1,200 बिलियन VND से अधिक मूल्य के 3,700 नकली चालान खरीदने और बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़

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हो ची मिन्ह सिटी के जिला 10 पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 18 जनवरी को यूनिट ने 1,200 अरब वियतनामी डोंग (VND) से ज़्यादा मूल्य के एक अवैध इनवॉइस ट्रेडिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया। साथ ही, यूनिट ने गुयेन ज़ुआन विन्ह (47 वर्षीय, वार्ड 13, जिला 10, हो ची मिन्ह सिटी में रहने वाले) के नेतृत्व में अवैध इनवॉइस ट्रेडिंग के अपराध की जाँच के लिए 5 संदिग्धों पर मुकदमा चलाया और उन्हें गिरफ्तार किया।

गुयेन शुआन विन्ह (बाएँ से दूसरे) और जाँच एजेंसी में उनके साथी। (तस्वीर पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई)

जिला 10 पुलिस के अनुसार, विन्ह और उसके साथियों ने जिला 10 और पड़ोसी क्षेत्रों में 26 "भूतिया" कंपनियों की स्थापना, प्रबंधन और संचालन किया, जिसका उद्देश्य अवैध रूप से मूल्यवर्धित चालान खरीदना और बेचना तथा अवैध लाभ कमाना था।

विशेष रूप से, 2020 से लेकर वर्तमान तक, 12/26 "भूत" कंपनियों के माध्यम से, विन्ह और उनके सहयोगियों ने सैकड़ों व्यवसायों को 3,700 से अधिक मूल्य वर्धित कर चालान जारी किए, जिनका कुल गलत मूल्य 1,200 बिलियन VND से अधिक था, जिससे अवैध रूप से अरबों VND का मुनाफा हुआ।

जिला 10 पुलिस के अनुसार, इस समूह की कार्यप्रणाली दूसरों द्वारा स्थापित कंपनियों की कानूनी संस्थाओं को खरीदना या कई व्यक्तियों के पहचान पत्र एकत्र करना है।

इसके बाद, उन्होंने व्यवसाय पंजीकरण में खुली नीति का लाभ उठाते हुए नकली "फर्जी" कम्पनियां स्थापित कर लीं और अवैध रूप से मूल्यवर्धित बिलों की खरीद-बिक्री करने लगे, तथा अपना पता-ठिकाना और पृष्ठभूमि छिपाते रहे।

कर घोषणा प्रक्रिया के दौरान, विन्ह और उसके साथियों ने अधिकारियों के संदेह और पता लगने से बचने के लिए खरीदे गए माल का मूल्य बेचे गए माल के मूल्य के लगभग बराबर बताया।

वर्तमान में, जांच पुलिस एजेंसी, जिला 10 पुलिस, हो ची मिन्ह सिटी जांच का विस्तार जारी रखे हुए है।

होआंग थो

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स्रोत