Selon les informations du ministère de la Sécurité publique , l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a coordonné avec des unités professionnelles pour clarifier les signes d'un réseau de contrebande d'or du Laos vers le Vietnam dirigé par Nguyen Thi Hoa à Quang Tri et l'évasion fiscale survenue à Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, avec Le Xuan Tung comme président du conseil d'administration et directeur général.
Les résultats ont déterminé que de 2022 à aujourd'hui, Nguyen Thi Hoa (résidant dans la ville de Lao Bao, district de Huong Hoa, Quang Tri ) et Nguyen Thi Gai ont organisé un réseau de contrebande de plus de 3 tonnes d'or (d'une valeur totale d'environ 5 000 milliards de VND) du Laos vers le Vietnam via la porte frontière de Lao Bao, Quang Tri pour les vendre à des magasins d'or au Vietnam pour des profits illégaux.
Les accusés ont été poursuivis. (Photo : Ministère de la Sécurité publique)
La société Phu Quy a déclaré et signalé le règlement fiscal de 2021 de manière malhonnête, violant les dispositions de la clause 2 de l'article 143 de la loi sur l'administration fiscale n° 38/2019/QH14 sur l'évasion fiscale, causant un préjudice à l'État, initialement déterminé à 6 145 milliards de VND.
Sur la base des documents et des preuves recueillis, le 23 juin, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a rendu une décision de poursuivre l'affaire de « contrebande » et d'« évasion fiscale » survenue à la porte frontière de Lao Bao, province de Quang Tri, à la société par actions d'investissement aurifère de Phu Quy et aux unités connexes.
Accusés (de gauche à droite) : Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh.
Dans le même temps, l'agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a rendu une décision de poursuivre et d'appliquer des mesures préventives contre 18 personnes pour le crime de « contrebande », dont : Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu. Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (exploitant la boutique d'or Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.
L'unité a également décidé de poursuivre et d'appliquer des mesures préventives contre Le Xuan Tung et Le Thuy Quynh pour le crime d'« évasion fiscale ».
Après l'approbation du Parquet populaire suprême , l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a exécuté les décisions et ordres ci-dessus.
L'Agence de police d'enquête consolide les documents et les preuves pour prouver les actes criminels des accusés qui ont été poursuivis et élargit l'enquête sur l'affaire ; examine, saisit et gèle les avoirs des sujets pour assurer le recouvrement pour l'État.
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