श्री त्रिन्ह वान क्वायेट द्वारा स्टॉक में हेरफेर करने के मामले में 30 और प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव

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सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी (C01) ने एफएलसी ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (एफएलसी ग्रुप), बीओएस सिक्योरिटीज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, फारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, एफएलसी ग्रुप के इकोसिस्टम में संबंधित कंपनियों और संबंधित एजेंसियों और इकाइयों में "शेयर बाजार में हेरफेर, संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग, जानबूझकर गलत जानकारी प्रकाशित करने या प्रतिभूति गतिविधियों में जानकारी छिपाने और आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय पदों और शक्तियों का लाभ उठाने" के मामले में पूरक जांच का निष्कर्ष अभी पूरा किया है।

Đề nghị truy tố thêm 30 bị can vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán- Ảnh 1. — श्री त्रिन्ह वान क्वायेट

इस मामले में, C01 ने 51 प्रतिवादियों पर अपराधों के 4 समूहों में मुकदमा चलाने का प्रस्ताव रखा। इनमें से, 13 प्रतिवादियों पर शेयर बाजार में हेरफेर के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव था; 23 प्रतिवादियों पर धोखाधड़ी और संपत्ति के विनियोग के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव था; 4 प्रतिवादियों पर अपने पद और शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव था; 3 प्रतिवादियों पर जानबूझकर गलत जानकारी प्रकाशित करने या प्रतिभूति गतिविधियों में जानकारी छिपाने के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव था; 8 प्रतिवादियों पर शेयर बाजार में हेरफेर और धोखाधड़ी तथा संपत्ति के विनियोग के 2 अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव था, जिनमें FLC समूह के पूर्व अध्यक्ष श्री त्रिन्ह वान क्वायेट भी शामिल थे।

इससे पहले, अक्टूबर 2023 में, C01 ने जाँच पूरी कर ली थी और इस मामले में 21 प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव रखा था। हालाँकि, सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने "अभियोजन सुनिश्चित करने" के लिए अतिरिक्त जाँच का अनुरोध करते हुए फ़ाइल लौटा दी थी।

अतिरिक्त जांच निष्कर्ष के अनुसार, 26 मई, 2017 से 10 जनवरी, 2022 तक, श्री त्रिन्ह वान क्वायेट ने अपनी बहन त्रिन्ह थी मिन्ह ह्यू और उनके साथियों को 5 स्टॉक कोड AMD, HAI, GAB, FLC, ART के लिए शेयर बाजार में हेरफेर करने का निर्देश दिया, जिससे अवैध रूप से 723 बिलियन VND से अधिक का मुनाफा हुआ।

C01 ने यह भी निर्धारित किया कि, 2014 से 2016 की अवधि के दौरान, शेयरधारकों ने वास्तव में फारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को चार्टर पूंजी में केवल 1,197 बिलियन VND का योगदान दिया, लेकिन शेयर बाजार में निवेशकों के पैसे को विनियोजित करने के उद्देश्य से।

2014 से सितंबर 2016 तक, श्री त्रिन्ह वान क्वायेट ने अपने अधीनस्थों और संबंधित व्यक्तियों को 3,102 बिलियन वीएनडी के नकली दस्तावेज और पूंजी योगदान दस्तावेज बनाने और हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया, जिससे फ़ारोस कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की इक्विटी 4,300 बिलियन वीएनडी तक बढ़ गई।

इसके बाद, प्रतिवादियों ने निवेशकों से 3,620 बिलियन VND से अधिक बेचने और हड़पने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्टॉक एक्सचेंज में फारोस कंस्ट्रक्शन जेएससी के 430 मिलियन ROS शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए पंजीकरण कराने का प्रस्ताव रखा।

श्री त्रिन्ह वान क्वायेट को अपराध करने में सहायता करने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त, C01 ने सार्वजनिक कंपनी पंजीकरण, प्रतिभूति डिपॉजिटरी और स्टॉक लिस्टिंग को मंजूरी देने के अधिकार के साथ राज्य प्रबंधन एजेंसियों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा किए गए उल्लंघनों को भी स्पष्ट किया।

इसके अतिरिक्त, C01 ने 2 अपराध समूहों में 7 प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाया है, जिनमें से हो ची मिन्ह सिटी स्टॉक एक्सचेंज के 4 प्रतिवादियों पर आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय अपने पदों और शक्तियों का दुरुपयोग करने के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया; सार्वजनिक कंपनी पर्यवेक्षण विभाग (राज्य प्रतिभूति आयोग) और वियतनाम प्रतिभूति डिपॉजिटरी सेंटर के 3 प्रतिवादियों पर जानबूझकर गलत जानकारी प्रकाशित करने या प्रतिभूति गतिविधियों में जानकारी छिपाने के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया।

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