Le Parquet populaire de Ho Chi Minh-Ville a finalisé l'acte d'accusation pour poursuivre les accusés Pham Thi Tuyet Nhung (42 ans, directrice de la société de conseil en investissement immobilier Angel Lina - en abrégé Angel Lina Company), Nguyen Ngoc Hoang (37 ans, représentant de la société Dat Vang Hoang Gia, avant son arrestation était avocat au barreau de Ho Chi Minh-Ville) et 6 complices pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens».
L'accusée Pham Thi Tuyet Nhung au moment de l'arrestation
Selon l'acte d'accusation, dans le but de s'approprier les biens d'autrui, Nhung et Mme Tran Thi My Hien (59 ans, directrice de la société Dat Vang Hoang Gia, fondatrice de la société Hoang Kim Land Real Estate Investment Consulting Company) ont fait des affaires ensemble, cherchant à acheter des parcelles de terrain à des fins différentes telles que des terrains résidentiels, des terrains pour planter des arbres, des rizières... puis se sont mis d'accord sur l'achat et la vente et ont payé une partie de l'argent, avec un document notarié.
Mme Hien a ensuite engagé un architecte pour concevoir les parcelles de terrain dans le cadre d'un projet foncier urbain avec un dessin complet à l'échelle 1/500, comprenant des infrastructures telles que l'électricité, l'approvisionnement en eau et le drainage.
Ces projets irréels portent le nom de quartiers résidentiels : Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5 - 6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, Linh Trung University Village, Do Xuan Hop, Huong Lo 11, Pham Hung, Phuoc Long B...
Mme Hien (tenant le journal) a été un jour approchée par un client pour exiger le remboursement de l'argent de l'achat du terrain.
Pour avoir une entité légale pour signer des contrats, Nhung et Hien ont ordonné à leurs subordonnés de créer la société Angel Lina, d'embaucher des personnes pour faire la publicité des projets, de vendre des terrains sous différentes formes de contrats, tels que « Contrat de dépôt », « Contrat d'apport de capital »..., puis de détourner de l'argent.
Pour créer la confiance et attirer les investissements des clients, les défendeurs ont introduit des politiques, des promotions et des réductions de prix pour les terrains résidentiels (non réels) qui étaient moins chers que le prix du marché au moment de la transaction, des remises importantes et des engagements à compenser et à rembourser tout le capital d'investissement si le terrain n'était pas livré...
L'acte d'accusation a déterminé qu'avec les astuces ci-dessus, Nhung, Hien et leurs complices ont établi 18 faux projets dans de nombreux quartiers de Ho Chi Minh-Ville ; des accords de transfert liés à 4 maisons, dont 3 maisons ont été vendues à des clients, les divisant ainsi en fausses parcelles de terrain pour signer des contrats, des accords de transfert illégal avec 589 personnes, s'appropriant plus de 828,5 milliards de VND.
Actuellement, le prévenu Hien suit un traitement médical suite à la décision de lui imposer un traitement médical obligatoire. L'agence d'enquête a donc suspendu temporairement l'enquête sur l'affaire et le prévenu. Une fois le traitement médical de Hien terminé, l'enquête reprendra conformément à la réglementation.
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