A fenti információkat Jarek Jakubcek úr, a Binance képviselője osztotta meg egy április 17-én Ho Si Minh-városban tartott sajtótájékoztatón.

daidienBinace.jpg
Jarek Jakubcek a Binance pénzmosás elleni tevékenységéről beszél. Fotó: Le My

Jarek Jakubcek úr elmondta, hogy sokan azt hiszik, hogy a kriptovaluta-tranzakciók névtelenek, ezért sok bűnöző kihasználja ezeket a „pénzmosásra”, azonban a jelenlegi statisztikák szerint a bűnözőknek csak 0,3%-a „mos pénzt” kriptovaluta-tranzakciókon keresztül. Valójában a blokklánc technológiával a hatóságok teljes mértékben kivizsgálhatják, hogyan zajlanak a tranzakciók a web3 pénztárcacímeken (egy nyilvános és privát kulcsok alapján létrehozott betűkből és számokból álló azonosító. Lényegében egy ilyen cím egy adott „hely” a blokkláncon, ahová a kriptovaluták küldhetők).

Egy Binance képviselő például 6 évvel ezelőtt elmondta, hogy ha pénzt szeretne küldeni Paraguayba, jutalékot kell fizetnie a közvetítő egységnek, hogy átutalhassa azt a címzettnek. A kriptovaluták esetében azonban más a helyzet. Ha Bitcoint használ, az átutalás gyorsabb lesz, és a pénz közvetlenül a címzettnek kerül átutalásra. Ugyanakkor ez az átutalási folyamat mentésre kerül a blokkláncon, és a felhasználók a tranzakcióazonosító (TxID) segítségével ellenőrizhetik az állapotot és a végrehajtási folyamatot a tőzsde tranzakcióelőzményeiben, vagy ma már sok weboldal is lehetővé teszi ezt. Ezért, ha "pénzmosási" tevékenység történik, a tőzsde könnyen észleli és együttműködik a bűnüldöző szervekkel a kezelésük érdekében.

A Binance az utóbbi időben számos ország, köztük Vietnám bűnüldöző szerveivel működött együtt a kriptovalutákon keresztül folytatott „pénzmosás” kivizsgálásának támogatása érdekében. Ugyanakkor a Binance integrált egy kormányzati bűnüldözési kérelemrendszert is. Ez a funkció csak a kormányok és a bűnüldöző szervek számára érhető el. Ennek megfelelően ezek az ügynökségek a rendszert információs kérések küldésére használhatják. A Binance eseti alapon mérlegeli az együttműködést az információk törvényi előírás szerinti nyilvánosságra hozatala érdekében, a tőzsde Felhasználási Feltételeinek és a hatályos törvényeknek megfelelően.

Amikor arról kérdezték, hogy a Binance képes-e észlelni és kezelni a „pénzmosást” vagy az illegális tranzakciókat a tőzsdén, vagy a hatóságoknak kell kérniük az ilyen ügyek intézését, a kriptotőzsde képviselője elmondta, hogy a Binance csapata automatikusan észleli és azonnal befagyasztja az illegális tranzakciókkal gyanúsított számlákat anélkül, hogy megvárná a hatóságok kérését. Ugyanakkor, ha az incidens két különböző országot érint, a tőzsde befagyasztja a számlát, és az országok jogszabályai alapján koordinálja a kezelést annak megállapítása érdekében, hogy a számla illegális-e vagy sem.

„A számla befagyasztását azonnal el kell végezni, mivel a kriptovaluta-tranzakciók gyakran nagyon gyorsan történnek, olyan ez, mint egy macska, amelyik üldözi az egeret: az egér folyamatosan fut, miközben a macskának mindig karmokkal kell rendelkeznie, hogy a lehető leggyorsabban elkapja” – mondta a Binance képviselője.

A koordináció mellett a Binance képviselői azt is elmondták, hogy rendszeresen szerveznek képzési programokat kormányzati szervek és bűnüldöző szervek számára a világ számos országában arról, hogyan lehet felismerni a „pénzmosási” tevékenységeket és a kriptovalutákon keresztül végrehajtott illegális tranzakciókat.