מה צריך לעשות קורבן הונאת הטיקטוקר מר פיפס כדי לקבל את כספו בחזרה?

לדברי עורך הדין נגוין טאנה הא, יו"ר משרד עורכי הדין SBLAW, השאלה האם האדם שרימה אותו מר פיפס (פו דוק נאם) יוכל לקבל בחזרה את רכושו תלויה בתהליך האימות והחקירה של הרשויות. עם זאת, על הקורבן לעבוד בבירור מול סוכנות החקירה כדי ליידע ולספק תיעוד ומסמכים המוכיחים שהוא רימה, כבסיס למשטרה לאיסוף תיק.

" לאחר מכן, סוכנות החקירות תעביר את כל המסמכים והראיות לבית המשפט כבסיס למשפט. משם, בית המשפט יוציא פסק דין לפיצויים לקורבנות בהתאם לחוק בשיעור מסוים. פסק הדין יועבר לרשות האכיפה, ולאחר מכן רשות האכיפה תעביר אותו בחזרה לקורבנות אם יישאר כסף לאכיפת פסק הדין", אמר מר הא.

פו דוק נאם - ידוע גם בשם הטיקטוקר מר פיפס לפני מעצרו.

עורך הדין נגוין דואן הונג, מנהל משרד עורכי הדין הבינלאומי דאנאנג , מסכים עם נקודת המבט הנ"ל ואמר כי על הקורבן להזדהות כקורבן. וחובתו של הקורבן היא לעבוד עם החוקר כדי לספק את כל הראיות בתיק במהלך תהליך הקנייה והמכירה.

"במקרה שאין מסמכים או מסמכים לא מתאימים, הקורבן לא יוכל לקבל את רכושו בחזרה", הדגיש עורך הדין הונג.

בניתוח המקרה, אמר מר טרונג קווק הו, ראש משרד עורכי הדין אינטרלה, כי סוכנות החקירות הקפיאה נכסים בשווי של יותר מ-5,200 מיליארד וונד לפני שהנוכל הספיק לפזר אותם, כך שהאפשרות להחזיר את כספם לקורבנות עשויה להיות בעלת סימנים חיוביים.

במהלך החקירה, הרשויות יאספו את כל המסמכים ויזהו את קורבנות המקרה. על מנת שהמשטרה תוכל לזהות ולהחזיר את הקורבנות בשיעור מסוים, קורבנות ההונאה יצטרכו להגיש את כל הראיות להעברת כספים לסוכנות החקירה, ולאחר מכן, על סמך המסמכים, הניירת והראיות, בית המשפט יסיק ויוציא פסק דין להחזרת הכסף.

כמות הזהב שנתפסה בתיק.

"במקרה שאין ראיות, הקורבן יאבד הכל, כי העיקרון צריך להיקבע על סמך ראיות", אמר מר הו.

לכן, הראיות שמגיש הקורבן למשטרה חייבות להיות כנות, אובייקטיביות, עקביות עם העסקה ועליהן להוכיח את מקור הכסף כדי לאשר שהקורבן הוא הקורבן ולתאם את העסקאות.

"ייתכן שהעסקאות אבדו או שחשבון הטיקטוק נמצא בחו"ל, כך שסוכנות החקירה אינה יכולה לגבות את כולה. לכן, על הקורבן מוטלת החובה להוכיח ולהבהיר שמקור הכסף הוא שלו. במקרה שהקורבן אינו יכול להוכיח שמקור הכסף הוא שלו, לאחר שבית המשפט יתן פסק דין רשמי, יתרת הכסף של הקורבן יוחרמה לתקציב המדינה", יעץ עורך הדין.

בנוגע למקרה של כמה קורבנות שהתעניינו בנוכל, אמר מר הו כי החוק לא יהיה רטרואקטיבי, ולא ינכה מהסכום העיקרי שבוצע בהונאה, משום שהחוזה הושלם.

משטרת העיר האנוי פרסמה לאחרונה החלטה להעמיד לדין את פו דוק נאם (הידוע גם בשם מר פיפס, יליד 1990, מתגורר בבה ריה-וונג טאו ), לה חאק נגו (יליד 1990, מתגורר בהאנוי) ו-24 נוספים בגין עבירות של "הפקעת רכוש במרמה", "אי דיווח על פשע" ו"הלבנת הון".

עד כה, משטרת העיר זיהתה 2,661 קורבנות ברחבי המדינה; תפסה והקפיאה נכסים רבים של הנאשמים, בשווי מוערך ביותר מ-5,200 מיליארד דונג וייטנאמי. בנוסף, הוקפאו עסקאות ב-125 נכסי נדל"ן. המשטרה ממשיכה כעת להרחיב את החקירה.

משטרת העיר האנוי דורשת מאנשים ומשקיעים שהשקיעו באתרי אינטרנט, במט"ח ובבורסות ניירות ערך ברשת של פו דוק נאם ושותפיו ליצור קשר עם מחלקת המשטרה הפלילית של המשטרה המקומית כדי לדווח או לפנות ישירות למחלקת המשטרה הפלילית, משטרת העיר האנוי. "כאשר נחקור ונוכיח שהרכוש הונאה והוחרם, כמובן שהרכוש יוחזר לקורבן", הודיע ​​סגן אלוף קאו ואן תאי, מפקד צוות הפשעים החמורים של משטרת העיר האנוי.

על פי סוכנות החקירות, בסביבות שנת 2019, פו דוק נאם ולה חאק נגו (מר האנטר; בן 34, מתגורר בפו דין, בק טו ליאם, האנוי) שיתפו פעולה עם קבוצת זרים כדי לארגן הונאה בפלטפורמות של אתרי אינטרנט וקישורים לבורסות בינלאומיות שסופקו על ידי קבוצת הזרים. קבוצה זו הנחתה 7 נתינים בווייטנאם להקים חברות "רפאים" רבות, שבסיסן בהו צ'י מין סיטי, האנוי ומספר מחוזות וערים נוספות.

הנבדקים הקימו חברה בהו צ'י מין סיטי כמעין חזית וכ-44 משרדים בווייטנאם (כולל 24 משרדים בהאנוי, 20 משרדים במחוזות ובערים אחרות). חברה זו לא נרשמה לפעילות בניירות ערך ובפיננסים, אך בכל זאת גייסה עובדים לפעילות בתחומי המט"ח והמסחר בניירות ערך נגזרים.

בכל יום, כ-1,000 עובדים עובדים בין השעות 8:00 ל-21:00. הנבדקים יוצרים ומנהלים 5 אתרי אינטרנט עם ממשקים באנגלית כדי לגרום למשתתפים להבין לא נכון שהם סוחרים בבורסות בינלאומיות בעלות מוניטין, ובכך יוצרים אמון בקרב משקיעים.

אתרים אלה מתוכנתים למעשה, ומקושרים לחשבונות הבנק של נושאי הניהול. כל פלטפורמת מסחר מחוברת לאפליקציית MetaTrader 4, MetaTrader 5 היא פלטפורמת מסחר פופולרית בעולם בבורסה ובמניות.

הנושאים גייסו, הקצו וביזרו את ניהול העובדים בחברה למחלקות רבות (כולל חשבונאות, משאבי אנוש, IT, עסקים ושירות לקוחות...). מחלקות אלו משלימות זו את זו, ויצרו קשר עם לקוחות דרך Zalo, Telegram... כדי להונות ולגזול נכסים.

המזימה של הרשת הזו היא לספק מידע כוזב כדי לגרום ללקוחות לאמון, להעביר כסף לחשבונות שנקבעו על ידי הנתבעים ולאחר מכן להשתלט עליהם. בתחילה, נאם ושותפיו פיתו לקוחות לבצע מספר עסקאות בסכומי כסף נמוכים, להרוויח ולאחר מכן למשוך את הכסף.

לאחר מכן, הם משתמשים בתכסיסים שונים כדי להנחות ולעודד לקוחות להגדיל את הון המסחר שלהם. כאשר משקיעים מפסידים כסף, אפילו את כל הכסף בחשבונותיהם, הנבדקים מספקים מידע כוזב כדי שהם ימשיכו להאמין ולהעביר כסף נוסף כדי "להתאושש". עד שהלקוחות אינם מסוגלים עוד מבחינה כלכלית, קבוצת ההונאה חוסמת את התקשורת וגוזלת את כל הכסף.

פאם דוי

מקור: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html