हो ची मिन्ह सिटी में 6 लोन शार्क कंपनियां चलाने वाले विदेशी उद्योगपति पर मुकदमा

आज (26 जून), हो ची मिन्ह सिटी पुलिस विभाग ने "नागरिक लेनदेन में उच्च ब्याज दर पर ऋण देने" के अपराध के लिए मक्सिम जुबकोव (41 वर्षीय, रूसी राष्ट्रीयता) पर मुकदमा चलाया और अस्थायी रूप से हिरासत में लिया।

जाँच के माध्यम से, पुलिस एजेंसी ने पाया कि मक्सिम ज़ुबकोव ही वह व्यक्ति था जो वेबसाइटों के माध्यम से पैसे उधार देने वाली 6 कंपनियों, जिनमें फुक लोक थो कंपनी लिमिटेड, गोफिंगो कंपनी लिमिटेड, इन्फोबोट कंपनी, इनफिनिटी कंपनी, सॉल्यूशन लैब कंपनी और बाओ टिन किम लॉन्ग कंपनी शामिल हैं, की सभी गतिविधियों का संचालन करता था। इन कंपनियों द्वारा उधार दी गई ब्याज दर सबसे कम 183%/वर्ष और सबसे ज़्यादा 2,555%/वर्ष थी।

हो ची मिन्ह सिटी पुलिस विभाग ने मक्सिम ज़ुबकोव के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने और गिरफ़्तारी वारंट जारी करने का फ़ैसला जारी किया है। (फोटो: CA)

जैसा कि बताया गया है, मार्च 2023 की शुरुआत में, आपराधिक पुलिस विभाग - हो ची मिन्ह सिटी पुलिस ने बिन्ह थान जिला पुलिस के साथ मिलकर उपरोक्त 6 कंपनियों का प्रशासनिक निरीक्षण किया। सभी कंपनियों का मुख्यालय थुई लोई 4 बिल्डिंग, नंबर 102 गुयेन शी स्ट्रीट (वार्ड 26, बिन्ह थान जिला) की 7वीं, 8वीं और 11वीं मंजिल पर स्थित है।

यह उल्लेखनीय है कि सभी 6 कंपनियों ने अपने व्यवसाय को पॉन सेवाओं, प्रबंधन परामर्श के रूप में पंजीकृत किया है... हालांकि, उन सभी की संगठनात्मक संरचना एक जैसी है और कर्मचारी एक साथ मिलकर काम करते हैं।

कंपनियां खुद को मोहरे की दुकान के रूप में प्रच्छन्न करती हैं, लेकिन वास्तव में वे senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn जैसी वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन अवैध उपभोक्ता ऋण उधार का आयोजन करती हैं...

पुलिस ने उपरोक्त 6 कंपनियों में कई लोगों को हिरासत में लिया है और अवैध ऋण गतिविधियों से संबंधित कई मशीनों और दस्तावेजों को सील कर दिया है।

जांच के अनुसार, 6 कंपनियों के पास बहुत बड़े पैमाने पर परिचालन मॉडल है, जो विशिष्ट कार्यों को विभाजित करता है जैसे: विज्ञापन, ग्राहकों की खोज; ऋण परामर्श, ऑनलाइन ऋण वेबसाइटों पर उधारकर्ताओं का मार्गदर्शन; उधारकर्ता की जानकारी की जांच और सत्यापन; ऋण अनुमोदन, ऋण वसूली...

पुलिस ने 6 कंपनियों के निदेशकों, टीम लीडरों, कर्मचारियों आदि सहित 22 लोगों पर मुकदमा चलाया है। (फोटो: सीए)

एकत्रित अभिलेखों के आधार पर, पुलिस ने 42 उधारकर्ताओं की प्रारंभिक जाँच की, जिनके 247 लेन-देन सिविल प्रक्रियाओं के तहत पूरे हो चुके थे। इससे यह पता चला कि उधारकर्ताओं के समूह में एक लेन-देन पर सबसे कम ब्याज दर 183%/वर्ष थी, और एक लेन-देन पर सबसे अधिक ब्याज दर 2,555%/वर्ष (सिविल संहिता के प्रावधानों के अनुसार सिविल लेन-देन में उच्चतम ऋण ब्याज दर से 10-128 गुना अधिक) थी, जिससे उन्हें अवैध रूप से 442 मिलियन VND से अधिक का लाभ हुआ।

प्रारंभ में, हो ची मिन्ह सिटी पुलिस ने उपरोक्त 6 कंपनियों के निदेशकों, टीम लीडरों, कर्मचारियों आदि सहित 22 लोगों पर "नागरिक लेनदेन में उच्च ब्याज दरों पर ऋण देने" के अपराध के लिए मुकदमा चलाया।

जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि मक्सिम जुबकोव ही इन 6 कंपनियों का बॉस था और उनकी सभी गतिविधियां वही चला रहा था, इसलिए उन्होंने उसी अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलाया और उसे अस्थायी रूप से हिरासत में ले लिया।

(स्रोत: वियतनामनेट)

उपयोगी
भावना
रचनात्मक
अद्वितीय

स्रोत: https://vtc.vn/khoi-to-ong-trum-nguoi-nuoc-ngoai-dieu-hanh-6-cong-ty-cho-vay-lai-nang-o-tp-hcm-ar802160.html