קשה לעקוב אחר זרימת כספים בבלוקצ'יין במקרה של Shark Binh

מר נגוין הואה בין בתחנת המשטרה. צילום: משטרת העיר האנוי.

אחר הצהריים של ה-14 באוקטובר, מר נגוין הואה בין (כריש בין) ו-9 שותפים לו הועמדו לדין ונעצרו כדי לחקור את מעשה ההונאה והחרמת נכסים הקשורים לפרויקט המטבע הקריפטוגרפי AntEx. הסכום הכולל שהוחרם מוערך בכ -117 מיליארד דונג וייטנאמי , שהומר מתרומות הון של כ-30,000 כתובות ארנק של משקיעים.

במהלך החקירה, ChainTracer, פרויקט שפותח על ידי איגוד הבלוקצ'יין והנכסים הדיגיטליים של וייטנאם (VBA) שמטרתו להתריע, לאתר ולסייע באימות מקרים של הונאה, רמאות או סימנים להפרות חוק ברשת הבלוקצ'יין, תיאם עם הרשויות באיתור ואימות נתונים.

מר טראן הוין דין, ראש פרויקט ChainTracer, אמר שתהליך הניתוח, המעקב והמידול של כל תזרים המזומנים בבלוקצ'יין מסייע לרשויות לזהות תנועות אסימונים בין ארנקים, בורסות וכתובות קשורות.

עם זאת, לדברי נציג של ChainTracer, מעקב אחר זרימת הכסף הקשורה לפרויקט המטבע הקריפטוגרפי AntEx אינו קל. הקושי הגדול ביותר כרגע הוא חוסר שיתוף הפעולה מצד חלק מהבורסות הבינלאומיות, למרות שמשטרת וייטנאם ביקשה רשמית שיתוף פעולה.

"חלק מבורסות המסחר הבינלאומיות כמו Gate ו-MEXC לא הגיבו או סיפקו נתונים בזמן, מה שגרם לקשיים בזיהוי ומעקב אחר המוטבים הסופיים", גילה מר דין.

בהתבסס על מסמכי החקירה, סוכנות החקירות של משטרת העיר האנוי הוציאה החלטה להעמיד לדין את נגוין הואה בין (הכריש בין) ו-9 נתבעים נוספים בגין עבירת "הפקעת רכוש במרמה" הקבועה בסעיף 174 לחוק העונשין ובעבירת "הפרת תקנות חשבונאיות הגורמות לתוצאות חמורות" הקבועה בסעיף 221 לחוק העונשין.

ההעמדה לדין של שארק בין הוגשה קצת יותר משבוע לאחר שהמשטרה הופיעה שוב ושוב בבניין ברחוב טאם טרין 18 (האנוי), מטה חברת NextTech. בערב ה-7 באוקטובר, עשרות קופסאות של מסמכים נאטמו ונשלחו לשירות החקירה.

AntEx הושקה בספטמבר 2021, ומשכה תשומת לב כאשר Shark Binh הודיע כי ישקיע 2.5 מיליון דולר בפרויקט באמצעות קרן Next100 Blockchain וייקח על עצמו את תפקיד "יועץ אסטרטגי". הפרויקט הוצג כמערכת אקולוגית מקיפה של DeFi, ופיתח מטבע יציב VNDT המוצמד לערך הדונג הווייטנאמי. עם זאת, לאחר הרישום, אסימון ANTEX איבד עד 99% מערכו, מה שגרם למשקיעים רבים לספוג הפסדים כבדים.

מקור: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html