הונאת השקעות במניות גוזלת מיליארדים

"לפתות תרנגולות" עם עסקאות הזמנה "אטרקטיביות"

במהלך החודשים האחרונים, קיבל המחבר הזמנות רבות להצטרף לקבוצות השקעה דרך Zalo מאנשים זרים רבים. סדרה של קבוצות עם שמות כמו "סחר בינלאומי", "תור הזהב", "מחיר הזהב הבינלאומי", "חשבון סופר סטוק x6"...

אנשים צריכים להיות זהירים ביותר בעת השתתפות בצורות השקעה בינלאומיות במניות, מט"ח וזהב.

כדי לגלות זאת, ניסינו להצטרף לקבוצה בשם "מחיר הזהב הבינלאומי" עם כמעט 400 חברים. קבוצה זו מוצגת כקבוצה המתמחה בהשקעות בזהב בשווקים האמריקאים והאירופיים. בקבוצה מתחברים כל הזמן חברים חדשים מבלי לדעת מדוע. הדיאלוגים המופיעים לעתים קרובות מתפרסמים בקבוצה כגון "מישהו נוסף לקבוצה אבל אני לא מבין כלום"; "הצטרפתי לקבוצה, מישהו יכול לעזור לי?"; "האם זו קנייה ומכירה של זהב באינטרנט? חשבתי שאני צריך ללכת לחנות לקנות אותו"...

בורסות בקבוצת השקעות זהב עולמית

למתחילים, המנהל (מנהל הקבוצה) ישלח תחילה הוראות כיצד להתאמן בחשבון דמו (חשבון מדומה) וזה יאושר כ"חינם לחלוטין". בהתאם, כדי להשקיע בזהב באינטרנט בשווקים בינלאומיים, על המשתתפים להוריד את אפליקציית Meta Trader 5 לטלפונים הניידים שלהם ולאחר מכן יקבלו הדרכה במסחר באמצעות הודעות פרטיות מהמנהל לכל אדם.

לאחר 1-2 מפגשי תרגול בלבד עם כמה עסקאות ניסיון, רוב המתחילים חושבים שהם מבינים כיצד לבצע הוראות. לאחר מכן, הם יעבירו כסף להשקעה אמיתית. חלק מהוראות העברת הכספים המוכרזות בקבוצה מטשטשות את מספר החשבון ושם הנמען הוא אדם פרטי בכמה בנקים שונים.

תוכן הוראות העברת הכספים זהה: "קנה 38xxxxxx V" כאשר המספרים הסידוריים בסוף משתנים (על פי מחקר, הם יתאימו למספר חשבון העסקה של כל אדם). יש אנשים שמעבירים בתחילה סכומים קטנים, כ-20-50 מיליון דונג וייטנאמי, אך לאחר מספר מצומצם של הוראות השקעה רווחיות, רובם יפקידו יותר כסף מכיוון שככל שההון גדול יותר, כך הרווח גדול יותר. כמו כן, על פי הדיון בקבוצה, העברת הכספים ומשיכתם מהירות למדי ומעולם לא נתקלו בבעיות.

ראוי לציין כי לקבוצה יש לעתים קרובות מידע על רמות רווח יומיות שפורסמו על ידי חברים כדי לעודד חמדנות, וכל היום הקבוצה רק מחכה להודעות מהמנהל כדי לבצע הוראות דומות. בדרך כלל, יהיו עסקאות בשוק האמריקאי (שעון וייטנאם בערב) ובסשן האירופי (שעון וייטנאם אחר הצהריים). לדוגמה, בשעה 13:30 ב-23 בפברואר, מנהל הקבוצה שלח הודעת טקסט: "כולם התכוננו לקבל הוראות סשן אירופיות". מיד לאחר מכן, ההודעה הכריזה "מכירת זהב במחיר 2021: TP 2012, SL 2026" (TP הוא לקיחת רווח ו-SL הוא קיצוץ הפסדים). וסדרה של חברים השתתפו בהתלהבות, והודיעו כי ביצעו הוראות בהתאם לאסטרטגיה הנ"ל. כ-30 דקות לאחר מכן, חברים רבים הודיעו כי סגרו את הרווחים שלהם ושלחו תמונות של חשבונותיהם. חלק מהאנשים הרוויחו 95 דולר, אחרים קיבלו 200 דולר...

היה אפילו מישהו שהציע רווח של יותר מ-1,000 דולר עם המסר "הרווחתי כאן 25 מיליון, מותק. הזהב ירד" וקיבל סדרה של מחמאות כמו "אני אוהב אותך כל כך", "נכון שעם הון גדול, לסחור כדי להרוויח כסף זה מעייף", "יום של מסחר מנצח", או לשבח את המנהלים "אתם כל כך טובים, עכשיו אתם עוזרים לנו להרוויח כסף"...

יותר מ-8:00 בבוקר ב-26 בפברואר, שלח המנהל הודעה לקבוצה ובה מסר את טווח המחירים של ההזמנה "מחיר קנייה 2015 - 2010: TP (2020 - 2030) - SL (2005); מחיר מכירה 2045: TP (2025 - 2020) - SL (2050). כמה חברים הגיבו ואמרו שיבצעו הזמנות באופן מיידי. לאחר מכן, כ-15 דקות בלבד לאחר מכן, מישהו צילם את חשבונו ואמר שיסגור את הזמנת הקנייה באופן מיידי וירוויח 168 דולר כדי "להתמזל מזלם בשבוע החדש". חבר אחר שלח תמונה של חשבונו וסגר את הזמנת המכירה עם רווח של כמעט 100 דולר... מה שגרם לחברים הנותרים "לחוסר סבלנות". יותר מ-13:30 באותו יום, שלח מנהל הודעה "כולם, התכוננו לסשן האירופי" (כלומר, השתתפו במסחר בשוק האירופי) וסדרה של חברים הגיבה בתגובה. עם ההודעה שנותנת הפקודה... "מכירת זהב 2032, מחיר: 2025 - מחיר רגיל: 2038"... המשיכה למשוך סדרה של חברים להצטרף לפקודה... וכך נסחרה קומה זו ברציפות במשך 5 ימים בשבוע מבלי שאף חבר דיווח על הפסד (!?).

מיליארדי דולרים אבדו כשהלכודים במערבולת שוק המניות הבינלאומי

מר TQA (התושב דאק לק ) נתקף פאניקה כשהזכיר מניות בינלאומיות, משום שבשנת 2023 הוא הוונה בסכום של 1.5 מיליארד וונד. הסיפור החל כאשר מר א. קיבל שיחת טלפון מוזרה, והציג את עצמו כעובד בשם טהאן, העובד בבורסת ASX Markets שבסיסה בהו צ'י מין סיטי. טהאן ביקש להיות חבר ב-Zalo והראה תמונות של קניית מניות זרות כמו אפל, קוקה קולה... בכל יום הוא מרוויח כמה מאות דולרים יותר מהיום הקודם. כשראה את הרווח הגבוה, מר א. פתח חשבון מסחר והפקיד כמה עשרות מיליוני וונד כדי לקנות מניות זרות.

הכסף הועבר לחשבון בנק של UNI VN LLC, כאשר התוכן רשום כ-Lima 13P-MT4. בכל פעם שקנה ​​או מכר, מר א. פעל לפי הוראותיו של ת'אנה. על פי TQA, בימים הראשונים, הריבית בחשבון עלתה די מהר. בשלב זה, מר א. החליט להגדיל את סכום ההשקעה למאות מיליוני דונג. בכל ערב, ת'אנה דחק במר א. לבצע הוראות, לפעמים קנייה, לפעמים מכירה, החל מהשקעה במניות ועד מט"ח (פורקס), זהב... אך בחשבונו של מר א., הופיעו מניות נוספות עם ירידה במחירים.

בשלב זה, טאנה הפציר במר א. להעביר עוד כסף לחשבון כדי לשמור על ההוראה, להפקיד כסף כדי לשמור על כמות המניות שהוא קונה, וכאשר המחיר יעלה שוב, הוא ימכור, אם יוכל להתאושש, אחרת הבורסה תיסגר, והוא יפסיד בכבדות. נבהל מכך שההפסד הגיע למאות מיליוני דונג, מר ט.ק.א. החליט להמר בגדול, והעביר עוד כמה מאות מיליוני דונג. כך, סכום הכסף שהועבר לבורסה הגיע ל-1.5 מיליארד דונג, אך הוא עדיין הפסיד. מתוסכל, עם מעט כסף שנותר בחשבון, מר א. רצה למשוך אך לא הצליח. מאוחר יותר, הוא גילה שרבים מהמשתתפים בבורסה זו נוצלו גם הם.

חלק מבורסות המניות והבורסות למטבעות וירטואליים בינלאומיים פעילות למדי כיום בשיחות טלפון להזמנת משתתפים. אנשים רבים מוטרדים מכך שיש ימים שבהם הם מקבלים 5-10 שיחות טלפון המזמינות אותם להצטרף לבורסה. בנוסף לשיחות טלפון המזמינות משתתפים, חלק מהבורסות מציעות גם מבצעים למשיכת משתתפים. לדוגמה, משקיעים בבורסת ATFX יוכלו להשתתף בג'קפוט ATFX 2024 - דרום מזרח אסיה. בכל שלב (סה"כ 13 שבועות) יש פרס ג'קפוט בשווי 3,000 דולר, המחולק בין כל הזוכים. בפורומים מסוימים, קורבנות הבורסה הזו סיפרו כי נלכדו עם 35,000 - 40,000 דולר בעת השתתפותם. לאחר שפותו על ידי עובדים להשתתף במסחר במניות בפלטפורמת MT5, המשקיעים הרוויחו ורצו למשוך כסף, אך הבורסה הקשתה עליהם במכוון למשוך כסף. לאחר חודשים רבים של רדיפה, המשקיעים נותרו חסרי אונים ולא הצליחו להכניס את הכסף לחשבונותיהם.

על פי אזהרה ממשטרת הו צ'י מין סיטי, לאחרונה עבריינים ניצלו מסחר במטבעות וירטואליים ובמטבעות קריפטוגרפיים כדי להשתלט על נכסים של אנשים. הנבדקים עצמם יצרו תצוגות יפות של "יישומי אלגוריתם מטריצה ​​חכמים" הפועלים על "טכנולוגיית בלוקצ'יין" כדי להונות שחקנים, למשוך משתתפים חדשים מאזורים כפריים, קשישים ואלו שאינם מכירים טכנולוגיה פיננסית. אנשים אלה גם יצרו צוות של "פיתיונות" הנקראים מומחי קריאת פקודות, ופרסמו באופן קבוע תמונות של קבלת רווחים עצומים, קניית בתים... אלו הן למעשה עסקאות בינאריות, במסווה של פרויקטים של מטבעות קריפטוגרפיים.

מקור: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm