Penyimpanan wajib data transaksi aset kripto selama 10 tahun

VTV.vn - Bank Negara sedang membangun serangkaian kriteria untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan di bidang aset digital.

Penyimpanan wajib data transaksi aset kripto selama 10 tahun

Departemen Anti Pencucian Uang (Bank Negara) mengatakan bahwa menurut peraturan baru, organisasi yang menyediakan layanan aset kripto di Vietnam diharuskan menyimpan data transaksi dan informasi pelanggan di server domestik setidaknya selama 10 tahun, untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris.

Bank Sentral sedang mengembangkan serangkaian kriteria untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan di sektor aset digital. Berdasarkan Resolusi 05, organisasi yang menyediakan layanan aset kripto harus mengidentifikasi nasabah dengan transaksi senilai 1.000 dolar AS atau lebih, menyimpan semua riwayat transaksi, alamat dompet, alamat IP, perangkat akses, dan rekening bank yang terhubung. Dalam hal menggunakan pihak ketiga untuk mendukung penyediaan layanan, organisasi harus memastikan bahwa mitra tersebut memenuhi standar keamanan siber, perlindungan data, dan mematuhi peraturan anti-pencucian uang, anti-pendanaan terorisme, dan anti-proliferasi pendanaan senjata pemusnah massal.

Paling lambat tanggal 10 bulan pertama setiap triwulan, bank tempat investor asing membuka rekening khusus bertanggung jawab untuk melaporkan secara tertulis kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Keamanan Publik , dan Bank Negara Vietnam (Departemen Anti Pencucian Uang dan Departemen Manajemen Valuta Asing) mengenai situasi pendapatan dan pengeluaran pada rekening pada triwulan sebelumnya, terkait dengan pembelian dan penjualan aset kripto milik investor asing.

Sumber: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm