LA CYBERFRAUDE ET SES CONSÉQUENCES POTENTIELLES

Le cerveau de l'opération, Do Dong Hung, devant l'agence d'enquête. Photo : Ngoc Long

Toutes sortes d'arnaques en ligne

Récemment, des agents du département de police criminelle de la police provinciale de Phu Tho ont démantelé un gang criminel d'une trentaine de Vietnamiens dans la région de Phnom Penh, au Cambodge. Ces individus sont spécialisés dans la fraude et le détournement de fonds via des applications mobiles telles que « Love 2.1 » et « Love Connection ». Pour mener à bien leurs méfaits, ils agissent souvent en étroite collaboration, se répartissant des rôles et des responsabilités précis, comme : « Approvisionner les clients », « Vendre », « Dieu Don » et « Kiet Khach ». Le groupe est dirigé par Do Dong Hung, né en 1986 et résidant à Phu Xuyen, Thai Nguyen (municipalité : commune de Yen Phong, Bac Ninh ).

Grâce à des investigations approfondies, les policiers ont identifié Tran Minh Tai (né en 1986, résidant à Phu Xuyen, province de Thai Nguyen), assistant et directeur général de Hung. Sous ses ordres se trouve Dinh Tran Tung (né en 1990, également résidant à Phu Xuyen, province de Thai Nguyen), chargé de gérer les fonds collectés par les escrocs (opération interne). Par ailleurs, sous la direction de Tung, les individus sont divisés en deux groupes : le premier, dirigé par Phan Ba Huynh (né en 1993, résidant à Phu Thinh, province de Thai Nguyen, connu sous le pseudonyme BIN sur Telegram), est responsable des fraudes et des détournements de fonds via l’application « Love 2.1 ». Le second, dirigé par Nguyen Hai Long (né en 2001, résidant à Phu Xuyen, province de Thai Nguyen), est responsable des fraudes et des détournements de fonds via l’application « Connection of Love ».

Sur la base des documents recueillis, il a été établi que le groupe de personnes susmentionné s'était rendu coupable de fraude et d'appropriation illicite de biens appartenant à cinq victimes, pour un montant total de 393 millions de VND. Compte tenu de la gravité des faits, le service de police judiciaire de la province de Phu Tho a décidé d'engager des poursuites contre sept accusés pour détournement de biens, conformément à l'article 174 du Code pénal.

Auparavant, le projet HLĐ4 avait été mis en œuvre pour lutter contre un groupe de personnes qui violaient la réglementation sur le marketing multiniveau, dirigé par Tat Van Hao (né en 1977, résidant dans le district 5 (anciennement), Ho Chi Minh-Ville) et Lim Choon Foong (alias Nicklim) (né en 1982, de nationalité malaisienne).

Les premiers résultats de vérification indiquent qu'en 2019, Tat Van Hao a créé la société Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited au 109, rue 22, quartier 11, district 6, à Hô Chi Minh-Ville, pour commercialiser le jus de fruits mélangés Multi Juice, le placenta de cerf Lucenta et la crème Bitney Multi Cream. Hao et Nick Lim ont ensuite mis en place un système de marketing multiniveau pour ces produits, basé sur un modèle binaire. Au moment de son démantèlement, la société avait vendu des millions de produits sans disposer de toutes les autorisations requises. Tous les produits vendus par la société étaient proposés à des prix plusieurs dizaines de fois supérieurs aux prix d'importation.

En 2022 et 2023, le Conseil de gestion de la sécurité alimentaire de Hô Chi Minh-Ville a fait analyser les produits Bitney Multi Juice par l'Institut national de contrôle de la sécurité et de l'hygiène alimentaires et l'Institut Pasteur de Nha Trang (ministère de la Santé). Les résultats ont révélé la présence de tadalafil dans ces produits. Or, cette substance est interdite dans l'industrie alimentaire et ne peut être utilisée que sur prescription médicale. Face à la gravité de l'affaire, le service de police d'enquête de la province de Phu Tho a poursuivi cinq personnes pour « violation de la réglementation sur le marketing multiniveau ». Il s'agit de : Lim Choong Foong, né le 16 septembre 1982, de nationalité malaisienne, résidant temporairement dans le 6e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville ; Tat Van Hao, né le 13 mai 1977, résidant dans le 5e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville ; et Voong Tu Thanh, né le 16 juin 1978, résidant dans le district de Tan Phu, à Hô Chi Minh-Ville. Le Ngoc My, né le 14 avril 1987, demeurant dans le district de Phu Nhuan, Ho Chi Minh Ville.

L'agence d'enquête a saisi temporairement 1 990 000 000 VND ; 3 voitures, 15 téléphones portables ; 7 ordinateurs portables ; 41 800 boîtes de thé Multi Juice ; 3 scellés ronds et d'autres documents connexes.

L'enquête a révélé que, outre les arnaques liées aux applications de rencontre, au marketing multiniveau et aux cryptomonnaies, les individus profitaient des promotions pendant les heures de pointe pour stimuler les achats sur les plateformes de commerce électronique. Ils utilisaient ensuite des réseaux informatiques et des appareils électroniques pour s'approprier des codes de réduction. Concrètement, ce groupe ouvrait des boutiques sur Shopee, puis recrutait des personnes pour passer des commandes virtuelles. Profitant des périodes de forte réduction proposées par Shopee, les individus les incitaient à commander des articles sélectionnés par les individus eux-mêmes, avec des adresses de livraison virtuelles. Une fois les commandes reçues, les individus les emballaient et les expédiaient comme des marchandises réelles, alors qu'en réalité, aucune vente n'avait lieu. Même si le client ne réceptionnait pas la marchandise et n'effectuait aucun paiement, la livraison était tout de même signalée comme réussie.

De plus, pour échapper aux autorités, les individus louent ou empruntent des comptes bancaires, utilisent de fausses cartes d'identité, des cartes SIM jetables pour ouvrir des comptes et effectuent des transferts d'argent entre différents comptes. La plupart des comptes bancaires sont utilisés pendant une courte période, puis supprimés après le retrait des fonds afin d'effacer toute trace des flux financiers. Les échanges d'informations se font principalement via Zalo, Viber, Telegram, etc.

Besoin de nombreuses solutions synchrones et efficaces

Selon le lieutenant-colonel Nguyen Quang Hoa, chef adjoint du département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalité de la police provinciale de Phu Tho, les forces de l'ordre rencontrent également de nombreuses difficultés dans la lutte contre la cybercriminalité. En particulier, les campagnes de sensibilisation et d'information de la population ne sont pas menées de manière coordonnée et restent peu efficaces, notamment au niveau local. La coordination avec les unités spécialisées du ministère de la Sécurité publique en matière de reconnaissance technique et de traçage électronique a, quant à elle, porté ses fruits.

Toutefois, la conversion de ces éléments en preuves procédurales s'avère complexe : les numéros d'abonnés mobiles ne peuvent être obtenus auprès des stations de base, et leur géolocalisation est donc impossible à déterminer puisqu'ils sont utilisés pour les appels en itinérance internationale ; les comptes utilisés pour commettre des infractions sont tous enregistrés sur des plateformes d'applications de services Internet, et les adresses IP sont modifiées en adresses IP étrangères par des individus utilisant des logiciels spécialisés. De plus, le serveur étant situé à l'étranger, l'infraction est commise hors du Vietnam.

Afin d'aider la population à se prémunir contre la fraude et l'usurpation d'identité en ligne, les agents du Département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalité de la police provinciale de Phu Tho recommandent : de se tenir régulièrement informé des techniques des cybercriminels via les médias, les sites d'information officiels, les groupes de sécurité Zalo, les pages Facebook de la police, etc. Il est essentiel de rester vigilant et de ne jamais faire confiance aux appels et messages suspects, ni aux personnes rencontrées en ligne que vous n'avez jamais vues. Il est important d'informer régulièrement vos proches, en particulier les mineurs, de ne jamais acheter, vendre, donner ou transférer des comptes bancaires, quel qu'en soit le motif. Avant toute transaction financière, vérifiez soigneusement les informations et assurez-vous toujours de l'identité du destinataire par des moyens fiables, comme son numéro de téléphone. Privilégiez les applications bancaires officielles et évitez les transactions via des liens reçus par SMS. En cas de suspicion de fraude ou d'usurpation d'identité, signalez immédiatement à la police, aux autorités locales, aux responsables de quartier ou aux chefs de village les informations qui vous semblent suspectes.

Hieu Duc et Ngoc Long

Source : https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html