Pemilik Xuyen Viet Oil mengaku menggunakan Dana Stabilisasi Investasi Real Estat dan melakukan penyuapan

Pada tanggal 21 November, persidangan tingkat pertama terhadap 15 terdakwa dalam kasus yang terjadi di Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) dilanjutkan dengan sesi pemeriksaan.

Menggunakan Dana Stabilisasi Harga untuk investasi dan pelaporan palsu

Dalam persidangan, terdakwa Mai Thi Hong Hanh, Direktur Perusahaan Minyak Xuyen Viet, mengakui bahwa ia tidak membuka rekening sebagaimana diwajibkan untuk menerima dana dari Dana Stabilisasi Harga, melainkan menggunakan rekening biasa. Hal ini membuat bank kesulitan mengelola dana tersebut dan tidak menyadari bahwa terdakwa telah menarik dana tersebut untuk keperluan pribadi.

Terdakwa mengakui telah menggunakan dana Rp219 miliar dari Dana Stabilisasi Harga untuk proyek bisnis real estate, dan sekaligus meminjam uang dari sejumlah bank serta mengerahkan sumber keuangan perusahaan lainnya untuk investasi.

Terdakwa Mai Thi Hong Hanh.

Ketika ditanya tentang rekening dana yang hanya memiliki lebih dari 2 juta VND tetapi masih menandatangani laporan saldo yang cukup, Ibu Hanh menjelaskan bahwa sejak tahun 2022 perusahaan tersebut telah terjerumus dalam utang pajak, dilarang melakukan impor dan ekspor, dan hampir bangkrut.

Terkait utang pajak perlindungan lingkungan sebesar 1.244 miliar VND yang seharusnya ditagih oleh Xuyen Viet Oil, terdakwa menyatakan bahwa jumlah tersebut merupakan utang pajak selama kurang lebih 3 bulan akibat kesulitan keuangan perusahaan selama pandemi COVID-19. Saat itu, bisnis perminyakan sedang merugi, sehingga perusahaan terpaksa menggunakan dana stabilisasi dan pajak untuk mempertahankan operasionalnya.

Pemilik Xuyen Viet Oil mengakui bahwa ia sendiri yang menarik sebagian besar uang dari rekening tersebut, sementara sisanya ditarik oleh Nguyen Thi Nhu Phuong (Wakil Direktur, sepupu terdakwa Hanh) dan beberapa orang lain di bawah arahan perusahaan. Phuong menyatakan bahwa ia tidak memahami sifat tindakannya hingga ia diperiksa oleh lembaga investigasi.

Tindakan perbaikan

Terdakwa Hanh berjanji akan menggunakan seluruh asetnya yang ada untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk aset atas nama perusahaan dan pribadinya, serta beberapa aset atas nama orang lain. Hanh mengatakan bahwa ia telah menyerahkan 13 aset, termasuk sebuah vila di Mui Ne ( Binh Thuan ) senilai sekitar 10 miliar VND. Perusahaan juga memiliki 3 kapal tanker minyak tanpa jaminan, yang rencananya akan dijual untuk menambah sumber daya keuangan guna menyelesaikan masalah ini.

Terdakwa mengaku telah menyuap mantan Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Do Thang Hai sebesar $50.000 untuk mendapatkan bantuan penerbitan kembali izin usaha setelah permohonannya dikembalikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan impor barang yang mendesak selama pandemi, yang menyebabkan kekurangan pasokan.

Para terdakwa saat diadili.

Berdasarkan dakwaan, Ibu Mai Thi Hong Hanh adalah kuasa hukum, Direktur, dan Ketua Dewan Direksi Perusahaan Minyak Xuyen Viet. Selama menjalankan bisnis perminyakan di Perusahaan, dengan memanfaatkan posisi dan wewenang yang diberikan kepadanya, Ibu Hanh melanggar peraturan tentang pengelolaan dan penggunaan Dana Stabilisasi Harga dan dana perlindungan lingkungan, yang mengakibatkan kerugian aset negara sebesar VND 1.463 miliar. Dari jumlah tersebut, kerugian dari Dana Stabilisasi Harga sebesar VND 219 miliar, dan kerugian dari pajak perlindungan lingkungan sebesar VND 1.244 miliar.

Secara khusus, Ibu Hanh tidak memerintahkan stafnya untuk mendirikan Dana Stabilisasi Harga sesuai peraturan, tetapi malah memerintahkan bawahannya untuk mentransfer uang ke rekening pribadinya.

Setelah itu, Ibu Hanh menggunakan uang tersebut untuk membeli, meminjamkan kepada teman, membelanjakan pengeluaran pribadi, dan memberikan suap kepada beberapa individu di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Keuangan, dll.

Mengenai pemungutan, pengelolaan dan pemindahan pajak perlindungan lingkungan hidup, Ibu Hanh sengaja menggunakan uang yang terkumpul untuk keperluan pribadi tanpa menyetorkannya ke dalam anggaran negara.

Secara total, Ibu Hanh memberikan suap sebanyak 22 kali dengan total lebih dari 31 miliar VND kepada 8 orang. Di antaranya, mantan Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Do Thang Hai menerima 1,1 miliar VND untuk membantu Perusahaan Minyak Xuyen Viet menerbitkan kembali izin usaha ekspor dan impor bagi para pedagang kunci dan mereka yang bertanggung jawab langsung atas izin tersebut yang akan segera berakhir masa berlakunya.

Adapun mantan Sekretaris Komite Partai Provinsi Ben Tre, Tn. Le Duc Tho dituduh menerima suap lebih dari 13 miliar VND, memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya untuk memengaruhi orang lain guna memperoleh keuntungan lebih dari 22 miliar VND.

Secara spesifik, sejak tahun 2018, Mai Thi Hong Hanh telah mengenal Bapak Le Duc Tho karena Xuyen Viet Oil Company memiliki hubungan kredit dengan bank tempat Bapak Tho menjabat sebagai Chairman. Ibu Hanh meminta Bapak Tho untuk membantu memberikan limit kredit, yang memperpanjang masa pemeliharaan limit kredit untuk Xuyen Viet Oil.

Atas tindakan memanfaatkan jabatan dan kekuasaan untuk memengaruhi orang lain demi keuntungan pribadi, dakwaan menetapkan bahwa pada tahun 2021, Tn. Tho dipindahkan dan ditugaskan untuk memegang jabatan Sekretaris Komite Partai Provinsi Ben Tre.

Demi meningkatkan reputasinya, Bapak Tho mengusulkan agar Mai Thi Hong Hanh mendirikan cabang atau anak perusahaan Xuyen Viet Oil di Ben Tre untuk membayar pajak guna meningkatkan pendapatan anggaran provinsi. Sebagai imbalannya, perusahaan ini akan diberikan kondisi yang menguntungkan untuk menjalankan proyek-proyek real estat, pelabuhan, dan pariwisata di wilayah tersebut.

Setelah mendirikan Perusahaan Saham Gabungan Viet Oil di Ben Tre (Perusahaan Minyak Viet), mantan Sekretaris tersebut berulang kali menggunakan jabatannya untuk memengaruhi dan memfasilitasi Perusahaan Minyak Viet dalam kegiatan produksi dan bisnis.

Hoang Tho

Sumber: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html