הונאת השקעות במניות גורמת למיליארדים לכסח את ידה

"ציד תרנגולות" עם עסקאות הזמנה "אטרקטיביות"

במהלך החודשים האחרונים, קיבל המחבר הזמנות רבות להצטרף לקבוצות השקעה דרך Zalo מאנשים זרים רבים. סדרה של קבוצות נושאת שמות כמו "סחר בינלאומי", "תור הזהב", "מחיר הזהב הבינלאומי", "חשבון סופר סטוק x6"...

אנשים צריכים להיות זהירים ביותר בעת השתתפות בהשקעות בינלאומיות בניירות ערך, מטבע חוץ וזהב.

כדי לגלות זאת, ניסינו להצטרף לקבוצה בשם "מחיר הזהב הבינלאומי" עם כמעט 400 חברים. קבוצה זו מוצגת כקבוצה המתמחה בהשקעות בזהב בשווקים האמריקאים והאירופיים. בקבוצה מתחברים כל הזמן חברים חדשים מבלי לדעת מדוע. הדיאלוגים המופיעים לעתים קרובות מתפרסמים בקבוצה כגון "מישהו נוסף לקבוצה אבל אני לא מבין כלום"; "הצטרפתי לקבוצה, מישהו יכול לעזור לי?"; "האם זו קנייה ומכירה של זהב באינטרנט? חשבתי שאני צריך ללכת לחנות לקנות אותו"...

בורסות בקבוצת השקעות זהב עולמית

למתחילים, מנהל הקבוצה ישלח הודעת טקסט עם הוראות כיצד להתאמן בחשבון דמו (חשבון מדומה) תחילה, ואושר כי הפעולה היא "בחינם לחלוטין". בהתאם לכך, כדי להשקיע בזהב באינטרנט בשווקים בינלאומיים, על המשתתפים להוריד את אפליקציית Meta Trader 5 לטלפונים הניידים שלהם ולאחר מכן יקבלו הדרכה במסחר באמצעות הודעות פרטיות מהמנהל לכל אדם.

לאחר 1-2 מפגשי תרגול בלבד עם כמה פקודות מסחר ניסיוניות, רוב המשתמשים החדשים חושבים שהם מבינים כיצד לבצע פקודות. לאחר מכן, הם יעבירו כסף להשקעה אמיתית. חלק מפקודות העברת הכספים שמוכרזות בקבוצה מטשטשות את מספר החשבון ושם הנמען הוא אדם פרטי בכמה בנקים שונים.

תוכן הוראות העברת הכספים זהה: "קנה 38xxxxxx V" עם המספרים הסידוריים לאחר השינוי (על פי מחקר, הם יתאימו למספר חשבון העסקה של כל אדם). חלק מהאנשים העבירו בתחילה סכומים קטנים, כ-20-50 מיליון דונג וייטנאמי, אך לאחר מספר מצומצם של הוראות השקעה רווחיות, רובם יפקידו יותר כסף מכיוון שככל שההון גדול יותר, כך הרווח גדול יותר. כמו כן, על פי הדיון בקבוצה, העברת הכספים ומשיכתם מהירות למדי ומעולם לא נתקלו בבעיות.

ראוי לציין כי לקבוצה יש לעתים קרובות מידע על רמת הרווח היומית שנשלחת על ידי חברים כדי לעודד חמדנות, וכל היום הקבוצה פשוט מחכה להודעות מהמנהל כדי לבצע את אותן הזמנות. בדרך כלל יהיו עסקאות בשוק האמריקאי (שעון וייטנאם בערב) ובסשן האירופי (שעון וייטנאם אחר הצהריים). לדוגמה, בשעה 13:30 ב-23 בפברואר, מנהל הקבוצה שלח הודעת טקסט: "כולם התכוננו לקבל הוראות סשן אירופיות". מיד לאחר מכן, ההודעה הכריזה "מכירה (מכירה) של מחיר הזהב 2021: TP 2012, SL 2026" (TP הוא לקיחת רווח ו-SL הוא קיצוץ הפסדים). וסדרה של חברים השתתפו בהתלהבות, והודיעו כי ביצעו הזמנות בהתאם לאסטרטגיה הנ"ל. לאחר כ-30 דקות, חברים רבים הודיעו כי סגרו את הרווחים שלהם ושלחו תמונות של חשבונותיהם. חלק מהאנשים הרוויחו 95 דולר, אחרים קיבלו 200 דולר...

היה אפילו מישהו שהציע רווח של יותר מ-1,000 דולר עם המסר "הרווחתי כאן 25 מיליון, מותק. הזהב יורד" וקיבל סדרה של מחמאות כמו "אני כל כך משוגע עליך", "נכון שמסחר עם הון גדול גורם לך להתעייף", "יום של מסחר מנצח", או מחמאות למנהלים "אתה כל כך טוב, עכשיו עזרת לנו להרוויח כסף"...

יותר מ-8:00 בבוקר ב-26 בפברואר, שלח המנהל הודעה לקבוצה ובה מסר את טווח המחירים של ההזמנה "מחיר קנייה 2015 - 2010: TP (2020 - 2030) - SL (2005); מחיר מכירה 2045: TP (2025 - 2020) - SL (2050). כמה חברים הגיבו ואמרו שיבצעו הזמנות באופן מיידי. לאחר מכן, כ-15 דקות בלבד לאחר מכן, מישהו צילם את חשבונו ואמר שיסגור את הזמנת הקנייה באופן מיידי וירוויח 168 דולר כדי "להתמזל מזלם לשבוע החדש". חבר אחר שלח תמונה של חשבונו וסגר את הזמנת המכירה עם רווח של כמעט 100 דולר... מה שגרם לחברים הנותרים "לחוסר סבלנות". יותר מ-13:30 באותו יום, שלח מנהל הודעה "כולם, התכוננו לסשן האירופי" (כלומר, השתתפו במסחר בשוק האירופי) וסדרה של חברים הגיבה בתגובה. עם ההודעה שנותנת הפקודה... "מכירת זהב 2032, מחיר: 2025 - מחיר סופי: 2038"... המשיכה סדרה של חברים שהשתתפו בהזמנה... וכך קומה זו נסחרה ברציפות במשך 5 ימים בשבוע מבלי לראות אף חבר מדווח על הפסד (!?).

מיליארדי דולרים אבדו כשהלכודים במערבולת שוק המניות הבינלאומי

מר TQA (התושב דאק לק ) נתקף פאניקה כשהזכיר מניות בינלאומיות, משום שבשנת 2023 הוא הוונה בסכום של 1.5 מיליארד וונד. הסיפור החל כאשר מר א. קיבל שיחת טלפון מוזרה, בה הציג את עצמו כעובד בשם טהאן, העובד בבורסת ASX Markets בהו צ'י מין סיטי. טהאן ביקש להיות חבר ב-Zalo והראה תמונות של קניית מניות זרות כמו אפל, קוקה קולה... בכל יום הוא מרוויח כמה מאות דולרים יותר מהיום הקודם. כשראה את הרווח הגבוה, מר א. פתח חשבון מסחר והפקיד כמה עשרות מיליוני וונד כדי לקנות מניות זרות.

הכסף הועבר לחשבון בנק של חברת UNI VN בע"מ, כאשר התוכן רשום כ-Lima 13P-MT4. בכל פעם שקנה ​​או מכר, מר א' פעל לפי הוראותיו של ת'אנה. על פי TQA, בימים הראשונים, הריבית בחשבון עלתה די מהר. בשלב זה, מר א' החליט להגדיל את סכום ההשקעה למאות מיליוני דונג. בכל לילה, ת'אנה דחק במר א' לבצע הוראות, לפעמים לקנות, לפעמים למכור, לעבור מהשקעה במניות למט"ח (פורקס), זהב... אבל בחשבונו של מר א', הופיעו עוד מניות עם ירידה במחירים.

בשלב זה, טאנה הפציר במר א. להעביר עוד כסף לחשבון כדי לשמור על ההוראה, להפקיד כסף כדי לשמור על כמות המניות שהוא קונה, וכאשר המחיר יעלה שוב, הוא ימכור, אם יוכל להתאושש, אחרת הבורסה תיסגר, והוא יפסיד בכבדות. נבהל מההפסד שהגיע למאות מיליוני דונג, מר ט.ק.א. החליט להמר בגדול, והעביר עוד כמה מאות מיליוני דונג. סכום הכסף שהועבר לבורסה הגיע ל-1.5 מיליארד דונג, אך הוא עדיין הפסיד. מתוסכל, עם מעט כסף שנותר בחשבון, מר א. רצה למשוך אך לא הצליח. מאוחר יותר, הוא גילה שרבים מהמשתתפים בבורסה זו נוצלו גם הם.

חלק מבורסות המניות והמטבעות הקריפטוגרפיים הבינלאומיות פעילות למדי כיום בקריאות להזמנת משתתפים. אנשים רבים מוטרדים מכך שיש ימים שבהם הם מקבלים 5-10 שיחות טלפון המזמינות אותם להצטרף לבורסה. בנוסף לשיחות טלפון המזמינות אותם להצטרף, חלק מהבורסות מציעות גם מבצעים כדי למשוך משתתפים. לדוגמה, משקיעים בבורסת ATFX יוכלו להשתתף בג'קפוט ATFX 2024 - דרום מזרח אסיה. בכל שלב (סה"כ 13 שבועות) יש פרס ג'קפוט בשווי 3,000 דולר, המחולק בין כל הזוכים. בכמה פורומים, קורבנות בורסה זו סיפרו שנתקעו עם 35,000 - 40,000 דולר בעת השתתפותם. לאחר שפותו על ידי עובדים להשתתף במסחר במניות בפלטפורמת MT5, משקיעים הרוויחו ורצו למשוך את כספם, אך הבורסה הקשתה עליהם במכוון את משיכת כספם. לאחר מרדף במשך חודשים רבים, המשקיעים היו חסרי אונים ולא הצליחו להוציא את הכסף מחשבונותיהם.

על פי אזהרה ממשטרת הו צ'י מין סיטי, לאחרונה ניצלו פושעים מסחר במטבעות וירטואליים ובמטבעות קריפטוגרפיים כדי להשתלט על נכסים של אנשים. הנבדקים עצמם יצרו הקדמות יפות של "יישום אלגוריתמי מטריצה ​​חכמים" הפועלים לפי "טכנולוגיית בלוקצ'יין" כדי להונות שחקנים, למשוך משתתפים חדשים מאזורים כפריים, קשישים ואנשים שאינם מכירים טכנולוגיה פיננסית. אנשים אלה גם יצרו צוות של "פיתיונות" הנקראים מומחי קריאת פקודות, ופרסמו באופן קבוע תמונות של קבלת רווחים עצומים, קניית בתים... אלו הן למעשה עסקאות בינאריות, במסווה של פרויקטים של מטבעות קריפטוגרפיים.

מקור: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm