l'enquête, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a poursuivi une série de cas de « manque de responsabilité entraînant de graves conséquences ; de versement de pots-de-vin ; de réception de pots-de-vin ; d'exploitation de positions et de pouvoirs pour influencer d'autres personnes à des fins personnelles, survenus au sein de la Xuyen Viet Oil Company et d'un certain nombre d'agences et d'organisations liées ».
Début août 2023, le ministère de l'Industrie et du Commerce a mis en place une équipe chargée d'inspecter le respect des réglementations légales sur le commerce du pétrole en 2023 pour 4 négociants clés en pétrole, notamment : Xuyen Viet Oil Trading and Tourism Company Limited ; Hung Phat Production and Trade Company Limited ; Thien Minh Duc Group Joint Stock Company ; Hai Ha Waterway Transport Company Limited.
Après inspection, le ministère de l'Industrie et du Commerce a découvert de nombreuses violations liées aux activités pétrolières de ces entreprises clés, et le ministère de l'Industrie et du Commerce lui-même a été pointé du doigt par l'Inspection gouvernementale pour de nombreuses violations dans la gestion et l'octroi de licences pétrolières.
(Source : Tien Phong)
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