A kriptovaluták tranzakciós adatainak kötelező tárolása 10 évig

VTV.vn - Az Állami Bank kritériumrendszert dolgoz ki a digitális eszközök területén a gyanús tranzakciók azonosítására.

A kriptovaluták tranzakciós adatainak kötelező tárolása 10 évig

A pénzmosás elleni hivatal (Állami Bank) közölte, hogy az új szabályozások értelmében a vietnami kriptovaluta-szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek legalább 10 évig belföldi szervereken kell tárolniuk a tranzakciós adatokat és az ügyfélinformációkat a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése érdekében.

Az Állami Bank kritériumrendszert dolgoz ki a digitális eszközök szektorában a gyanús tranzakciók azonosítására. A 05. számú határozat értelmében a kriptoeszköz-szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek azonosítaniuk kell az 1000 USD vagy annál nagyobb értékű tranzakciókat végrehajtó ügyfeleket, tárolniuk kell az összes tranzakciós előzményt, a pénztárca címét, az IP-címet, a hozzáférési eszközt és a kapcsolódó bankszámlát. Amennyiben harmadik felet vesznek igénybe a szolgáltatásnyújtás támogatásához, a szervezetnek biztosítania kell, hogy a partner megfeleljen a kiberbiztonsági és adatvédelmi szabványoknak, valamint betartsa a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása elleni szabályozásokat.

Minden negyedév első hónapjának 10. napjáig a bank, ahol a külföldi befektető speciális számlát nyit, köteles írásban jelentést tenni a Pénzügyminisztériumnak, a Közbiztonsági Minisztériumnak és a Vietnami Állami Banknak (Pénzmosás Elleni Osztály és Devizakezelési Osztály) a számla előző negyedévi bevételi és kiadási helyzetéről, a külföldi befektető kriptovalutáinak vételével és eladásával kapcsolatban.

Forrás: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm