בעל חנות אופנועים גנב מעלות של 10 מיליארד וונד מהבנק

סוכנות החקירות המשטרתית של משטרת מחוז בין תואן הוציאה זה עתה החלטה להעמיד לדין, להוציא צו מעצר זמני ולחפש אחר ביתו של טרונג נגוק טאם (בן 50, תושב רובע דוק לונג, עיר פאן טיאט) בגין עבירת הונאה והפקעת רכוש.

על פי מסמכי חקירה, בשנת 2020, טרונג נגוק טאם השלים את ההליכים לרישום עסק לאופנועים וקיבל תעודת רישום עסק ממחלקת הכספים והתכנון של העיר פאן טיאט תחת השם חנות האופנועים לאן אנה, הממוקמת במחוז טיין לוי, העיר פאן טיאט.

העסק כולו מנוהל ומופעל ישירות על ידי טאם. ב-1 בדצמבר 2020, טאם חתמה על חוזה שיתוף פעולה עם Vietnam Prosperity Bank Finance Company Limited (חברת VPB FC) כדי לתמוך בלקוחות הזקוקים להלוואות כדי לשלם חלק מרכישת אופנועים בחנות האופנועים Lan Anh.

באופן ספציפי, חברת VPB FC שלחה קצין אשראי לעבוד בחנות האופנועים Lan Anh כדי לייעץ ולהכין מסמכי הלוואה עבור הלקוחות. לאחר אישור מסמכי ההלוואה, Tam מסרה את האופנוע ללקוח וחברת VPB FC העבירה את סכום הכסף שהלקוח היה צריך ללוות לחשבונו של Tam.

ממרץ 2021 עד פברואר 2022, תוך ניצול פרצות בתהליך הגשת בקשת הלוואה על ידי פקידי אשראי, סיפק טאם מספרי שלדה ומנוע מזויפים; חוקק הליכי קנייה ומכירה של אופנועים, ולא סיפק את האופנוע ללקוח.

משם, טאם יצר 190 בקשות הלוואה לרכישת מכוניות בתשלומים ואושר על ידי חברת VPB FC, וחילק ללקוחות סכום הלוואה כולל של יותר מ-10 מיליארד דונג וייטנאמי. הסכום הועבר כולו על ידי החברה לחשבונו של טאם וטאם ייעד אותו.

מָקוֹר: https://baobinhthuan.com.vn/chu-cua-hang-xe-may-chiem-doat-hon-10-ty-dong-cua-ngan-hang-109602.html