Le 22 janvier, le tribunal populaire de la ville de Da Nang a ouvert le procès en première instance de l'accusée Tran Thi Hoang Anh (30 ans, résidant dans la ville de Nam Dinh , province de Nam Dinh) pour le crime de « détournement de biens ».
Selon l'acte d'accusation, Tran Thi Hoang Anh travaillait dans le secteur des services touristiques depuis 2018. Fin 2020, son entreprise était déficitaire et elle était endettée. Face à la situation épidémique tendue liée à la COVID-19 et au désir de nombreux Vietnamiens de l'étranger de rentrer au pays, Anh a eu l'idée de créer une société afin d'obtenir une entité juridique pour commettre l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».
Tran Thi Hoang Anh au procès.
Le 4 février 2021, Anh a enregistré et est devenu directeur de Nhi Anh Trading, Service and Tourism Company Limited (abrégé en Nhi Anh Company, dont le siège social est situé au 2e étage, immeuble Winhouse, n° 18 Khue My Dong 12, quartier Khue My, district Ngu Hanh Son, ville de Da Nang ) avec les secteurs d'activité suivants : services touristiques, restaurants, alimentation et boissons, et location de véhicules à moteur.
Le 16 août 2021, Anh a procédé à l'enregistrement de la société Renko Emotion Investment and Development Company Limited (ci-après dénommée RE Company), dont elle est devenue directrice. Cette société exerce ses activités dans les domaines suivants : organisation d'événements, services de voyages nationaux, réservation de chambres d'hôtel, vente de billets touristiques, activités d'agents de billetterie aérienne et services d'envoi de travailleurs à l'étranger.
Bien que les sociétés Nhi Anh et RE ne soient pas autorisées à fournir des services de transport de personnes de l'étranger vers le Vietnam pendant cette période, Anh a fait de la publicité sur le réseau social Facebook en affirmant que ces deux sociétés proposaient des services de transport de personnes de l'étranger vers le Vietnam.
Lorsqu'une personne le contactait directement ou par l'intermédiaire d'intermédiaires, il lui demandait de lui transférer de l'argent pour réserver des services (notamment des billets d'avion, des tests COVID-19, la quarantaine...).
Il fournissait de fausses informations sur les billets d'avion ou envoyait des photos de faux documents du Comité directeur de prévention et de contrôle de la COVID-19 afin que les clients puissent transférer de l'argent sur des comptes bancaires au nom de Tran Thi Hoang Anh et sur le compte au nom de la société Nhi Anh pour réserver des services, puis s'approprier l'argent.
De plus, Anh a également fourni de fausses informations concernant la réception de réservations d'hôtel, la réservation d'excursions et l'obtention de licences pour que les hôtels accueillent des personnes en quarantaine, afin de recevoir et de s'approprier de l'argent.
L'enquête a déterminé qu'avec cette ruse, de juin 2021 à décembre 2022, Anh a escroqué et s'est approprié les biens de 9 victimes pour un montant total de plus de 1 445 milliards de VND.
L'accusé Anh a avoué lors du procès.
Dans ce cas, Anh doit être accusé de circonstances aggravantes pour avoir commis 9 cas de fraude et d'appropriation de biens, profitant de la situation épidémique de la COVID-19 et des mesures prises par le gouvernement pour prévenir l'épidémie, notamment la politique de « vols de rapatriement » visant à ramener des Vietnamiens de l'étranger dans le pays pour y commettre des crimes.
Lors du procès, l'accusé a avoué honnêtement, s'est repenti et, après délibération, le tribunal populaire de la ville de Da Nang a condamné Anh à 14 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens » et l'a contraint à continuer de rembourser les sommes qu'il avait détournées aux victimes.
CHAU THU
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