המידע הנ"ל חולק על ידי מר יארק ג'קובצ'ק, נציג בינאנס, בפגישת תקשורת בהו צ'י מין סיטי, שנערכה ב-17 באפריל.

daidienBinace.jpg
יארק יאקובצ'ק משתף בפעילויות נגד הלבנת הון בבינאנס. צילום: לה מיי

מר יארק יאקובצ'ק אמר כי אנשים רבים חושבים שעסקאות במטבעות קריפטוגרפיים הן אנונימיות, ולכן פושעים רבים מנצלים אותן כדי "להלבין הון", אולם, על פי הסטטיסטיקה הנוכחית, רק 0.3% מהפושעים "מלבינים הון" באמצעות עסקאות במטבעות קריפטוגרפיים. למעשה, בעזרת טכנולוגיית בלוקצ'יין, הרשויות יכולות לחקור באופן מלא כיצד מתבצעות עסקאות באמצעות כתובות ארנק web3 (מזהה המורכב מאותיות ומספרים שנוצרו על סמך מפתחות ציבוריים ופרטיים. למעשה, כתובת כזו היא "מיקום" ספציפי בבלוקצ'יין, שאליו ניתן לשלוח מטבעות קריפטוגרפיים).

נציג של Binance שיתף, לדוגמה, לפני 6 שנים, שאם תרצו לשלוח כסף לפרגוואי, הייתם צריכים לשלם עמלה ליחידה המתווכת כדי שתוכלו להעביר אותו לנמען. עם זאת, עם מטבעות קריפטוגרפיים, זה יהיה שונה. אם תשתמשו בביטקוין, ההעברה תהיה מהירה יותר והכסף יועבר ישירות לנמען. במקביל, תהליך ההעברה הזה יישמר בבלוקצ'יין והמשתמשים יכולים להשתמש במזהה העסקה (TxID) כדי לבדוק את הסטטוס ותהליך היישום דרך היסטוריית העסקאות בבורסה או שאתרים רבים כיום מאפשרים זאת גם כן. לכן, כאשר יש פעילות של "הלבנת הון", הבורסה תזהה בקלות ותתאם עם רשויות אכיפת החוק כדי לטפל בה.

לאחרונה, בינאנס שיתפה פעולה עם רשויות אכיפת חוק במדינות רבות, כולל וייטנאם, כדי לתמוך בחקירת פעילויות "הלבנת הון" באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. במקביל, בינאנס שילבה גם מערכת בקשות לאכיפת חוק ממשלתית . תכונה זו מיועדת רק לממשלות ולרשויות אכיפת חוק. בהתאם לכך, סוכנויות אלו יכולות להשתמש במערכת כדי לשלוח בקשות מידע. בינאנס תשקול שיתוף פעולה על בסיס כל מקרה לגופו כדי לחשוף מידע כנדרש על פי חוק, בהתאם לתנאי השימוש של הבורסה ולחוקים הנוכחיים.

כשנשאל האם בינאנס יכולה לזהות ולטפל ב"הלבנת הון" או עסקאות בלתי חוקיות בבורסה עצמה או שחייבת להיות דרישה מהרשויות לטפל בכך? נציג בורסת הקריפטו הזו אמר כי הצוות של בינאנס יזהה באופן אוטומטי ויקפיא באופן מיידי חשבונות החשודים בעסקאות בלתי חוקיות מבלי להמתין לבקשה מהרשויות. יחד עם זאת, כאשר האירוע כרוך בשתי מדינות שונות, הבורסה תקפיא את החשבון ותתאם את הטיפול בהתבסס על התקנות החוקיות של המדינות, כדי לקבוע האם החשבון אינו חוקי או לא.

"הקפאת חשבון חייבת להיעשות באופן מיידי, מכיוון שעסקאות במטבעות קריפטוגרפיים מתרחשות לעתים קרובות מהר מאוד, זה כמו חתול שרודף אחרי עכבר, העכבר רץ כל הזמן בעוד שהחתול חייב להיות מצויד תמיד בטפרים כדי לתפוס אותו מהר ככל האפשר", אמר נציג של Binance.

בנוסף לתיאום, נציגי Binance אמרו גם שהם מארגנים באופן קבוע תוכניות הכשרה לסוכנויות ממשלתיות ורשויות אכיפת חוק במדינות רבות ברחבי העולם , כיצד לזהות פעילויות "הלבנת הון" ועסקאות בלתי חוקיות באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.