Selon les informations du ministère de la Sécurité publique , l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique s'est coordonnée avec des unités spécialisées pour clarifier les indices d'un réseau de contrebande d'or du Laos vers le Vietnam dirigé par Nguyen Thi Hoa à Quang Tri et d'une évasion fiscale au sein de la société par actions Phu Quy Gold Investment, dont Le Xuan Tung est le président du conseil d'administration et le directeur général.
Les résultats ont déterminé que de 2022 à aujourd'hui, Nguyen Thi Hoa (résidant dans la ville de Lao Bao, district de Huong Hoa, Quang Tri ) et Nguyen Thi Gai ont organisé un réseau de contrebande de plus de 3 tonnes d'or (valeur totale d'environ 5 000 milliards de VND) du Laos vers le Vietnam via le poste frontière de Lao Bao, Quang Tri, pour vendre à des bijouteries au Vietnam et réaliser des profits illégaux.
Les accusés ont été poursuivis en justice. (Photo : Ministère de la Sécurité publique)
La société Phu Quy a déclaré et rapporté son règlement fiscal de 2021 de manière malhonnête, violant les dispositions de la clause 2, article 143 de la loi sur l'administration fiscale n° 38/2019/QH14 sur l'évasion fiscale, causant un préjudice à l'État, initialement déterminé à 6 145 milliards de VND.
Sur la base des documents et des preuves recueillis, le 23 juin, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a décidé de poursuivre l'affaire de « contrebande » et de « fraude fiscale » survenue au poste frontière de Lao Bao, dans la province de Quang Tri, à la société par actions Phu Quy Gold Investment et aux unités connexes.
Accusés (de gauche à droite) : Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh.
Dans le même temps, la police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a décidé de poursuivre et d'appliquer des mesures préventives contre 18 personnes pour le crime de « contrebande », parmi lesquelles : Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (exploitant Kim Linh Gold Shop), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.
L'unité a également décidé de poursuivre et d'appliquer des mesures préventives contre Le Xuan Tung et Le Thuy Quynh pour le crime de « fraude fiscale ».
Après approbation du Parquet populaire suprême , l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a exécuté les décisions et ordres susmentionnés.
L'Agence de police chargée des enquêtes rassemble les documents et les preuves afin de prouver les actes criminels des accusés poursuivis en justice et élargit l'enquête ; elle examine, saisit et gèle les avoirs des personnes concernées afin d'assurer leur recouvrement pour l'État.
Minh Tue
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