रियल एस्टेट और आभासी मुद्रा में निवेश करने के लिए 4 बिलियन से अधिक VND का गबन करने के आरोप में महिला निदेशक गिरफ्तार

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5 मार्च को, दा नांग सिटी पुलिस के आर्थिक पुलिस विभाग ने "संपत्ति के गबन" के कृत्य की जांच करने के लिए दो थी हा शुयेन (36 वर्ष, होआ शुआन वार्ड, कैम ले जिला, दा नांग में रहने वाली) पर मुकदमा चलाने और हिरासत में लेने का फैसला जारी किया, और साथ ही एफपीटी प्लाजा 2 अपार्टमेंट (होआ हाई वार्ड, न्गु हान सोन जिला, दा नांग) के कमरा 1119 में शुयेन के निवास की तलाशी ली।

प्रारंभिक जांच के परिणामों से पता चला कि 2016 में, श्री ली हून बोक्क (54 वर्ष, कोरियाई राष्ट्रीयता) वियतनाम में व्यापार में निवेश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ज़ुयेन से 2 कंपनियों की स्थापना की प्रक्रियाओं में मदद करने के लिए कहा।

दो थी हा शुयेन। (फोटो: पुलिस द्वारा प्रदत्त)

इसमें, केएसटीसी वीना ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी लिमिटेड (जिसे केएसटीसी कंपनी के रूप में संक्षिप्त किया गया है) की चार्टर पूंजी 2 बिलियन वीएनडी है। श्री ली ने ज़ुयेन को निदेशक पद के साथ मालिक और कानूनी प्रतिनिधि बनने की अनुमति दे दी।

केसन टेक्स-केम वियतनाम कंपनी लिमिटेड (संक्षिप्त रूप में केसन कंपनी) की चार्टर पूंजी 2.2 बिलियन VND है, श्री ली महानिदेशक के पद के साथ कानूनी प्रतिनिधि हैं।

इन दोनों व्यवसायों ने अपना व्यावसायिक पता हान थुयेन स्ट्रीट (होआ कुओंग बाक वार्ड, हाई चाऊ जिला, दा नांग शहर) स्थित एक भवन में पंजीकृत कराया।

दोनों कंपनियों की स्थापना के बाद, वियतनाम में अपनी कम उपस्थिति के कारण, श्री ली ने केसन कंपनी के कार्यकारी निदेशक के रूप में दो थी हा शुयेन को नियुक्त करने के एक अतिरिक्त निर्णय पर हस्ताक्षर किए। सौंपे गए कार्यों के अनुसार, शुयेन को बैंकों, सीमा शुल्क और अन्य अधिकारियों के साथ लेनदेन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है।

व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, 1 और 6 नवंबर, 2019 को, ज़ुयेन ने दा नांग में एक बैंक शाखा में 2 कंपनियों के लिए 2 भुगतान खाते खोले और बैंकिंग लेनदेन के संचालन में श्री ली का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया गया।

हर सप्ताह और हर महीने, ज़ुयेन को कोरियाई भाषा में व्यय रिपोर्ट और वियतनामी भाषा में बैंक स्टेटमेंट श्री ली को ईमेल के माध्यम से भेजना पड़ता था।

सितंबर 2020 से मई 2023 तक, यह महसूस करते हुए कि श्री ली ने धन प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें बैंक खाते का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया गया था, ज़ुयेन ने बार-बार निवेश करने, अचल संपत्ति, आभासी मुद्रा ... के लिए खुद के लिए पैसे निकाले।

पुलिस ने दो थी हा शुयेन के लिए गिरफ़्तारी वारंट जारी किया। (फोटो: पुलिस द्वारा प्रदत्त)

निवेश प्रक्रिया में धन की हानि हुई, जिससे उपरोक्त दोनों कंपनियों को नकदी की कमी का सामना करना पड़ा। इसलिए, हर बार साप्ताहिक रिपोर्ट भेजते समय, ज़ुयेन नकदी और खाते के आंकड़ों को समायोजित करता था, और बैंक खाते के विवरण में लेन-देन के आंकड़ों को साप्ताहिक रिपोर्ट की गई राशि से मेल खाने के लिए संपादित करता था।

घटना का पता चलने के बाद, श्री ली ने शुयेन के कार्यों की निंदा की और जांच के दौरान, पुलिस ने निर्धारित किया कि शुयेन ने दोनों कंपनियों से गबन की गई कुल राशि 4.6 बिलियन VND से अधिक थी।

वर्तमान में, दा नांग सिटी पुलिस का आर्थिक पुलिस विभाग नियमों के अनुसार ज़ुयेन की जांच और निपटान जारी रखे हुए है।

चाउ थू

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