सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने अभी-अभी जांच निष्कर्ष पूरा किया है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के अनुसंधान, अन्वेषण और दोहन पर नियमों का उल्लंघन करने; लेखांकन पर नियमों का उल्लंघन करने के कारण गंभीर परिणाम होने; तस्करी; आपराधिक कृत्यों के माध्यम से दूसरों द्वारा प्राप्त संपत्ति का उपभोग करने; थाई डुओंग समूह संयुक्त स्टॉक कंपनी और संबंधित इकाइयों में होने वाली हानि, बर्बादी और पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनने वाले राज्य संपत्ति के प्रबंधन और उपयोग पर नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 27 प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव है।

जांच के निष्कर्ष के अनुसार, खनिज दोहन लाइसेंस प्रदान करने के प्रभारी, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण उप मंत्री के रूप में अपनी भूमिका में, श्री गुयेन लिन्ह न्गोक ने भूविज्ञान एवं खनिज विभाग के सामान्य प्रस्तुतिकरण तथा खनिज दोहन लाइसेंस के लिए आवेदन का अध्ययन किया था, तथा उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि थाई डुओंग कंपनी लाइसेंस प्रदान करने की शर्तों को पूरा नहीं करती है।

हालांकि, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण के पूर्व उप मंत्री ने फिर भी खनिज दोहन लाइसेंस पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे दुर्लभ पृथ्वी संसाधनों को दोहन के लिए थाई डुओंग कंपनी को सौंप दिया गया, जिसके कारण इस कंपनी ने अवैध रूप से दोहन किया, जिससे 864 बिलियन VND से अधिक मूल्य के खनिज का नुकसान हुआ।

श्री गुयेन लिन्ह नोक के आचरण को दंड संहिता की धारा 3, अनुच्छेद 219 में निर्धारित राज्य संपत्ति के प्रबंधन और उपयोग पर नियमों का उल्लंघन करने के अपराध के रूप में माना जाता है, जिससे हानि और बर्बादी होती है।

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श्री गुयेन लिन्ह न्गोक जब वे पद पर थे। फोटो: नेशनल असेंबली मीडिया

जांच के निष्कर्ष के अनुसार, 2019 से 2023 तक, थाई डुओंग कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और महानिदेशक के रूप में अपनी भूमिका में, श्री दोन वान हुआन ने येन फु दुर्लभ पृथ्वी खदान में दुर्लभ पृथ्वी और लौह अयस्क के अवैध खनन का निर्देशन और आयोजन किया, जिसका कुल मूल्य 864 बिलियन वीएनडी से अधिक था।

जांच एजेंसी ने निर्धारित किया कि श्री हुआन ने अवैध रूप से 403 बिलियन वीएनडी से अधिक मूल्य के 10 मिलियन किलोग्राम से अधिक दुर्लभ पृथ्वी अयस्क और 333 बिलियन वीएनडी से अधिक मूल्य के 280 मिलियन किलोग्राम से अधिक लौह अयस्क को बेचकर 736 बिलियन वीएनडी से अधिक का अवैध लाभ कमाया।

टाइकून हुआन ने प्रतिवादी गुयेन वान चिन्ह (उस समय थाई डुओंग कंपनी के उप महानिदेशक और मुख्य लेखाकार) को दुर्लभ पृथ्वी और लौह अयस्क की बिक्री के लिए वास्तविक बिक्री मूल्यों से कम इकाई मूल्यों के साथ चालान जारी करने का निर्देश दिया, जिससे लेखांकन पुस्तकों से 27 बिलियन वीएनडी से अधिक राजस्व की झूठी घोषणा की गई और छोड़ दिया गया, करों की घोषणा और भुगतान नहीं किया गया, जिससे राज्य को कर में 9 बिलियन वीएनडी से अधिक का नुकसान हुआ।

जांच में यह निष्कर्ष निकला कि श्री चिन्ह ने थाई डुओंग कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष को येन फु दुर्लभ पृथ्वी खदान में दुर्लभ पृथ्वी और लौह अयस्क के अवैध खनन को निर्देशित और व्यवस्थित करने में मदद की, जिसका कुल मूल्य 864 बिलियन वीएनडी से अधिक था, जिससे अवैध रूप से 736 बिलियन वीएनडी से अधिक का मुनाफा हुआ।

मामले के संबंध में, प्रतिवादी लुऊ अन्ह तुआन ने वियतनाम रेयर अर्थ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका में, श्री दोन वान हुआन के साथ वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर दुर्लभ पृथ्वी खरीद चालान जारी करने के लिए सहमति व्यक्त की, जिससे श्री हुआन को गलत तरीके से घोषणा करने, लेखांकन पुस्तकों से बाहर रहने, 20 बिलियन वीएनडी से अधिक राजस्व को छिपाने, करों की घोषणा नहीं करने में मदद मिली, जिससे राज्य को कर में 7.3 बिलियन वीएनडी से अधिक का नुकसान हुआ।

इसके अलावा, श्री तुआन ने करों का लेखा-जोखा रखने और घोषित करने के लिए 16 बिलियन VND से अधिक के वास्तविक खरीद और बिक्री मूल्य से अधिक इनपुट सामग्रियों की मात्रा को दर्शाने वाले 15 चालानों का भी उपयोग किया, जिससे लेखांकन कानूनों का उल्लंघन हुआ और राज्य को कर के रूप में 4 बिलियन VND से अधिक का नुकसान हुआ।

जाँच एजेंसी ने पाया कि श्री तुआन के कार्यों से राज्य कर कोष को 11 अरब VND से अधिक का नुकसान हुआ। इस प्रकार, प्रतिवादी को श्री हुआन के साथ 7.3 अरब VND से अधिक के नुकसान के लिए संयुक्त रूप से ज़िम्मेदार होना चाहिए, और 4 अरब VND से अधिक के नुकसान के लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार होना चाहिए।

जाँच एजेंसी के अनुसार, वियतनाम रेयर अर्थ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष ने भी तस्करी की। विशेष रूप से, 2019 से 2023 तक, श्री तुआन ने कर्मचारियों को 63 सीमा शुल्क घोषणाओं में माल के सीमा शुल्क कोड, निर्यात प्रकार कोड और निर्यात उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल की उत्पत्ति के बारे में गलत जानकारी देने का निर्देश दिया, जिससे वियतनाम रेयर अर्थ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने 379 अरब वियतनामी डोंग से अधिक मूल्य के 474.98 टन "कुल रेयर अर्थ ऑक्साइड" का अवैध निर्यात किया।

थाई डुओंग कंपनी ने पर्यावरण संरक्षण कार्य नहीं किए, कानून द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप अपशिष्ट उपचार उपायों को लागू नहीं किया, और उसे पर्यावरण में अपशिष्ट छोड़ने की अनुमति नहीं थी। हालाँकि, 2018 से अक्टूबर 2023 तक, श्री हुआन ने श्री गुयेन वान लाई को अवैध रूप से 348,000 टन से अधिक टेलिंग स्लज पर्यावरण में छोड़ने का निर्देश दिया; ले वान कैन को जिप्सम अपशिष्ट के साथ मिश्रित 2,425 टन स्लज पर्यावरण में अवैध रूप से छोड़ने का निर्देश दिया।