Une banque aide ses clients à échapper à une fraude de 350 millions de dollars

L'après-midi du 22 mai, s'adressant à Nguoi Dua Tin , le représentant du chef du Bureau des transactions de la Banque de politique sociale (SPB) du district de Thuy Nguyen, dans la ville de Hai Phong , a déclaré que grâce à une vigilance accrue, l'unité venait d'aider des clients à échapper à la fraude.

Plus précisément, M. BVB, domicilié au village n° 2, commune de Gia Minh, district de Thuy Nguyen, s’est présenté au guichet de la Banque de politique sociale du district de Thuy Nguyen afin de clôturer un livret d’épargne d’un montant de 350 millions de VND, destiné à être transféré à son gendre. M. BVB avait déposé ce livret depuis près d’un an et il ne restait qu’un jour avant la date de versement des intérêts.

Au cours de la transaction, un agent du bureau des transactions de la Banque de politique sociale du district de Thuy Nguyen a remarqué que M. BVB était nerveux, inquiet et mal à l'aise. Soupçonnant un problème, cet agent a signalé l'incident à ses supérieurs.

Les clients viennent effectuer des transactions au bureau des transactions du Fonds de crédit populaire du district de Thuy Nguyen, dans la ville de Hai Phong.

Après vérification, il a été établi que le compte bénéficiaire n'appartenait pas au gendre de M. BVB. Par conséquent, les agents chargés des opérations ont prolongé le délai de clôture du livret d'épargne afin de pouvoir contacter les proches de M. BVB.

Après avoir reçu des explications et des conseils du personnel du bureau des transactions de la Banque de politique sociale du district de Thuy Nguyen ainsi que de ses proches, M. BVB a réalisé qu'il avait été victime d'une escroquerie et n'a pas transféré d'argent à l'escroc.

M. BVB a indiqué avoir reçu un appel d'un numéro inconnu, la personne se faisant passer pour un policier . Celle-ci l'a informé que le livret d'épargne qu'il déposait à la banque était lié à un important réseau de trafic de drogue faisant l'objet d'une enquête policière.

L'escroc a demandé à M. BVB de transférer la totalité de l'argent de son livret d'épargne sur le compte bancaire qu'il lui avait fourni afin de vérifier la provenance des fonds. S'il refusait, il aurait des difficultés à échapper à la justice. Pris de panique, M. BVB s'est rendu au guichet de la Banque de politique sociale du district de Thuy Nguyen pour demander la clôture de son livret d'épargne et le transfert des fonds vers le compte indiqué par l'escroc.

D'après les autorités, de nombreuses personnes se font passer pour des policiers, des procureurs ou des magistrats afin de commettre des actes d'intimidation et d'escroquerie et de s'approprier des biens, en utilisant des stratagèmes sophistiqués. Elles demandent souvent à leurs victimes de garder le silence. Il est donc important de rester vigilant face aux appels provenant de numéros inconnus, prétendant émaner des autorités et exigeant des virements d'argent.

En cas de réception d'appels téléphoniques menaçants de la part d'inconnus, il est impératif de se rendre immédiatement au poste de police le plus proche afin de mener une enquête, de vérifier les informations et de recevoir les conseils nécessaires .

Source : https://www.nguoiduatin.vn/hai-phong-ngan-hang-giup-khach-hang-thoat-khoi-lua-dao-350-trieu-a664717.html