Truong My Lan – a „főnök”, aki egy hatalmas ökoszisztémát épített, amely több tízmilliárd dollárt vonz be

Van Thinh Phat „hatalmas” ökoszisztémája

Truong My Lan asszony (1956) 1992-ben alapította a Van Thinh Phat Company Limited vállalatot, amely kezdetben kereskedelemmel és vendéglátóipari-szállodai tevékenységgel foglalkozott. Később a vállalat Van Thinh Phat Grouppá bővült, amely ingatlanpiaci tevékenységet folytat számos étteremmel, szállodával, irodaépülettel és apartmanházzal.

Sok év után Truong My Lan asszony létrehozta a Van Thinh Phat „ökoszisztémáját” számos leányvállalattal, jellemzően a következőkkel: Van Thinh Phat részvénytársaság, An Dong befektetési részvénytársaság, Time Square befektetési részvénytársaság, Saigon Peninsula Group Company,...

Ez egy ingatlanbefektetésekre szakosodott vállalatcsoport. Létrejötte (2007) óta ezekről a vállalatokról azt mondják, hogy kapcsolatban állnak a Saigon Bank (SCB) és a VIPD Group részvényesi csoportjával.

Ennek a csoportnak a közös jellemzője, hogy „szuper hatalmas” regisztrált tőkéjük van, mindegyik 10 000 milliárd VND felett és alatt van.

A Van Thinh Phatnak két nagy projektje van: az An Dong Commercial Hotel - Windsor Plaza Hotel, és a Sherwood Residence luxus apartmanház.

Ho Si Minh-városban Truong My Lan asszonyt hatalmas ingatlanprojektek „főnökeként” ismerik, amelyek Saigon számos kiemelkedő helyszínén találhatók, mint például a Times Square, a VTP irodaház, a Duxton Hotel, az Union Square...

Emellett Van Thinh Phat számos más szuperprojektet is birtokol, mint például a Bonville Land lakóövezet, a Sterling Residence luxus lakóövezet, a Lambert Residence luxus apartmanövezet, a Thuan Kieu Plaza; a Central Nguyen Hue kávézó, a Huu Nghi étterem és a Duc Bao étterem, amelyek mindegyike Ho Si Minh-város 1. kerületének központjában található.

A Van Thinh Phat hosszú ideig Vietnam legnagyobb és legrejtélyesebb családi vállalkozásai közé tartozott. A cég vezetőiről nagyon kevés hír keringett, és szinte semmilyen kapcsolatban nem álltak a médiával.

A Van Thinh Phatról szóló információk szélesebb körben ismertté váltak Truong Hue Van – a Truong család negyedik generációs üzletasszonya – és Thanh Bui énekes-zenész 2013 végén történt esküvője után.

2022-ben a sajtó sokat emlegette a Van Thinh Phatot a Thu Thiem-i földárverés megnyerésében játszott szerepe miatt.

Konkrétan a Sheen Mega JSC nyerte meg a 3-8-as tétel árverését 4000 milliárd VND áron, a Dream Republic JSC pedig a 3-5-ös tételt 3820 milliárd VND áron vásárolta meg. Ez a két vállalat azonban szintén „követte” Tan Hoang Minh példáját, és a Thu Thiem földterület árverésének megnyerése után lemondta a befizetéseit.

Ms. Truong My Lan és a Van Thinh Phat „ökoszisztéma”.

A Van Thinh Phat ökoszisztémában a legkiemelkedőbb pénzügyi intézmények egy csoportja, beleértve az SCB Bankot, a Tan Viet Securities Company-t és a Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company-t. Az SCB Bankot tartják a Van Thinh Phat ökoszisztéma vállalkozásainak tőkét biztosító fő szervezetnek.

Truong My Lan asszony rendszeresen az SCB Bank részvényeinek 80-90%-át birtokolja azon keresztül, hogy valaki más birtokolja a részvényeket, és döntő beleszólása van a több mint félmillió milliárd VND vagyonnal rendelkező bankba.

Truong My Lan asszony és a Van Thinh Phat ökoszisztéma ingatlancégeken, éttermeken, szállodákon keresztül, szellemcégeken, jogi feltételeknek nem megfelelő eszközökkel rendelkező szellemprojekteken, felfújt értékű eszközökön keresztül vonta ki a pénzt az SCB-ből...

Ezenkívül Truong My Lan asszony számos fikciós cégből álló hálózattal rendelkezik „adóparadicsom” területeken és országokban.

A Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Ügynökségének vizsgálati következtetése szerint a Van Thinh Phat Csoport működése során egy több mint 1000 vállalkozással, köztük leányvállalatokkal és tagvállalatokkal rendelkező Van Thinh Phat ökoszisztémát épített ki belföldön és külföldön, több száz jogi képviselővel, rokonként, tisztségviselőként és alkalmazottként foglalkoztatva.

Egy sor botrány

Az elmúlt évtizedben a Van Thinh Phatot Vietnam egyik vezető vállalatának tartották az ingatlanbefektetések és az üzleti élet területén, nagyon erős pénzügyi potenciállal rendelkezik, rendszeresen jelen van nagyon nagy projektekben és híres felvásárlásokban.

Az üzleti hírneve mellett ezt az üzletasszonyt sokszor említették botrányokban is.

2014-ben Truong My Lan asszonyt Duong Chi Dung úr nevezte meg Duong Tu Trong úr tárgyalásán, aki a Közbiztonsági Minisztérium egyik magas rangú vezetőjének rokona volt.

2016-ban a sajtó sokat emlegette Lan asszony nevét, mivel a „Panama-iratok” néhány szereplőjének ugyanaz volt a neve, mint neki és a férjének. A „Panama-iratok” a világtörténelem legnagyobb dokumentumkiszivárogtatása, amely feltárja, hogyan utaltak pénzt gazdagok és hatalmasok külföldre 1977-től 2015 decemberének végéig.

2017-ben a Truong My Lan név továbbra is nagy port kavart, miután kiderült, hogy ő és 9 másik családtagja kérvényezte vietnami állampolgárságának lemondását. Később ő és rokonai visszavonták kérelmüket, és azokat visszaküldték.

Emellett alperes volt egy hongkongi vietnami állampolgár által indított adósságbehajtási perben.

2022-ben a Kormányzati Felügyelőség a Van Thinh Phat Csoportot a Ho Si Minh-városban zajló lakásépítési és földátalakítási projektek során elkövetett szabálysértések miatt nevezte meg.

2022 októberében a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége vádat emelt Truong My Lan üzletasszony, a Van Thinh Phat Csoport elnöke ellen, és ideiglenesen őrizetbe vette csalás és vagyon eltulajdonítása bűncselekményének kivizsgálása céljából.

A kezdeti nyomozás eredményei megállapították, hogy a vádlottak csalárd cselekményeket követtek el illegálisan kibocsátott és értékesített kötvényekkel, hogy több ezer milliárd dongot sajátítsanak ki az emberektől 2018-2019-ben.

Ebben az időszakban a Van Thinh Phat ökoszisztéma néhány vállalata, mint például a Norah Interior Design and Decoration JSC és az An Dong Investment Group JSC (az An Dong Commercial Hotel befektetője), csendben több tízezer milliárd VND (ami több milliárd USD-nek felel meg) értékű kötvényeket gyűjtött be. Sok kötvény kibocsátását a Tan Viet Securities JSC (TVSI) javasolta, az SCB Bank garanciájával. Néhányhoz nem volt garancia, sem fedezet.

A Van Thinh Phat ökoszisztémában számos vállalkozásnak vannak kínai vezetői/korábbi vezetői, mint például Norah, a Saigon Pearl Investment...

Van Thinh Phatról azt is feltételezik, hogy kapcsolatban áll egy rejtélyes kínai részvényesekből álló csoporttal, akik első osztályú telkeket vásárolnak Ho Si Minh-városban, például a Hai Ba Trung 2-4-6. szám alatt (Ho Si Minh-város 1. kerülete) található 6000 négyzetméteres ingatlan esete, miután egy állami ellenőrzési jelentés leleplezte az állami tőke és vagyon Sabeco általi kezelésével és felhasználásával kapcsolatos 2016-os esetet.

November 17-én a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Ügynöksége indítványt nyújtott be Lan asszony ellen három bűncselekmény miatti vádemelésre: vesztegetés, banki tevékenységekre vonatkozó szabályok megsértése és sikkasztás. Lan asszonyt azzal vádolták, hogy az SCB Bank működését 304 096 milliárd VND – körülbelül 12,4 milliárd USD – elsikkasztása céljából irányította.

A múlt heti ingatlanpiac kiemelt figyelmet kapott, számos információval a módosított lakásügyi törvénytervezetről, az ingatlanüzleti tevékenységről szóló törvénytervezetről (módosított); Hanoi közel 5,3 hektárnyi földet foglalt vissza a Bitexco milliárd dolláros projektjéhez...

Forrás: https://vietnamnet.vn/truong-my-lan-ba-trum-dung-len-he-sinh-thai-khung-vuon-voi-hut-chuc-ty-usd-2216446.html