Bagaimana Nhat Nam Real Estate beroperasi sebelum CEO Vu Thi Thuy ditangkap?

[iklan_1]

Departemen Kepolisian Ekonomi Kepolisian Kota Hanoi baru saja menahan Vu Thi Thuy (40 tahun, dari Provinsi Thanh Hoa), Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Investasi dan Perdagangan Real Estat Nhat Nam (Nhat Nam Real Estate) atas tuduhan memberikan informasi palsu bahwa Perusahaan Nhat Nam memiliki banyak properti, proyek investasi, dan keuntungan tinggi untuk memobilisasi modal dari banyak individu, kemudian menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar bunga kepada individu-individu tersebut. Dari sana, Vu Thi Thuy menggelapkan sejumlah besar uang.

CEO Perusahaan Real Estat Nhat Nam, Ibu Vu Thi Thuy, ditahan polisi. (Foto: Surat Kabar Pemerintah) — CEO Perusahaan Real Estat Nhat Nam, Ibu Vu Thi Thuy, ditahan polisi. (Foto: Surat Kabar Pemerintah )

Aset besar, ekosistem "besar"?

Nhat Nam Real Estate Company (sebelumnya Nhat Nam Real Estate Investment, Trading and Service Company Limited) didirikan pada tahun 2019, berkantor pusat di Kota Ho Chi Minh.

Menurut pengantar perusahaan, selain kantor pusat, perusahaan ini juga memiliki 12 cabang di seluruh negeri dan memiliki dana tanah yang besar yang terletak di lokasi-lokasi utama di banyak provinsi dan kota di seluruh negeri seperti: Hanoi , Thanh Hoa, Buon Me Thuot, Phu Quoc...

Bidang usaha terdaftar Nhat Nam meliputi: penghijauan; penebangan pohon; eksploitasi kehutanan dan akuakultur; pembangunan perumahan; pendidikan taman kanak-kanak; penyewaan kendaraan bermotor... Namun, bisnis utamanya tetap bisnis real estat.

Pada akhir tahun 2022, Perusahaan Saham Gabungan Song Da Nhat Nam Group didirikan di Hanoi. Pada tahun 2023, Perusahaan Saham Gabungan Song Da Invest didirikan dan berkantor pusat di Kota Ho Chi Minh. Kedua perusahaan ini diketuai oleh Ibu Vu Thi Thuy.

Pada tahun 2022, Ibu Thuy bergabung dengan Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Song Da 1.01 (SJC) sebagai pemegang saham utama dengan kepemilikan 23,53% modal. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Ibu Thuy terpilih sebagai Ketua Dewan Direksi dan kuasa hukum SJC.

Pada awal Juli 2023, dalam pengumuman informasi, Ibu Vu Thi Thuy adalah istri dari Bapak Pham Khanh Phuong (penyanyi Khanh Phuong), anggota Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Song Da 1.01 (SJC).

Pada awal Agustus 2023, para pemegang saham yang terkait dengan Ibu Thuy secara bersamaan mendaftar untuk divestasi dari SJC. Di antaranya, penyanyi Khanh Phuong mendaftar untuk menjual seluruh 908.576 lembar saham, yang mewakili 13,1%.

Dari tanggal 4-25 Agustus, Nhat Nam menjual 240.800 saham SJC, sehingga tidak lagi menjadi pemegang saham Song Da 1.01.

Pada 27 Agustus, Song Da 1.01 mengumumkan penundaan rapat umum pemegang saham tahunan kedua. Alasannya adalah Dewan Direksi meminta penambahan konten bisnis. Perusahaan sedang dalam proses menyusun rencana dan arahan operasional untuk disetujui oleh Dewan Direksi. Waktu spesifik rapat belum diumumkan.

Berdasarkan laporan rapat umum pemegang saham tahunan 2023, Song Da 1.01 ingin meminta pendapat atas pemberhentian Ibu Vu Thi Thuy dari jabatan anggota Dewan Direksi. Alasannya, berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2020, Ketua Dewan Direksi perusahaan terbuka dan perusahaan saham gabungan yang modal dasarnya dimiliki oleh negara atau jumlah saham dengan hak suara lebih dari 50% tidak diperbolehkan merangkap jabatan direktur atau direktur utama.

Di situs web Song Da Nhat Nam Group (songdanhatnamgroup.vn) diperkenalkan: " Song Da Nhat Nam Group dikenal sebagai perusahaan bisnis multi-industri dengan fokus pada dua bidang: real estat dan keuangan. Selain itu, Song Da Nhat Nam juga memiliki jaringan sistem layanan termasuk: restoran, hotel, spa, karaoke...

Saat ini, perusahaan memiliki banyak real estat yang membentang dari Utara ke Selatan, termasuk: Kota Ho Chi Minh, Tay Ninh, Phu Quoc, Thanh Hoa, Ha Nam, Hanoi... Dana tanah ini semuanya terletak di lokasi utama, membantu Song Da Nhat Nam menerapkan banyak strategi bisnis yang luar biasa dan lebih sesuai, sehingga mencapai banyak prestasi yang mengesankan.

Pimpinan dan operator Song Da Nhat Nam Company saat ini adalah Chairman, Vu Thi Thuy. Selain memiliki dana aset yang besar, Vu Thi Thuy juga memiliki ekosistem multi-sektor berskala besar. Dengan potensi finansial yang kuat, Chairman perempuan ini semakin percaya diri di pasar properti saat berperan sebagai pemimpin Song Da Nhat Nam Group .

Perkenalan "Bersayap" tentang Grup Song Da Nhat Nam dan Vu Thi Thuy. (Tangkapan layar)

Peringatan serentak tentang real estat Nhat Nam

Sebelum CEO Vu Thi Thuy ditahan, polisi, pemerintah daerah dan banyak kantor berita telah memperingatkan tentang Perusahaan Real Estat Nhat Nam bertahun-tahun yang lalu.

Dari tahun 2019 hingga 2022, Perusahaan Nhat Nam menawarkan keuntungan 34-46% per tahun, bahkan memberikan lebih banyak emas dan tanah jika ada yang berinvestasi, dan membagi keuntungan berdasarkan hari. Oleh karena itu, puluhan ribu orang di seluruh negeri berbondong-bondong berinvestasi dan menjadi kaya bersama Nhat Nam.

" Jika Anda rugi saat berinvestasi di Nhat Nam, saya akan memberikan kompensasi. Jika Anda menyimpan uang di Nhat Nam, saya jamin Anda tidak akan rugi, " tegas Ibu Vu Thi Thuy.

Namun, segera, peringatan "panas" tentang tanda-tanda tidak biasa dari Perusahaan Nhat Nam dikeluarkan.

Pada tahun 2022, Departemen Keamanan Ekonomi - Kementerian Keamanan Publik mengeluarkan peringatan: Perusahaan Nhat Nam memiliki perilaku penggalangan modal melalui "Kontrak Kerja Sama Bisnis" yang menimbulkan banyak risiko bagi investor. Ini merupakan risiko kompleks bagi keamanan ekonomi dan jaminan sosial yang cepat atau lambat akan muncul. Manifestasi paling jelas adalah setelah penandatanganan kontrak dan penyetoran dana, investor akan menerima keuntungan harian ke rekening mereka. Namun, Perusahaan Nhat Nam tidak menggunakan rekening perusahaan melainkan menggunakan rekening pribadi seperti Vu Thi Thuy (Direktur) untuk mentransfer uang. Ini adalah "trik" untuk menghindari hukum, menghindari pajak, dan sebagian mengungkap "sifat" dari permainan berisiko ini.

Menurut pihak berwenang, tujuan penggunaan modal yang dimobilisasi oleh Perusahaan Nhat Nam memiliki banyak indikasi mencurigakan, kemungkinan beroperasi berdasarkan model "Ponzi" (mengambil uang dari investor sebelumnya untuk membayar investor berikutnya). Pada suatu saat, Perusahaan Nhat Nam tidak akan mampu lagi membayar investor, yang akan memicu sengketa dan tuntutan hukum, yang berpotensi menimbulkan risiko kompleks terhadap keamanan ekonomi dan ketertiban umum.

Banyak daerah seperti Komite Rakyat provinsi Hoa Binh, Komite Rakyat kota Viet Tri (provinsi Phu Tho), Kepolisian distrik Bao Yen (provinsi Lao Cai)... juga mengeluarkan peringatan tentang aktivitas kunjungan investasi Perusahaan Real Estat Nhat Nam.

Dokumen Komite Rakyat Provinsi Hoa Binh yang meminta peninjauan status operasional Perusahaan Nhat Nam. (Foto: Surat Kabar Cong Thuong)

Ribuan orang "terjebak" oleh suku bunga yang tak terbayangkan

Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan informasi terkait Perusahaan Real Estat Nhat Nam. Khususnya, menurut refleksi banyak investor, karena mempercayai kontrak kerja sama bisnis berbunga tinggi, yaitu 46% per tahun, bahkan hingga 70% atau 80% per tahun, dengan pembayaran bunga harian Perusahaan Nhat Nam, banyak orang terpaksa "menelan buah pahit" dan menumpuk utang.

Menurut para ahli, dalam konteks kesulitan ekonomi dalam 3 tahun terakhir, suku bunga ini "tidak terbayangkan", hanya tipuan Nhat Nam untuk menarik uang investor.

Selain suku bunga tinggi, Perusahaan Nhat Nam juga menawarkan berbagai trik lain untuk mendapatkan kepercayaan investor. Misalnya, untuk setiap investasi sebesar 4 miliar, akan ada sejumlah pemegang saham strategis, dan investor akan menerima tambahan 15 juta VND/bulan.

Selain membagikan buku pemegang saham, Perusahaan Nhat Nam juga membagikan saham internal kepada investor. Paket 100 juta VND memberikan 125 lembar saham. Paket 5 miliar VND memberikan 10.000 lembar saham. Harga 1 lembar saham yang ditetapkan oleh Nhat Nam adalah 16.000 VND dan perusahaan berkomitmen untuk membelinya kembali 10 bulan kemudian dengan harga 20.000 VND, atau bahkan 27.000 VND/lembar. Namun, menurut investor: " Mereka berjanji tetapi tidak membeli ."

Perusahaan Nhat Nam juga tidak segan-segan mengembangkan sistem pialang berbasis model piramida, mirip dengan skema pemasaran berjenjang. Setiap 5 pialang yang mengembangkan 10 pialang dan menghasilkan penjualan lebih dari 10 miliar VND akan menerima komisi 7%.

Di media sosial, beredar pula klip dialog antara Ibu Vu Thi Thuy dengan para investor dalam sebuah sesi dialog.

Dalam dialog tersebut, para investor meminta Perusahaan Nhat Nam untuk menutup kontrak kerja sama bisnis, membayar bunga dan pokok kontrak. Mereka sangat kecewa karena mereka menegaskan bahwa mereka tidak percaya pada janji "penyelesaian masalah dan pembayaran kepada investor" seperti yang telah dijanjikan berkali-kali oleh para pemimpin Nhat Nam. Menanggapi pertanyaan dan tuntutan yang sah ini, Ibu Thuy bersikap "sangat keras" dan kurang terbuka terhadap investor.

Di antara puluhan ribu investor, banyak yang berusia lanjut, bahkan dalam kondisi sulit. Karena terbuai ilusi suku bunga "besar" Nhat Nam, mereka menginvestasikan modalnya, berharap menerima bunga harian untuk menopang hidup mereka. Namun, Perusahaan Nhat Nam hanya membayar bunga selama setengah bulan dan kemudian berhenti total, sehingga mereka berisiko kehilangan seluruh aset mereka.

Komentar (0)