सुश्री ट्रुओंग माई लैन पर धन शोधन के आरोप में जांच की जा रही है।

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27 दिसंबर की दोपहर को 2023 में सार्वजनिक सुरक्षा कार्यों की स्थिति और परिणामों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के आर्थिक अपराध जांच पुलिस विभाग (C03) के उप निदेशक मेजर जनरल गुयेन वान थान ने वान थिन्ह फाट समूह, एससीबी बैंक और संबंधित इकाइयों में हुए मामले में चरण 2 की जांच प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के आर्थिक अपराध जांच पुलिस विभाग (सी03) के उप निदेशक मेजर जनरल गुयेन वान थान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी (फोटो: है नाम)।

मेजर जनरल थान के अनुसार, यह एक बड़ा मामला है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिवादी और लोग शामिल हैं। इसलिए जाँच एजेंसी ने मामले की जाँच दो चरणों में करने के लिए इसे अलग कर दिया है।

चरण 2 में, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने दो मुख्य अपराधों की जांच पर ध्यान केंद्रित किया: बांड से संबंधित परिसंपत्तियों का धोखाधड़ीपूर्ण विनियोजन और सुश्री ट्रुओंग माई लैन (वान थिन्ह फाट समूह की अध्यक्ष) की मनी लॉन्ड्रिंग।

धोखाधड़ी वाले बांड जारी करने के संबंध में, विभाग C03 के नेता ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने 4 उद्यमों के माध्यम से 25 बांड पैकेज जारी किए थे, और लगभग 30,000 बिलियन VND एकत्र किए थे।

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — सुश्री ट्रुओंग माई लैन (फोटो: वीटीपी)।

मेजर जनरल थान ने कहा, "अब कठिनाई पीड़ितों (बांड खरीदने वाले निवेशक - पीवी) की पहचान करने में है।"

उप निदेशक ने सुझाव दिया कि जिन निवेशकों ने सुश्री लैन और उनके सहयोगियों से बांड खरीदे हैं, उन्हें स्थानीय पुलिस के पास जाना चाहिए, जहां पीड़ितों ने बांड पर अपना पता दर्ज कराया था।

मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में मेजर जनरल थान ने कहा कि कानून में मनी लॉन्ड्रिंग के कृत्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

विभाग C03 के नेता ने एक अपराधी का उदाहरण दिया जो अपराध से प्राप्त धन का उपयोग निवेश, बैंकिंग लेनदेन और यहां तक कि प्रायोजन और दान के लिए करता है।

इसके अलावा, मेजर जनरल थान ने कहा कि सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने बैंकिंग गतिविधियों के माध्यम से जो धन निकाला था, उसे इस प्रतिवादी ने निवेश किया, तथा देश भर में बड़ी अचल संपत्तियां खरीदीं और उसका एक हिस्सा विदेश में स्थानांतरित कर दिया।

चरण 1 में, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने जांच पूरी कर ली और मामले की फाइल सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी को स्थानांतरित कर दी।

इसके बाद अभियोजन एजेंसी ने सुश्री ट्रुओंग माई लैन और 85 अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ अभियोग पत्र जारी किया। सुश्री ट्रुओंग माई लैन पर गबन, रिश्वतखोरी और ऋण संस्थानों के संचालन में ऋण नियमों के उल्लंघन के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया।

सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के अभियोग में निष्कर्ष निकाला गया कि 2012 से अक्टूबर 2022 तक, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने एससीबी बैंक के 85% से 91.5% शेयर अर्जित किए और उन्हें अपने पास रखा।

उसके बाद से, प्रतिवादी एक शेयरधारक बन गया जिसके पास एससीबी बैंक की सभी गतिविधियों को निर्देशित करने, संचालित करने और हेरफेर करने की "शक्ति" थी, जिससे उसके विभिन्न उद्देश्य पूरे होते थे।

वान थिन्ह फाट समूह के अध्यक्ष और उनके सहयोगियों पर कई कृत्यों को अंजाम देने का आरोप लगाया गया था, जिनमें शामिल हैं: एससीबी बैंक में प्रमुख पदों पर अपने विश्वसनीय व्यक्तियों का चयन और व्यवस्था करना; ट्रुओंग माई लैन के अनुरोध पर ऋण देने और संवितरण में विशेषज्ञता वाली एससीबी बैंक के तहत कई इकाइयां स्थापित करना; हजारों "भूत" कंपनियों की स्थापना और उनका उपयोग करना, कई व्यक्तियों को काम पर रखना; अपराध करने के लिए कई संबंधित उद्यमों के नेताओं के साथ मिलीभगत करना; संपार्श्विक संपत्तियों के मूल्य को बढ़ाने के लिए कई मूल्यांकन कंपनियों के साथ मिलीभगत करना; एससीबी बैंक से पैसे निकालने के लिए बहुत बड़ी संख्या में फर्जी ऋण आवेदन तैयार करना; पैसे निकालने की योजना बनाना, संवितरण के बाद नकदी प्रवाह को "काट देना"; खराब ऋणों को बेचना, बकाया ऋण शेष को कम करने के लिए आस्थगित क्रेडिट ऋण बेचना, खराब ऋणों को कम करना, उल्लंघनों को छिपाना; राज्य एजेंसियों में पदों और शक्तियों वाले लोगों को उनके कर्तव्यों का उल्लंघन करने के लिए रिश्वत देना और प्रभावित करना।

तब से, सुश्री लैन और उनके सहयोगियों ने विभिन्न पदों और भूमिकाओं में रहते हुए, संपत्ति, बैंकिंग परिचालन और राज्य एजेंसियों के उचित संचालन पर उल्लंघन के कई अपराध किए हैं।

जिसमें अभियोजन एजेंसी ने निर्धारित किया कि कई कार्य परिष्कृत और चालाक चालों के साथ संगठित मिलीभगत के रूप में किए गए थे, जिससे विशेष रूप से गंभीर परिणाम हुए, विशेष रूप से बड़ी मात्रा में धन का विनियोग और क्षति हुई।

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