Hongkong felszámolt egy 1,8 milliárd dolláros pénzmosási hálózatot, ami a valaha volt legnagyobb

[hirdetés_1]

Hồng Kông phá đường dây rửa tiền 1,8 tỉ USD, lớn nhất từ trước đến nay- Ảnh 1. — A hongkongi vámhatóság által a nyomozás során lefoglalt áruk egy része

A hongkongi vámhatóság közlése szerint a hétfős csoportban öt férfi és két nő volt, akik 23 és 74 év közöttiek. Egyiküket a pénzmosó hálózat vezetőjének tartják.

A Reuters február 16-i jelentése szerint a helyi hatóságok nem hozták nyilvánosságra a gyanúsítottak állampolgárságát, de azt mondták, hogy mindannyian Hongkong állandó lakosai.

A nyomozás során a hatóságok összesen 21,2 millió dollár értékű vagyont foglaltak le, köztük öt ingatlant és három vállalkozást.

A hongkongi vámtisztviselő, Yeung Yuk Man elmondta, hogy a nyomozati információkat megosztotta a régió számos bűnüldöző szervével, köztük Indiával is.

A pénzmosó hálózatot feltehetően online csalásokkal, valamint drágakövek, például gyémántok értékesítésével hozzák összefüggésbe Indiában.

A hálózat tagjai fedőcégeket és több bankszámlát használtak a pénzmosáshoz, az egyik számlára naponta több mint 50 átutalás érkezett. A hatóságok nem hozták nyilvánosságra az érintett bankok nevét.

A hét gyanúsítottból álló csoportot óvadék ellenében szabadlábra helyezték a nyomozás idejére, és a hongkongi rendőrség nem zárta ki további gyanúsítottak letartóztatásának lehetőségét.

[hirdetés_2]
Forráslink