सुश्री ट्रूंग माई लैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जांच चल रही है।

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27 दिसंबर की दोपहर को आयोजित पुलिस कार्रवाई की स्थिति और परिणामों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के आर्थिक अपराध आपराधिक जांच विभाग (सी03) के उप निदेशक मेजर जनरल गुयेन वान थान्ह ने वान थिन्ह फात समूह, एससीबी बैंक और संबंधित संस्थाओं से जुड़े मामले में जांच के दूसरे चरण के बारे में जानकारी प्रदान की।

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के आर्थिक अपराधों की आपराधिक जांच विभाग (सी03) के उप निदेशक मेजर जनरल गुयेन वान थान्ह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी प्रदान की (फोटो: हाई नाम)।

मेजर जनरल थान्ह के अनुसार, यह एक गंभीर मामला है, जिसमें बड़ी संख्या में आरोपी और संबंधित व्यक्ति शामिल हैं। इसलिए, जांच एजेंसी ने मामले को दो चरणों में विभाजित कर जांच शुरू की है।

दूसरे चरण में, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने अपनी जांच को दो मुख्य आरोपों पर केंद्रित किया: बांड से संबंधित संपत्तियों का धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग और मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें सुश्री ट्रूंग माई लैन (वान थिन्ह फात समूह की अध्यक्ष) शामिल थीं।

बॉन्ड जारी करने में हुई धोखाधड़ी के संबंध में, विभाग C03 के प्रमुख ने कहा कि जांच एजेंसी ने प्रारंभिक रूप से यह निर्धारित किया है कि सुश्री ट्रूंग माई लैन ने चार व्यवसायों के माध्यम से 25 बॉन्ड पैकेज जारी किए, जिससे लगभग 30,000 बिलियन वीएनडी जुटाए गए।

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — सुश्री ट्रूंग माई लैन (फोटो: वीटीपी)।

मेजर जनरल थान्ह ने कहा, "अब मुश्किल पीड़ितों (बॉन्ड खरीदने वाले निवेशकों - पीवी) की पहचान करना है।"

उप निदेशक ने सुझाव दिया कि जिन निवेशकों ने सुश्री लैन और उनके सहयोगियों से बांड खरीदे हैं, उन्हें इस घटना की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस को करनी चाहिए, जहां पीड़ितों ने बांडों पर अपने पते दर्ज कराए थे।

धन शोधन के संबंध में, मेजर जनरल थान्ह ने कहा कि कानून में स्पष्ट रूप से उन कृत्यों को परिभाषित किया गया है जो धन शोधन के अंतर्गत आते हैं।

विभाग C03 के प्रमुख ने अपराधियों द्वारा अपराध के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग निवेश, बैंकिंग लेनदेन और यहां तक कि प्रायोजन और दान के लिए करने का उदाहरण दिया।

इसके अलावा, मेजर जनरल थान्ह ने कहा कि सुश्री ट्रूंग माई लैन द्वारा बैंकिंग गतिविधियों के माध्यम से निकाली गई धनराशि का निवेश देश भर में बड़ी अचल संपत्तियों को खरीदने में किया गया था और इसका एक हिस्सा विदेश में स्थानांतरित किया गया था।

पहले चरण में, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने जांच पूरी कर ली और मामले की फाइल सर्वोच्च जन अभियोजन कार्यालय को सौंप दी।

इसके बाद अभियोजन पक्ष ने सुश्री ट्रूंग माई लैन और 85 अन्य आरोपियों के खिलाफ अभियोग जारी किया। सुश्री ट्रूंग माई लैन पर गबन, रिश्वतखोरी और ऋण संस्थानों द्वारा ऋण देने संबंधी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।

सर्वोच्च जन अभियोजन पक्ष के अभियोग में यह निष्कर्ष निकाला गया कि 2012 से अक्टूबर 2022 तक, सुश्री ट्रूंग माई लैन ने एससीबी बैंक के 85% से 91.5% शेयर हासिल किए और अपने पास रखे।

तब से, प्रतिवादी एससीबी बैंक के सभी कार्यों को निर्देशित करने, प्रबंधित करने और हेरफेर करने की "शक्ति" वाला शेयरधारक बन गया, जिससे उसके विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हुई।

वैन थिन्ह फात ग्रुप के चेयरमैन और उनके सहयोगियों पर कई तरह के कृत्यों को अंजाम देने का आरोप है, जिनमें शामिल हैं: एससीबी बैंक में प्रमुख पदों पर विश्वसनीय कर्मियों का चयन और नियुक्ति करना; ट्रूंग माई लैन के अनुरोध पर एससीबी बैंक के भीतर ऋण देने और धन वितरित करने में विशेषज्ञता रखने वाली कई इकाइयाँ स्थापित करना; हजारों फर्जी कंपनियों की स्थापना और उनका उपयोग करना तथा कई व्यक्तियों को नियुक्त करना; कई संबंधित व्यवसायों के प्रमुख व्यक्तियों के साथ मिलकर अपराध करना; गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य बढ़ाने के लिए कई मूल्यांकन कंपनियों के साथ मिलीभगत करना; एससीबी बैंक से धन निकालने के लिए बड़ी संख्या में फर्जी ऋण आवेदन तैयार करना; धन निकालने और वितरण के बाद धन के प्रवाह को "रोकने" की योजना बनाना; गलत कामों को छिपाने के लिए बकाया ऋण शेष और खराब ऋणों को कम करने के लिए खराब ऋण और स्थगित ऋण बेचना; सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों को रिश्वत देना और उन्हें उनके आधिकारिक कर्तव्यों के विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रभावित करना।

उसके बाद से, सुश्री लैन और उनके सहयोगियों ने, विभिन्न पदों और भूमिकाओं में रहते हुए, संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन करने, बैंकिंग कार्यों को बाधित करने और राज्य एजेंसियों के सुचारू कामकाज में हस्तक्षेप करने वाले कई अपराध किए।

इस मामले में, अभियोजन अधिकारियों ने यह निर्धारित किया कि कई कृत्य संगठित मिलीभगत के रूप में परिष्कृत और चालाक तरीकों से किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप असाधारण रूप से गंभीर परिणाम हुए, धन का दुरुपयोग हुआ और असाधारण रूप से भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

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स्रोत