3 टन से अधिक सोने की तस्करी के मामले में फु क्वी गोल्ड कंपनी के अध्यक्ष पर मुकदमा

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लोक सुरक्षा मंत्रालय से प्राप्त जानकारी में कहा गया है कि लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने क्वांग ट्राई में गुयेन थी होआ के नेतृत्व में लाओस से वियतनाम तक सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के संकेतों को स्पष्ट करने के लिए पेशेवर इकाइयों के साथ समन्वय किया, तथा फु क्वी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कर चोरी की बात सामने आई, जिसके निदेशक मंडल के अध्यक्ष और महानिदेशक ले झुआन तुंग थे।

परिणामों से पता चला कि 2022 से लेकर वर्तमान तक, गुयेन थी होआ (लाओ बाओ शहर, हुआंग होआ जिला, क्वांग त्रि में रहने वाली) और गुयेन थी गाई ने लाओ बाओ सीमा द्वार, क्वांग त्रि के माध्यम से लाओस से वियतनाम तक 3 टन से अधिक सोने (लगभग 5,000 बिलियन वीएनडी का कुल मूल्य) की तस्करी का एक गिरोह बनाया है, जिसे अवैध लाभ के लिए वियतनाम में सोने की दुकानों को बेचा जाता है।

3 टन से अधिक सोने की तस्करी के मामले में फु क्वी गोल्ड कंपनी के अध्यक्ष पर मुकदमा - 1 — प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाया गया। (फोटो: लोक सुरक्षा मंत्रालय)

फु क्वी कंपनी ने 2021 में कर चोरी पर कर प्रशासन कानून संख्या 38/2019/QH14 के खंड 2, अनुच्छेद 143 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बेईमानी से कर निपटान की घोषणा और रिपोर्ट की, जिससे राज्य को नुकसान हुआ, जो शुरू में 6,145 बिलियन VND निर्धारित किया गया था।

एकत्रित दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर, 23 जून को, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने लाओ बाओ बॉर्डर गेट, क्वांग ट्राई प्रांत, फु क्वी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और संबंधित इकाइयों में होने वाली "तस्करी" और "कर चोरी" के मामले में मुकदमा चलाने का निर्णय जारी किया।

3 टन से अधिक सोने की तस्करी के मामले में फु क्वी गोल्ड कंपनी के अध्यक्ष पर मुकदमा - 2 — प्रतिवादी (बाएं से दाएं): ले झुआन तुंग, ले थुय क्विन।

उसी समय, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने "तस्करी" के अपराध के लिए 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने और निवारक उपाय लागू करने का निर्णय जारी किया, जिनमें शामिल हैं: गुयेन थी होआ, गुयेन थी गाई, गुयेन थी थिएन, ट्रूओंग थी हुआन, गुयेन थी थू, दो थी थू, गुयेन थी वान (क्वांग त्रि), गुयेन वान थुओंग, गुयेन हुई फुओंग, गुयेन हुउ बिन्ह, ले द है, ट्रान अन्ह सोन, डांग वान दिन्ह, गुयेन थी वान (किम लिन्ह गोल्ड शॉप का संचालन), ट्रान कांग क्वान, ले मिन्ह तुआन, डैम अन्ह तुआन, गुयेन खाक बोंग।

इकाई ने "कर चोरी" के अपराध के लिए ले झुआन तुंग और ले थुई क्विन के खिलाफ मुकदमा चलाने और निवारक उपाय लागू करने का भी निर्णय लिया।

सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी द्वारा अनुमोदन के बाद, लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने उपरोक्त निर्णयों और आदेशों को क्रियान्वित किया।

जांच पुलिस एजेंसी, अभियुक्तों के आपराधिक कृत्यों को साबित करने के लिए दस्तावेजों और साक्ष्यों को एकत्रित कर रही है, जिन पर मुकदमा चलाया गया है, तथा मामले की जांच का विस्तार कर रही है; राज्य के लिए वसूली सुनिश्चित करने के लिए, अभियुक्तों की संपत्तियों की समीक्षा, जब्ती और फ्रीजिंग कर रही है।

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