ב-5 במרץ, בית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי ידון בתיק שהתרחש בבנק המסחרי המשותף של סייגון (SCB) וביחידות קשורות. יותר מ-80 נאשמים יעמדו לדין בגין פשעים רבים.

במסגרתו הועמדה לדין גב' טרונג מיי לאן, יו"ר קבוצת ואן תין פאט, בגין עבירות של "מעילה ברכוש", "שוחד", כפי שנקבע בסעיף 4, סעיף 353; סעיף 4, סעיף 364 לחוק העונשין (CPC) 2015, שתוקן ונוסף בשנת 2017, ובעבירת "הפרת תקנות על מתן הלוואות בפעילות מוסדות אשראי", כפי שנקבע בסעיף 3, סעיף 179 לחוק העונשין 1999.

על פי כתב התביעה העליון של העם, גב' טרונג מיי לאן ושותפיה, בתפקידים שונים, ביצעו פשעים רבים הפוגעים בזכויות קניין, בפעילות הבנק ובפעילותן התקינה של סוכנויות המדינה. רבים מהפשעים הללו בוצעו בצורה של שותפות מאורגנת, שגרמו לתוצאות חמורות במיוחד, תוך ניצול וגרימת נזקים גדולים במיוחד.

גב' טרונג מיי לאן ושותפיה ביצעו את הפשע במשך תקופה ארוכה, בעוד שחוק העונשין ערך שינויים מהותיים בשיטת הטיפול בו לפני ואחרי 1 בינואר 2018.

שלושה בתי ספר ברשת שלי.png
גב' טרונג מיי לאן

הפרקליטות העממית העליונה סבורה כי, על פי הוראות חוק העונשין משנת 1999, חוק העונשין משנת 2015 והחלטה מס' 41 מיום 20 ביוני 2017 של האסיפה הלאומית בנושא יישום חוק העונשין משנת 2015, שתוקן ונוסף בשנת 2017, אשר נכנסת לתוקף בהתאם למועד ביצוע הפשע, אזי:

מעשים פליליים שבוצעו לפני 1 בינואר 2018 יטופלו בהתאם לסעיפים המתאימים (סעיף 179) בחוק העונשין משנת 1999. מעשים פליליים שבוצעו לאחר 1 בינואר 2018 יטופלו בהתאם לסעיפים המתאימים (סעיף 353, סעיף 206) בחוק העונשין משנת 2015, תוך התחשבות בעיקרון העדפת הנאשם.

הפרותיה של גב' טרונג מיי לאן התרחשו לפני כניסתו לתוקף של חוק העונשין משנת 2015, כך שלפי המסמכים המשפטיים הנ"ל, גב' לאן תהיה כפופה לחוק העונשין משנת 1999 בגין עבירת "הפרת תקנות בנושא הלוואות בפעילות מוסדות אשראי", במקום לחוק העונשין משנת 2015.

בעבר, כפי שדווח על ידי VietNamNet, גב' טרונג מיי לאן שיתפה את עורך הדין ג'יאנג הונג טאן כי הביאה מרצונה את כל נכסיה המשפטיים, וכן גייסה את משפחתה וקראה לחברים לסייע בהבטחת פתרון יסודי של סוגיות פיננסיות וכלכליות הקשורות להשלכות המקרה (במקרה שבית המשפט יפסוק כי גב' לאן אשמה ואחראית לפיצויים ולתיקון).

גב' לאן אישרה כי בהתחשב במצבה הכלכלי, במוניטין שלה וביכולתה, אם בית המשפט יחליט כי על הנתבעת לקחת אחריות על כל השלכות, היא תפתור אותן במלואן ובשלמות.

על פי כתב האישום, בין ה-1 בינואר 2012 ל-7 באוקטובר 2022, גב' טרונג מיי לאן ושותפיה יצרו מספר רב של בקשות הלוואה מזויפות כדי למשוך סכום כסף גדול במיוחד. מתוכן, היא הורתה על יצירתן של 368 בקשות הלוואה מזויפות כדי למשוך את כספי SCB למטרות שונות. נכון ל-17 באוקטובר 2022, היה חוב שטרם נותר בסכום של יותר מ-132 טריליון וונד וייט שלא ניתן היה לגבותו. פעולותיה של גב' לאן גרמו להפסדים של יותר מ-64 טריליון וונד.

בין ה-9 בפברואר 2018 ל-7 באוקטובר 2022, גב' לאן ניהלה את יצירתם של מסמכי הלוואה מזויפים, ובכך גזלה יותר מ-304 טריליון וונד מ-SCB, וגרמה להפסד של יותר מ-129 טריליון וונד.

כדי להסתיר את המצב הפיננסי החלש במיוחד ואת ההפרות של בנק SCB שהתגלו במהלך הבדיקה, כך ש-SCB לא יועמד תחת פיקוח מיוחד וימשיך להיות ארגון מחדש, גב' לאן נפגשה ישירות, דנה והחליפה מידע עם גב' דו טי נאן, ראש צוות הבדיקה, והורתה למר וו טאן הואנג ואן, המנכ"ל של בנק SCB, ליצור קשר, להעלות את הנושא ולתת ישירות לגב' דו טי נאן 5.2 מיליון דולר וכן לתת כסף ומתנות כדי לתגמל את חברי צוות הבדיקה.

על בסיס זה, גב' נהן הורתה לחברי המשלחת לדווח באופן לא ישר ולא מלא על הפרות של SCB; הן הסתירו, טיחו והמעיטו בחשיבותן במכוון לטובת SBC והמשיכה להציע המלצות ליצירת תנאים לארגון מחדש של הבנק הזה. מעשיה של גב' טרונג מיי לאן היוו פשע של שוחד.

סוכנות החקירות המשטרתית תפסה 1,237 נכסי נדל"ן הקשורים ישירות לגב' טרונג מיי לאן; תפסה 8 נכסי נדל"ן של חברת Au Lac Quang Ninh Company Limited במחוז קוואנג נין הקשורים להסכם שיתוף הפעולה בין גב' טרונג מיי לאן לבין קבוצת טואן צ'או, קוואנג נין.

עשרות נכסים כגון יאכטות, ספינות, מכוניות ומניות רבות של גב' טרונג מיי לאן נתפסו גם כן.