Tout mettre en œuvre pour que le Vietnam soit retiré de la liste grise en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Lors de la réunion du Comité directeur de lutte contre le blanchiment d'argent, les représentants des ministères et des directions ont discuté de la coordination et de la mise en œuvre des actions engagées auprès du GAFI en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Le vice- Premier ministre Ho Duc Phoc, chef du Comité directeur de lutte contre le blanchiment d'argent, prend la parole. (Photo : An Dang/VNA)

Le 12 décembre après-midi, présidant une réunion du Comité directeur de lutte contre le blanchiment d'argent, le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc, président du Comité, a souligné que le Groupe d'action financière (GAFI) avait placé le Vietnam sur la liste grise (liste de surveillance renforcée). Cette décision aura des répercussions importantes sur l' économie .

Promouvoir les actions

Le vice-Premier ministre a déclaré que l'équipe d'inspection du GAFI avait également formulé 17 recommandations à l'intention du Vietnam afin de remédier aux lacunes de son mécanisme de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Il est impératif d'accélérer la mise en œuvre de ces mesures et de tout mettre en œuvre pour que le Vietnam soit retiré de cette liste.

Le vice-Premier ministre a demandé à la Banque d'État du Vietnam , organe permanent du Comité de pilotage, de perfectionner son secrétariat afin de collaborer avec les ministères et les succursales. Il a notamment formulé des avis sur la recherche et le perfectionnement du cadre juridique de la gestion des actifs virtuels, la modification et le complément de la loi sur les entreprises, ainsi que le perfectionnement du système de documents juridiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Tout dossier incomplet doit être immédiatement transmis aux ministères et directions, qui doivent rendre compte de sa mise en œuvre. Les ministères et directions doivent allouer en priorité les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan d'action convenu avec le GAFI ; veiller au respect du système de notification afin de produire un rapport complet et détaillé ; notifier les résultats de la mise en œuvre et proposer une assistance technique au Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP) tous les trois mois et ponctuellement à la demande de la Banque d'État, organe permanent du Comité de pilotage.

Le vice-premier ministre a souligné que les ministères et les directions doivent mettre à disposition du personnel spécialisé et compétent pour déployer et synthétiser la mise en œuvre des actions et établir des rapports d'étape.

La Banque d'État est chargée d'examiner les informations, d'émettre des instructions écrites et de demander des données supplémentaires pour toute information manquante.

Concernant les mesures prises par les ministères et les secteurs, le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc leur a demandé d'étudier activement les recommandations du GAFI, leur méthodologie, les exigences du Groupe d'évaluation conjoint GAFI/GAP et les documents transmis par la Banque d'État, afin d'organiser leur mise en œuvre et d'élaborer un rapport à soumettre au GAFI/GAP. Parallèlement, il a insisté sur la nécessité de mettre en place un mécanisme permettant de traiter rapidement les questions relevant de leurs fonctions et missions respectives, et de soumettre aux autorités compétentes un mécanisme d'approbation pour les questions dépassant ce cadre, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action national.

Le vice-Premier ministre a chargé la Banque d'État de synthétiser les informations provenant des ministères et des succursales et de faire rapport au Premier ministre tous les trois mois. En cas d'urgence, un rapport immédiat est requis. Il convient également d'établir rapidement des liens avec les pays ayant figuré sur la liste grise ou en étant sortis, afin d'organiser des échanges et de tirer des enseignements de leurs expériences respectives.

Le vice-Premier ministre a chargé le ministère des Affaires étrangères et d'autres ministères et services de mobiliser des ressources qualifiées pour la traduction de leurs documents spécialisés, afin d'en garantir l'exactitude et l'efficacité. « Il s'agit de démontrer au GAFI que nous mettons tout en œuvre pour appliquer ses recommandations, de la rédaction des textes juridiques au respect de la réglementation. Par exemple, nous avons engagé des poursuites et des enquêtes pour blanchiment d'argent, et des avoirs ont été récupérés à l'étranger dans certains cas », a-t-il déclaré.

Le GAFI envisage d'inscrire le Vietnam sur la liste noire.

Le vice-gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, Pham Tien Dung, a déclaré que ces derniers temps, la Banque d'État s'était efforcée de remplir son rôle d'organe permanent du Comité de pilotage. Suite à l'évaluation multilatérale du Groupe Asie-Pacifique sur la lutte contre le blanchiment d'argent au Vietnam, qui s'est achevée en 2019 et dont les résultats ont été publiés en janvier 2022, la Banque d'État a formulé des recommandations et a soumis au Premier ministre, pour signature et promulgation, le Plan d'action national de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive pour la période 2021-2025 (Décision n° 941/QD-TTg).

Lorsque le GAFI a officiellement placé le Vietnam sur la liste grise (juin 2023), la Banque d'État a consulté le Premier ministre et lui a soumis la décision 194/QD-TTg promulguant le plan d'action national visant à mettre en œuvre les engagements du gouvernement vietnamien en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

La Banque d'État a mené des recherches proactives et consulté des experts internationaux du Groupe d'évaluation conjointe (GEC) afin d'élaborer un plan de rapport destiné à aider les ministères et les succursales à saisir l'ensemble de la situation et les besoins en information pour chaque action ; à mettre en place un plan de collecte d'informations et de données cohérent et systématique ; et à suivre de près les exigences du Groupe d'évaluation conjointe (GEC). Dans le même temps, discutez avec les représentants du Groupe Asie-Pacifique (GAPI), les donateurs et les organisations internationales afin de solliciter leur soutien et leurs conseils pour la mise en œuvre du Plan d’action national du Vietnam et l’élaboration d’un rapport d’étape (le GAFI/GAPI exige un rapport tous les 3 mois).

D’après le deuxième rapport d’étape (PR2) – septembre 2024, 8 actions sur 17 sont arrivées à échéance. Malgré certains efforts, selon l’évaluation du JG, le Vietnam compte 16 actions sur 17 « inachevées » et 1 action « partiellement achevée ».

Compte tenu des progrès limités mentionnés ci-dessus, APG a indiqué que le GAFI envisageait d'inscrire le Vietnam sur sa liste noire des mesures de contre-mesures. La Banque d'État a finalisé et transmis le rapport PR3 au GAFI le 25 novembre.

Dans le cadre des travaux de synthèse et d'élaboration du rapport, la plupart des ministères et des directions n'ont pas encore fourni les informations requises par la Banque d'État. Les progrès réalisés durant cette période restent limités et ne satisfont pas aux exigences de l'équipe d'évaluation conjointe.

Lors de la réunion, les représentants des ministères et des directions ont discuté des questions relatives à la coordination et à la mise en œuvre des actions engagées auprès du GAFI ; aux travaux visant à perfectionner le système juridique, à propager et à diffuser les lois ; aux travaux relatifs à l'inspection, à l'examen, à la surveillance, à la prévention et à la lutte contre la criminalité ; et à l'apprentissage et à la prise en compte des expériences internationales afin d'améliorer encore l'efficacité de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement des armes de destruction massive.

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