בהצהרה שפרסם רשות ניירות ערך HKMA ב-6 ביולי, DBS לא ניטרה באופן קבוע קשרים עסקיים והעריכה של מצבים בסיכון גבוה בתקופות שונות מאפריל 2012 עד אפריל 2019, ולא ניהלה רישומים הנוגעים לחלק מלקוחותיה.
לוגו של DBS מחוץ למשרד בסינגפור ב-5 בינואר 2016
ה-HKMA מסרה כי העונש התחשב בחומרת הממצאים בחקירה, כמו גם ביישום פעולות מתקנות על ידי DBS לטיפול בליקויים ולשיפור בקרותיה.
דובר מטעם DBS אמר כי הבנק מקבל את החלטת רשות ההלבנה של הונג קונג ורואה ברצינות את חובותיו בנושא איסור הלבנת הון. כמו כן, אמר כי יישם מדיניות חדשה כדי להמשיך לזהות ולנהל שיטות חדשות של הלבנת הון.
[מודעה_2]
מקור: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm
![[תמונה] גלו את ספינת המלחמה USS רוברט סמולס של חיל הים האמריקאי](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F10%2F1765341533272_11212121-8303-jpg.webp&w=3840&q=75)
תגובה (0)