अदालत ने निदेशक और उनके अधीनस्थों द्वारा 34 बिलियन से अधिक VND के गबन के मामले की फाइल क्यों लौटा दी?

15 नवंबर की दोपहर को, कई दिनों के विचार-विमर्श के बाद, थुआ थीएन - ह्यू प्रांत के पीपुल्स कोर्ट ने 878 मैकेनिकल एंड कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (पता: 31 ली दाओ थान, फु बाई वार्ड, हुआंग थुय शहर, थुआ थीएन - ह्यू प्रांत) में हुए "संपत्ति गबन" मामले की केस फाइल को वापस करने की घोषणा की, जिसमें कंपनी के ले हू टीएन (पूर्व निदेशक), ट्रान वियत हंग (पूर्व उप निदेशक), ट्रुओंग वान हुई (उपकरण और सामग्री विभाग के पूर्व प्रमुख) और ले वान तुआन (पूर्व मुख्य लेखाकार) सहित प्रतिवादियों को मुकदमे में लाया गया।

थुआ थीएन-ह्यू प्रांत की जनवादी अदालत ने मामले की फाइल वापस करने का फैसला इसलिए किया है ताकि थुआ थीएन-ह्यू प्रांत की जनवादी अभियोजक अदालत मामले में शामिल अन्य लोगों की आपराधिक और दीवानी ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट कर सके। साथ ही, थुआ थीएन-ह्यू प्रांत की जनवादी अभियोजक अदालत मामले में शामिल लोगों के बीच मुलाक़ात कराकर यह तय करे कि प्रतिवादियों ने कितनी राशि का गबन किया है ताकि उसे वसूलने के उपाय किए जा सकें।

मुकदमे में प्रतिवादी। (फोटो: न्गोक सांग)

इससे पहले, फरवरी 2023 में, थुआ थिएन-ह्यू प्रांत की जाँच पुलिस एजेंसी ने मामले में मुकदमा चलाने, अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने और उपरोक्त चारों लोगों को अस्थायी रूप से हिरासत में लेने का निर्णय जारी किया था। 7 और 8 नवंबर को, थुआ थिएन-ह्यू प्रांत की जन अदालत ने 878 मैकेनिकल एंड कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में हुए "संपत्ति गबन" और "कर चोरी" के मामले में चार प्रतिवादियों, तिएन, हंग, हुई और तुआन के खिलाफ प्रथम दृष्टया मुकदमा शुरू किया।

केस फाइल के अनुसार, 878 मैकेनिकल और कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (पता 33 लैंग हा, ओ चो दुआ वार्ड, डोंग दा जिला, हनोई शहर ) का सदस्य है।

31 दिसंबर, 2017 से पहले, रेलवे निर्माण निगम के पास 100% सरकारी पूंजी थी। 4 अप्रैल, 2018 से, इक्विटाइजेशन के माध्यम से, इस उद्यम ने अपनी 100% सरकारी पूंजी का विनिवेश कर दिया है।

31 दिसंबर, 2015 से पहले, रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के पास मैकेनिकल और कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी 878 में चार्टर पूंजी का 51.44% हिस्सा था। 31 दिसंबर, 2016 से वर्तमान तक, रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के पास मैकेनिकल और कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी 878 में चार्टर पूंजी का 61.34% हिस्सा था।

ले हू तिएन (जन्म 1959) को निर्माण और यांत्रिक इंजीनियरिंग संयुक्त स्टॉक कंपनी 878 में रेलवे निर्माण निगम की पूंजी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया गया है, तथा वे निर्माण और यांत्रिक इंजीनियरिंग संयुक्त स्टॉक कंपनी 878 के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और निदेशक का पद संभाल रहे हैं।

ले वान तुआन (जन्म 1976) वित्त एवं लेखा विभाग के उप प्रमुख और मुख्य लेखाकार के पद पर हैं, ट्रान वियत हंग (जन्म 1969) उप निदेशक के पद पर हैं और ट्रुओंग वान हुई (जन्म 1970) मैकेनिकल एवं निर्माण संयुक्त स्टॉक कंपनी 878 के उपकरण एवं सामग्री विभाग के उप प्रमुख के पद पर हैं।

अगस्त 2016 से मई 2018 की अवधि के दौरान, ले हू तिएन ने हो ची मिन्ह सिटी में 1 निर्माण कंपनी और क्वांग न्गाई प्रांत में 1 निर्माण कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

ले हू तिएन ने 878 मैकेनिकल और कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बैठकों में अपने अधीनस्थों को सूचित किया और निर्देश दिया कि वे मूल्यवर्धित चालान खरीदें और उपरोक्त ठेकेदार को भुगतान करने के लिए इस उद्यम से पैसे निकालने के लिए नकली भुगतान रिकॉर्ड बनाएं।

ले वैन तुआन और ट्रान वियत हंग ने ही इनवॉइस बेचने वाली कंपनियों की खोज की थी। इसके बाद, ले वैन तुआन, ट्रान वियत हंग और ट्रुओंग वैन हुई ने दस्तावेजों को वैध बनाने के लिए फर्जी निर्माण अनुबंध और स्वीकृति अनुबंध बनाए और उन पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने 878 मैकेनिकल एंड कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से उन कंपनियों को पैसे देने के लिए 21 प्राधिकरणों पर हस्ताक्षर किए, जिन्होंने निर्माण कार्य नहीं किया था। इस तरह उन्होंने 878 मैकेनिकल एंड कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से कुल 34,729,848,000 वियतनामी डोंग (VND) हड़प लिए।

उपरोक्त अपराध के अलावा, ले हू टीएन ने 878 मैकेनिकल और कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए मूल्य वर्धित कर और कॉर्पोरेट आयकर में कटौती के उद्देश्य से कर घोषणा करने के लिए 15 अवैध मूल्य वर्धित चालान (नकली चालान) का भी इस्तेमाल किया, जिससे राज्य को VND 7,693,004,234 के कर की राशि का नुकसान हुआ।

गुयेन वुओंग

स्रोत: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html