A Közbiztonsági Minisztérium Rendőrségi Nyomozó Ügynöksége elfogatóparancsot adott ki Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), az Egroup Education Group Joint Stock Company és az Egame Investment and Distribution Joint Stock Company jogi képviselője ellen. Letartóztatták és őrizetbe vették Dang Van Hient, az Egame Investment and Distribution Joint Stock Company részvényesi kapcsolatokért felelős osztályának vezetőjét is.

Mindkettőjüket „csalárd tulajdon elsikkasztásának” vádjával tartóztatták le.

A nyomozó rendőrség továbbra is alaposan kivizsgálja és kiterjeszti az ügyet, valamint jogi intézkedéseket alkalmaz a vagyon visszaszerzése érdekében.

A nyomozás elősegítése és az áldozatok jogainak biztosítása érdekében a Nyomozó Rendőrség kéri, hogy azok, akik részvényeket vásároltak vagy pénzt kölcsönöztek az Egroup részvényeinek jelzáloggal történő fedezetével, és fennálló adósságuk van, de még nem jelentették be azokat, sürgősen vegyék fel a kapcsolatot a nyilvántartások és dokumentumok benyújtása érdekében.

Nguyễn Ngoc Thuy úr széles körben ismertté vált a VTV-n sugárzott Shark Tank Vietnam című műsorban való részvételével, Shark Thuy beceneven.

A Shark Thủy legjelentősebb befektetési projektje az Apax English és az EnglishNow nyelvtanuló rendszerek.

Csúcspontján ez a rendszer országszerte több mint 120 központtal rendelkezett az Apax Leaders márkanév alatt, több mint 30 tartományban és városban, és körülbelül 120 000 diákkal.

Az Egroup működése során a Shark Thuy számos befektetőtől mozgósított tőkét, akik magas kamatlábak fizetésére vállaltak kötelezettséget. A vállalkozás azonban később illikviditási állapotba került, ami miatt sok befektető kockáztatta mindenének elvesztését.

Ez az incidens komoly kérdéseket vet fel a befektetők jogaival, valamint a saját befektetési tevékenységeikben tanúsított „lazaságukkal” kapcsolatban.

A PV. VietNamNet pénzügyi szakértőjének és docensének, Dr. Dinh Trong Thinhnek adott interjújában elmondta, hogy az Egroup magánszemélyek bizalmára alapozva gyűjtött tőkét, miközben maguk a befektetők esetleg nem rendelkeznek tisztán a jogszabályokkal, ami oda vezetett, hogy a tőkemobilizálók kihasználják a bizalmat és sajátítanak ki eszközöket.

„Ezekből az esetekből látszik, hogy sok ember szubjektív mentalitással rendelkezik, könnyen hisznek a »partnerekben« pusztán kedves szavak vagy feltűnő képek alapján anélkül, hogy befektetés előtt konkrét kutatást végeznének” – mondta Dr. Dinh Trong Thinh docens.

Szerinte a jogi folyosó Vietnámban meglehetősen teljes, a probléma itt a befektetők tájékozatlansága. A Shark Thuynak nyújtott hitelről szóló dokumentum aláírásával mindkét félnek felelősséggel kell tartoznia egymásért; és ha befektettek, a befektetőnek a vállalkozás részvényesévé kell válnia.

A televíziós játékműsorokban való részvétel hozzájárult Shark Thủy hírnevének növeléséhez.
Fotó: Shark Tank Vietnam.

Egy jogi szakértő szemszögéből Nguyen Danh Hue ügyvéd – a Hanoi Ügyvédi Kamara Hung Dong Ügyvédi Irodájának igazgatótanácsának elnöke – rámutat, hogy a múltban számos hasonló eset volt, több ezer milliárd dong nagyságrendben. Legutóbb a Sen Tai Thu Csoportnál történt az eset, ahol a befolyt pénz összege elérte a több ezer milliárd dongot. Egyes esetekben az emberek még saját vagy rokonaik házát is jelzáloggal terhelték meg, hogy pénzt adjanak szervezeteknek és magánszemélyeknek tőkemobilizálásra.

Nguyen Danh Hue ügyvéd elemezte, hogy két oka van annak, hogy sokan kockáztatják mindenük elvesztését, amikor Shark Thuy meghívására „befektetnek”.

Először is , a befektetők hagyják, hogy a kapzsiság felülírja az értelmet, és akkor fektetnek be, amikor magas hozam ígéretét látják.

Másodszor , az emberek jellemének megítélésében való jártasság hiánya félrevezető bizalomhoz vezet. Ez a bizalom naivitásból és megalapozatlan dolgokból fakad; pusztán ha valakit jól öltözöttnek, luxusautót vezet, mindenhol üzletet üzemeltet stb., az arra enged következtetni, hogy az ilyen személy tehetséges és gazdag.

A vietnámiaknál még mindig létezik egy mondás: „a pénz a gyomroddal jár”. A pénz a zsebedben van, de odaadod valaki másnak kezelni anélkül, hogy tudnád, hogyan csinálja az üzletet. Ez majdnem olyan, mintha a vagyonodat másra bíznád, így a lehetőség, hogy mindent elveszítesz, egy ügyvéd szerint elkerülhetetlen.

Ezért a legfontosabb, hogy mindenki tudatosítsa magát az önvédelemben.

„A jelenlegi helyzetben nagyon nehéz a vállalkozásoknak profitot termelni az évi akár 10%-os kamatlábú bankoktól felvett hitelekből. Ezért az évi több tucat százalékos kamatfizetési kötelezettségvállalással történő tőkeemelés csak átverés lehet” – figyelmeztetett Nguyen Danh Hue ügyvéd.

Mr. Hue szerint a magas kockázat, a hatékony üzleti terv hiánya és a fedezet hiánya miatt Shark Thuy természetesen nem tudta/vagy már túllépte a banki hitelkeretét. Ha megkérdeznék, hogy miért nem vont be Shark Thuy tőkét bankokon keresztül az alacsonyabb kamatlábak fizetése érdekében, a befektető tudna válaszolni.

Hue ügyvéd szerint a csalással és vagyon elsajátításával kapcsolatos ügyekben továbbra is a legnehezebb az eltulajdonított vagyon visszaszerzésének kezelése.

Elméletileg a hatóságok nyomoznak, és ha a bűncselekmény elemei egyértelműek, akkor a sértettet kártérítésre kötelezik, amelyet a nyomozó hatóság ideiglenes számlájára kell átutalni. A tárgyalás során a bíróság mérlegeli a sértettek veszteségeinek mértékét, hogy elrendelje a pénz visszafizetését. Az ilyen esetekben azonban gyakran nagyon nehéz a pénzt visszaszerezni.

Shark Thuy esetében a nyomozó hatóságnak már régen meg kellett hívnia dolgozni. Amikor büntetőeljárás indult ellenük, az alanyok hajlandóak voltak visszaadni a pénzt az áldozatnak. A probléma azonban az, hogy a pénz eltékozlódott, és a fizetési képesség elveszett.

„Véleményem szerint ebben az esetben szinte lehetetlen visszaszerezni a pénzt” – mondta Hue ügyvéd.