Comme l'a rapporté VietNamNet, concernant la phase 2 de l'affaire Van Thinh Phat, le Parquet populaire suprême vient de finaliser l'acte d'accusation visant à poursuivre la présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat, Truong My Lan, et 33 autres accusés.

Auparavant, le 12 septembre 2023, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique avait publié une dépêche officielle demandant l'entraide judiciaire pénale, priant le procureur général des îles Vierges britanniques, le procureur général des îles Caïmans (toutes deux faisant partie du Royaume-Uni) et le ministère de la Justice de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) de se coordonner pour vérifier la légalité de 11 organisations étrangères et des directeurs représentants légaux de 11 organisations étrangères liées à l'affaire.

Il convient en particulier de vérifier les liens entre ces 11 organisations étrangères et Mme Truong My Lan et son époux, ainsi que les liens entre les sociétés et organisations susmentionnées et les personnes physiques au Vietnam.

Le 14 mai 2024, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a publié une dépêche officielle demandant l'assistance judiciaire pénale pour vérifier les personnes Chiu Bing Keung Kenneth et Chen Yi Chung concernant les éléments relatifs à l'affaire.

Toutefois, à ce jour, les demandes d'entraide judiciaire susmentionnées n'ont abouti à aucun résultat.

école mon réseau local 2 788 3994.png
Mme Truong My Lan. Photo de : Nguyen Hué

Selon l'acte d'accusation, de 2012 à 2022, chaque fois qu'elle avait besoin d'utiliser de l'argent transféré à l'étranger pour rembourser des dettes et obtenir des prêts de l'étranger, Mme Truong My Lan chargeait Trinh Quang Cong de se coordonner avec Nguyen Phuong Anh et Chiu Bing Keung Kenneth (avocats chargés par Mme Lan de gérer des sociétés étrangères) pour créer de faux contrats d'achat et de vente d'actions, d'apports en capital et de services de conseil entre des sociétés vietnamiennes et des sociétés et organisations étrangères (toutes étant des sociétés fantômes gérées et exploitées par des personnes appartenant au groupe Van Thinh Phat).

Grâce à ces contrats « fictifs », des fonds de prêt sont transférés de l'étranger vers le Vietnam et des fonds de remboursement de dettes sont transférés du Vietnam vers l'étranger via le système bancaire de la SCB.

La somme totale d'argent que Mme Lan et ses complices ont transportée illégalement à travers la frontière s'élevait à plus de 4,5 milliards de dollars américains, soit l'équivalent de 106 billions de dongs vietnamiens.

Selon l'accusation, en août 2020, Mme To Thi Anh Dao, directrice générale adjointe du groupe Van Thinh Phat, a appris que Mme Truong My Lan utilisait des sociétés « fantômes » pour planifier des flux financiers et effectuer des transferts d'argent avec des partenaires étrangers au moyen de contrats « fictifs ».

En 2022, Mme Dao a été chargée par Mme Lan de gérer la société Helios afin de recevoir de l'argent de l'étranger vers le Vietnam et de transférer de l'argent du Vietnam vers l'étranger par le biais d'un contrat de prêt « fictif » entre la société par actions Saigon Helios (société Helios) et une société étrangère.

Conformément aux instructions de Mme Lan, Mme Dao a transmis les documents de la société Helios à Chiu Bing Keung Kenneth pour la rédaction du contrat de prêt.

Lorsqu'un contrat de prêt a été conclu, Mme Dao a préparé les documents et les dossiers afin que, lorsque l'argent serait arrivé de l'étranger, elle puisse effectuer les démarches nécessaires pour que la société Helios retire 40 000 USD à la banque SCB, les transfère à la secrétaire de Mme Lan, Tran Thi Hoang Uyen, pour que cette dernière puisse les utiliser à ses propres fins.

L'enquête a révélé qu'après le transfert de fonds à l'étranger, Mme Lan a chargé Mme Dao de contacter Chiu Bing Keung Kenneth afin d'obtenir les documents de liquidation du contrat. Ce contrat stipulait que la société Helios devait verser 40 000 USD à la société étrangère. Mme Lan a ensuite demandé à Mme Dao de contacter Trinh Cong Quang pour identifier la provenance des fonds transférés à l'étranger.

Dans cette affaire, l'agence d'enquête a déterminé que Mme Dao et ses complices avaient transporté illégalement des devises à travers la frontière d'une valeur de plus de 99 millions de dollars américains, soit l'équivalent de plus de 2 445 milliards de dongs vietnamiens.