מה יכולים לעשות קורבנות הונאת הטיקטוקר מר פיפס כדי לקבל את כספם בחזרה?

לדברי עורך הדין נגוין טאנה הא, יו"ר משרד עורכי הדין SBLAW, השאלה האם קורבנות ההונאה של מר פיפס (פו דוק נאם) יוכלו להשיב את נכסיהם תלויה בתהליך האימות והחקירה של הרשויות. עם זאת, על הקורבנות לשתף פעולה באופן מלא עם הגוף החוקר כדי לספק מידע ומסמכים המוכיחים כי הונו, אשר ישמשו כבסיס למשטרה להרכבת תיק התיק.

" לאחר מכן, הגוף החוקר יעביר את כל התיקים והראיות לבית המשפט כבסיס למשפט. משם, בית המשפט יפסוק פיצויים לקורבנות על פי חוק באחוז מסוים. הפסיקה תועבר לרשות האכיפה, ולאחר מכן רשות האכיפה תעביר אותה לקורבנות אם עדיין יישאר כסף לתשלום", אמר מר הא.

פו דג'ק נאם - הידוע גם בשם הטיקטוקר מר פיפס - לפני מעצרו.

בהסכמה עם דעה זו, הצהיר עורך הדין נגוין דואן הונג, מנהל משרד עורכי הדין הבינלאומי דא נאנג , כי על הקורבן לזהות את עצמו כצד הנפגע. חובתו של הקורבן היא לשתף פעולה עם החוקרים כדי לספק את כל הראיות הקשורות לתהליך הקנייה והמכירה ולעסקאות.

"אם אין מסמכים או שהמסמכים שגויים, הקורבן לא יוכל להשיב לעצמו את רכושו", הדגיש עורך הדין הונג.

בניתוח המקרה, אמר מר טרונג קווק הו, ראש משרד עורכי הדין אינטרלה, כי סוכנות החקירה הקפיאה נכסים בשווי של למעלה מ-5.2 טריליון וונד לפני שהנוכלים יכלו להימלט איתם, ולכן האפשרות לקבל בחזרה כסף עבור הקורבנות עשויה להיות מבטיחה.

במהלך החקירה, הרשויות יאספו את כל המסמכים הרלוונטיים ויזהו את קורבנות המקרה. על מנת שהמשטרה תוכל לזהות ולפצות את הקורבנות בהתאם לאחוז מסוים, קורבנות ההונאה יצטרכו להגיש את כל הראיות להעברות כספים לגוף החוקר. בהתבסס על המסמכים והראיות, בית המשפט יגיע למסקנה ויוציא פסק דין להשבת הכסף.

כמות הזהב שנתפסה בתיק.

"בהיעדר ראיות תיעודיות, הקורבן יאבד הכל, כי העיקרון הוא שיש לקבוע זאת על סמך ראיות", אמר מר הואה.

לכן, הראיות שמגיש הקורבן למשטרה חייבות להיות אמיתיות, אובייקטיביות, עולות בקנה אחד עם העסקה, ולהוכיח את מקור הכסף כדי לאשר את מעמדו כקורבן ולהתאים את העסקאות.

"ייתכן שהעסקאות אבדו או שחשבון טיקטוק ממוקם בחו"ל, כך שסוכנות החקירה לא יכלה לאסוף את כל הראיות. לכן, על הקורבן מוטלת האחריות להוכיח ולהבהיר שהכסף הגיע מחשבונו. אם הקורבן לא יוכל להוכיח שהכסף הגיע מחשבונו, אז לאחר משפט בית המשפט ופסק הדין הרשמי, יתרת הכספים השייכים לעבריין יוחרמו ויופקדו בקופת המדינה", יעץ עורך הדין.

בנוגע למקרה בו חלק מהקורבנות קיבלו תשלומי ריבית מהנוכלים, הצהיר מר הואה כי החוק לא יחול רטרואקטיבית ולא ינוכה מסכום הקרן שהונאה, משום שההסכם כבר מולא.

משטרת העיר האנוי פרסמה לאחרונה החלטה לפתוח בהליכים פליליים ולהגיש כתב אישום נגד פו דוק נאם (הידוע גם בשם מר פיפס, יליד 1990, מתגורר בבה ריה-וונג טאו ), לה חאק נגו (יליד 1990, מתגורר בהאנוי) ו-24 נוספים באשמת "הפקעת רכוש במרמה", "אי דיווח על פשע" ו"הלבנת הון".

עד כה, משטרת העיר זיהתה 2,661 קורבנות ברחבי המדינה; תפסה והקפיאה נכסים רבים השייכים לחשודים, בשווי מוערך ביותר מ-5,200 מיליארד דונג וייטנאמי. בנוסף, הוקפאו עסקאות הקשורות ל-125 נכסים. המשטרה ממשיכה להרחיב את החקירה.

משטרת העיר האנוי קוראת לאזרחים ומשקיעים שהשקיעו באתרי אינטרנט, פלטפורמות מסחר במט"ח ובמניות המעורבים ברשת של פו דוק נאם ושותפיו ליצור קשר עם מחלקת המשטרה הפלילית של יישובם כדי לדווח על האירועים או להגיע ישירות למחלקת המשטרה הפלילית של משטרת העיר האנוי. "כאשר החקירה שלנו תוכיח כי הנכסים הושגו באמצעות הונאה וניצול לרעה, נכסים אלה יוחזרו באופן טבעי לקורבנות", אמר סגן אלוף קאו ואן תאי, ראש צוות פשעים חמורים של משטרת העיר האנוי.

על פי חוקרים, מאז שנת 2019 בערך, פו דוק נאם, יחד עם לה חאק נגו (מר האנטר; בן 34, מתגורר בפו דין, בק טו ליאם, האנוי), שיתפו פעולה עם קבוצת אנשים זרים כדי לארגן הונאה באמצעות אתרי אינטרנט וקישורים לבורסות בינלאומיות שסופקו על ידי קבוצה זו. קבוצה זו הנחתה שבעה אנשים בווייטנאם להקים חברות "קש" רבות, שבסיסן בהו צ'י מין סיטי, האנוי, ובמספר מחוזות וערים נוספות.

החשודים הקימו חברה בהו צ'י מין סיטי כמעין חזית וכ-44 משרדים בווייטנאם (כולל 24 משרדים בהאנוי ו-20 משרדים במחוזות ובערים אחרות). חברה זו לא נרשמה לפעילות בניירות ערך או פיננסים, אך בכל זאת גייסה עובדים לעבודה במסחר במט"ח ובנגזרים.

בכל יום, כ-1,000 עובדים עבדו בין השעות 8:00 בבוקר ל-21:00 בערב. העבריינים יצרו וניהלו חמישה אתרי אינטרנט עם ממשקים באנגלית כדי להטעות את המשתתפים להאמין שהם סוחרים בבורסות בינלאומיות בעלות מוניטין, ובכך לבנות אמון בקרב משקיעים.

אתרים אלה מתוכנתים ומקושרים למעשה לחשבונות הבנק של האנשים המנהלים אותם. כל בורסה מתחברת ל-MetaTrader 4 ו-MetaTrader 5, שהן פלטפורמות מסחר פופולריות בפורקס ובמניות ברחבי העולם.

העבריינים גייסו והקצתו עובדים בתוך החברה למחלקות שונות (כולל חשבונאות, משאבי אנוש, IT, מכירות ושירות לקוחות...). מחלקות אלו עבדו יחד, תוך אינטראקציה עם לקוחות באמצעות Zalo, Telegram וכו', כדי לבצע הונאה ולגנוב נכסים.

שיטת הפעולה של הרשת הזו הייתה לספק מידע כוזב כדי לזכות באמון הלקוחות, להערים עליהם להעביר כסף לחשבונות שיועדו על ידי העבריינים, ולאחר מכן לגרוף את הכספים. בתחילה, נאם ושותפיו פיתו לקוחות לבצע מספר עסקאות בסכומי כסף קטנים, תוך הבטחה לריבית שניתן למשוך מאוחר יותר.

לאחר מכן הם משתמשים בטקטיקות שונות כדי להנחות ולעודד לקוחות להגדיל את הון המסחר שלהם. כאשר משקיעים מפסידים כסף, אפילו את כל הכסף בחשבונותיהם, הנוכלים מספקים מידע כוזב כדי לשמור על אמונם ולעודד אותם להעביר כסף נוסף כדי "לשחזר" את הפסדיהם. ברגע שהלקוחות אינם מסוגלים עוד כלכלית, קבוצת הנוכלים מנתקת את כל התקשורת ותופסת את כל הכסף.

פאם דוי

מקור: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html