Lors d'une perquisition dans les locaux de la société Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, la police a découvert et saisi de nombreux morceaux de métal jaune ainsi que d'autres papiers et documents liés aux activités de l'entreprise et à la fraude fiscale.
L'enquête a établi que de 2020 à nos jours, M. Nguyen Huu Binh, directeur de la société, et son épouse, Mme Le Thi Thu Huong, ainsi que d'autres personnes clés, ont demandé à des employés de créer des dizaines de comptes personnels pour effectuer des transactions d'achat et de vente d'or dans le but de frauder le fisc, de dissimuler des revenus dans les livres de la société et de causer des pertes importantes à l'État.
Les statistiques montrent que le chiffre d'affaires de l'entreprise sur cinq ans (2020-2025) a atteint 5 000 milliards de VND, mais elle n'a versé qu'environ 10 millions de VND d'impôts à l'État chaque mois. À titre d'exemple, un compte ouvert par l'employée Tran Thi Hong à la banque BIDV révèle des transactions totalisant 163 milliards de VND en novembre et décembre 2024, soit une fraude fiscale de près de 500 millions de VND. L'agence d'enquête poursuit actuellement ses investigations approfondies afin de sanctionner rigoureusement les agissements des personnes et organisations impliquées.
Source : https://quangngaitv.vn/khoi-to-3-nguoi-ve-toi-tron-thue-kinh-doang-vang-bac-6511634.html
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