A Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Ügynöksége elrendelte Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), az Egroup Education Corporation és az Egame Investment and Distribution Corporation jogi képviselőjének ideiglenes őrizetbe vételét. Ideiglenesen őrizetbe vették Dang Van Hient, az Egame Investment and Distribution Corporation Részvényesi Kapcsolatok Osztályának vezetőjét is.

Mindkettőjüket „csalárd tulajdon elsikkasztása” miatt tartóztatták le.

A Rendőrségi Nyomozó Ügynökség továbbra is alapos vizsgálatot folytat, kiterjeszti az ügyet, és jogi intézkedéseket alkalmaz a vagyon visszaszerzése érdekében.

A nyomozás elősegítése és az áldozatok jogainak biztosítása érdekében a Nyomozó Rendőrség kéri, hogy azok, akik részvényeket vásároltak vagy pénzt kölcsönöztek az Egroup részvényeinek jelzáloggal történő fedezetével, és fennálló adósságuk van, de még nem jelentették be azokat, sürgősen vegyék fel a kapcsolatot a nyilvántartások és dokumentumok benyújtása érdekében.

Nguyễn Ngoc Thuy urat sokan a VTV-n sugárzott Shark Tank Vietnam című műsorban való részvételéből ismerik, Shark Thuy becenéven.

A Shark Thuy leghíresebb befektetési projektje az Apax English és az EnglishNow English rendszerek.

Csúcspontján ennek a rendszernek országszerte több mint 120 központja volt az Apax Leaders márkanév alatt, több mint 30 tartományban és városban, és körülbelül 120 000 diákja volt.

Az Egroup működése során a Shark Thuy számos befektetőtől mozgósított tőkét, akik magas kamatlábak fizetésére vállaltak kötelezettséget. A vállalkozás azonban később illikviditási állapotba került, ami miatt sok befektető kockáztatta mindenének elvesztését.

Ez az incidens komoly kérdéseket vet fel a befektetők jogaival, valamint a saját „engedékenységükkel” kapcsolatban a befektetési tevékenységekben.

A PV. VietNamNet pénzügyi szakértőjének és docensének, Dr. Dinh Trong Thinhnek adott interjújában elmondta, hogy az Egroup magánszemélyek bizalmára alapozva gyűjtött tőkét, miközben maguk a befektetők esetleg nem rendelkeznek tisztán a jogszabályokkal, ami oda vezetett, hogy a tőkemobilizálók kihasználják a bizalmat és sajátítanak ki eszközöket.

„Ezekből az esetekből látszik, hogy sok ember szubjektív mentalitással rendelkezik, könnyen hisznek a »partnerekben« pusztán kedves szavak vagy feltűnő képek alapján anélkül, hogy befektetés előtt konkrét kutatást végeznének” – mondta Dr. Dinh Trong Thinh docens.

Szerinte a jogi folyosó Vietnámban meglehetősen teljes, a probléma itt a befektetők tájékozatlansága. A Shark Thuynak nyújtott hitelről szóló dokumentum aláírásával mindkét félnek felelősséggel kell tartoznia egymásért; és ha befektettek, a befektetőnek a vállalkozás részvényesévé kell válnia.

A tévés vetélkedőműsorokban való részvétel hozzájárult Shark Thuy nevének csiszolásához.
Fotó: Shark Tank Vietnam.

Egy jogi szakértő szemszögéből Nguyen Danh Hue ügyvéd – a Hanoi Ügyvédi Kamara Hung Dong Ügyvédi Irodájának igazgatótanácsának elnöke – rámutatott, hogy a múltban számos hasonló eset fordult elő, több ezer milliárd VND nagyságrendben. A legutóbbi eset a Sen Tai Thu Csoportnál történt, ahol a mozgósított pénzösszeg elérte a több ezer milliárdot. Voltak olyanok is, akik jelzáloggal terhelték meg házaikat vagy rokonaik házait, hogy pénzt adjanak szervezeteknek és magánszemélyeknek a tőke mozgósítására.

Nguyen Danh Hue ügyvéd elemezte, hogy két oka van annak, hogy sokan kockáztatják, hogy mindent elveszítenek, amikor Shark Thuy meghívására „pénzt fizetnek”.

Először is , a befektetők hagyják, hogy a kapzsiság legyőzze az értelmet, és látva a magas kamatlábak ígéretét, befektetnek.

Másodszor , az emberi természet megítélésének hiánya félrevezető bizalomhoz vezet. Ez a bizalom naivitásból és alaptalanságból fakad. Elég csak azt látni, hogy valaki szépen öltözött, luxusautót vezet, mindenhol üzlete van... és azonnal azt gondoljuk, hogy tehetséges és gazdag.

A vietnámiaknál még mindig létezik egy mondás: „a pénz a gyomroddal jár”. A pénz a zsebedben van, de odaadod valaki másnak kezelni anélkül, hogy tudnád, hogyan csinálja az üzletet. Ez majdnem olyan, mintha a vagyonodat másra bíznád, így a lehetőség, hogy mindent elveszítesz, egy ügyvéd szerint elkerülhetetlen.

Ezért a legfontosabb, hogy mindenkinek tudatosítsa az önvédelmet.

„A jelenlegi helyzetben nagyon nehéz a vállalkozásoknak profitot termelni az évi akár 10%-os kamatlábú bankoktól felvett hitelekből. Ezért az évi több tucat százalékos kamatfizetési kötelezettségvállalással történő tőkeemelés csak átverés lehet” – figyelmeztetett Nguyen Danh Hue ügyvéd.

Mr. Hue szerint a magas kockázat, a hatékony üzleti terv és a fedezet hiánya miatt a Shark Thuy természetesen nem tudja/vagy már kimerítette a banki hitelkeretet. Ha megkérdezik, hogy miért nem mobilizál a Shark Thuy tőkét a bankon keresztül az alacsony kamatlábak kifizetéséhez, a befektetők tudnak majd válaszolni.

Hue ügyvéd szerint a csalással és vagyon elsajátításával kapcsolatos ügyekben továbbra is a legnehezebb az eltulajdonított vagyon visszaszerzésének kezelése.

Elméletileg a hatóságok nyomoznak, és ha a bűncselekmény elemei egyértelműek, kártérítést követelnek az áldozattól, amelyet a nyomozó hatóság ideiglenes számlájára kell átutalni. Az ügy tárgyalása során a bíróság mérlegeli az áldozatnak okozott kár mértékét, mielőtt döntene a pénz áldozatnak történő visszafizetéséről. Az ilyen esetekben azonban gyakran nagyon nehéz a kártérítést behajtani.

Shark Thuy esetében a nyomozó hatóságnak már régen meg kellett hívnia dolgozni. Amikor büntetőeljárás indult ellenük, az alanyok hajlandóak voltak visszaadni a pénzt az áldozatnak. A probléma azonban az, hogy a pénz eltékozlódott, és a fizetési képesség elveszett.

„Véleményem szerint ebben az esetben szinte nagyon nehéz visszaszerezni a pénzt” – mondta Hue ügyvéd.